Penduduk Utah, Brian Gary Sewell, telah dijatuhi hukuman tiga tahun penjara federal karena perannya dalam menipu investor sekitar @E5@2,9 juta melalui bisnis cryptocurrency yang tidak berizin.
Ringkasan

• Brian Gary Sewell dijatuhi hukuman tiga tahun penjara federal karena menipu investor dan menjalankan bisnis cryptocurrency yang tidak berizin.
• Jaksa mengatakan dia mengumpulkan lebih dari @E5@2,9 juta dari setidaknya 17 korban dengan menyalahgunakan pengalaman dan kemampuan investasinya.
• Kasus terpisah menemukan Sewell mengoperasikan layanan cash-to-crypto yang mengonversi lebih dari @E5@4 juta untuk pihak ketiga tanpa pendaftaran yang tepat.

Sewell mengaku bersalah atas penipuan transfer dana dan dijatuhi hukuman 36 bulan penjara serta tiga tahun pengawasan, kata pernyataan dari Kantor Jaksa AS untuk Distrik Utah pada 15 Januari.

Penduduk Washington County yang berusia 54 tahun ini mengakui menjalankan dua skema paralel, keduanya akan berjalan bersamaan selama total tiga tahun penjara, menurut jaksa federal. Sebagai bagian dari hukuman ini, dia diperintahkan membayar restitusi sebesar gabungan @E3@,8 juta.

Antara Desember 2017 dan April 2024, Sewell diduga “mengumpulkan uang dari setidaknya 17 investor dengan berbohong tentang pengalamannya, pendidikan, dan kemampuannya menghasilkan pengembalian besar” dan berhasil mengumpulkan lebih dari @E5@2,9 juta.

Selanjutnya, dari Maret 2020 hingga September 2020, dia meluncurkan usaha ilegal lain, kali ini melalui Rockwell Capital Management, yang menurut otoritas adalah “bisnis pengiriman uang tanpa izin.”

“Sewell dan perusahaannya mengonversi uang tunai secara massal ke cryptocurrency atas nama pihak ketiga, termasuk penjahat yang terlibat dalam penipuan dan perdagangan narkoba,” kata jaksa.

Secara total, dia membantu mengonversi lebih dari @E5@4 juta uang tunai ke cryptocurrency dan melakukannya “tanpa mematuhi undang-undang federal yang dirancang untuk mencegah pergerakan dana ilegal.”

“Sewell menargetkan korbannya dengan berbohong tentang pengalamannya dan menjanjikan pengembalian yang tidak bisa dia penuhi, meninggalkan individu dan keluarga menanggung konsekuensi dari penipuan tersebut,” kata Agen Khusus FBI, Robert Bohls.

Seperti yang dilaporkan sebelumnya oleh crypto.news, Sewell juga mengoperasikan American Bitcoin Academy dan pertama kali secara resmi didakwa oleh Securities and Exchange Commission pada Februari 2024.

Pada saat itu, Sewell dan Rockwell Capital Management mencapai penyelesaian dengan SEC tanpa mengakui atau menyangkal tuduhan dan diperintahkan membayar denda sipil sebesar @E2@23.229, serta pengembalian dan bunga sebesar (,6 juta.

Dia kemudian ditangkap di Salt Lake City setelah sebuah grand jury federal mengeluarkan dakwaan terhadapnya.

DOJ menjatuhkan hukuman kepada pendiri dompet Samourai

Hukuman Sewell datang beberapa bulan setelah DOJ mendapatkan hukuman penjara 4 tahun untuk pendiri dan CTO Samourai Wallet, William Hill, dan masa lima tahun untuk CEO Keonne Rodriguez.

Sebagai bagian dari hukuman, duo tersebut setuju untuk menyita aset senilai @E2@37,8 juta yang terkait dengan transaksi ilegal dan membayar sekitar @E6@,3 juta dalam denda kriminal dan restitusi.