Putusan kasus penipuan cryptocurrency di Utah, AS: pertukaran ilegal senilai 5,4 juta dolar AS, pelaku utama dihukum tiga tahun

16 Januari 2024, berita dari Utah, AS, mengabarkan bahwa kasus penipuan besar yang melibatkan cryptocurrency dan pencucian uang tunai telah mencapai putusan. Brian Garry Sewell yang berusia 54 tahun dihukum tiga tahun penjara oleh pengadilan federal AS karena melakukan penipuan investasi dan menjalankan bisnis remitansi tanpa izin, serta diwajibkan membayar ganti rugi lebih dari 3,8 juta dolar.

Menurut pengakuan dari pihak penuntut, Brian Garry Sewell mengakui melakukan penipuan transfer uang elektronik, yang menyebabkan kerugian total lebih dari 2,9 juta dolar bagi para investor. Pengadilan memvonisnya selama 36 bulan penjara dan menambahkan masa pengawasan selama 36 bulan. Selain itu, dia juga mengakui dalam dakwaan lain bahwa secara ilegal menukarkan lebih dari 5,4 juta dolar tunai menjadi cryptocurrency untuk klien pihak ketiga, sebagian dana tersebut terkait dengan kejahatan penipuan dan narkoba. Kedua hukuman tersebut akan dijalankan secara bersamaan, sehingga total hukuman adalah tiga tahun.

Hakim Pengadilan Federal AS, Ann Marie McIff Allen, juga memutuskan bahwa Sewell harus membayar ganti rugi sebesar 3.822.909 dolar kepada berbagai pihak, termasuk investor korban, lembaga keuangan, dan Departemen Keamanan Dalam Negeri AS.

Dokumen penuntut menyebutkan bahwa rencana penipuan investasi ini dimulai sejak Desember 2017 dan berlangsung hingga April 2024. Selama periode tersebut, Sewell menipu minimal 17 individu dengan mengaku memiliki pengalaman investasi, latar belakang pendidikan, dan kemampuan pengembalian tinggi, untuk mendapatkan uang tunai dan aset kripto. Kepala FBI Salt Lake City, Robert Bohls, menyatakan bahwa korban tidak hanya mengalami kerugian ekonomi, tetapi juga keluarga mereka merasakan dampak berantai dari kejadian ini.

Selain itu, antara Maret hingga September 2020, Sewell menjalankan operasi melalui Rockwell Capital Management sebagai perusahaan remitansi tanpa izin, melakukan penukaran uang tunai dan cryptocurrency dalam jumlah besar untuk klien, dan mengenakan biaya, tetapi tidak memenuhi kewajiban pendaftaran dan pelaporan anti pencucian uang.

Kasus ini terjadi di tengah meningkatnya kejahatan terkait cryptocurrency. Data dari lembaga analisis blockchain menunjukkan bahwa pada tahun 2025, dana yang masuk ke alamat cryptocurrency ilegal diperkirakan akan mencapai rekor tertinggi, menyoroti pentingnya pengawasan dan kepatuhan di bidang aset digital.