Jaksa Penuntut Umum New York memperingatkan bahwa kejahatan kripto tidak terkendali: bisnis kripto tanpa izin mungkin akan dipidana dan menjadi fokus pengawasan

1月15日消息，纽约曼哈顿地区检察官 Alvin Bragg 近日公开呼吁州立法者强化加密货币执法框架，推动将无证加密货币运营正式纳入刑事犯罪范畴。他警告称，一个规模高达510亿美元的地下经济正在监管盲区中快速扩张，相关非法资金被用于洗钱枪支、毒品及各类诈骗所得，加密资产已成为关键通道之一。

在纽约法学院发表演讲时，Alvin Bragg 明确表示，加密货币执法已被列为其任期内的核心优先事项，与打击枪支犯罪和盗窃案件并列。他强调，当前法律漏洞使无证运营者在协助大规模洗钱活动的同时，往往能够规避刑事责任，这一现象亟需通过立法手段加以遏制。

他特别点名无证加密货币 ATM 机问题，指出部分设备收取高达20%的手续费，明知资金来源可疑，仍将非法现金直接兑换为数字资产，成为犯罪链条中的关键节点。尽管曼哈顿检方已破获多起相关案件，包括涉案金额达500万美元的无证比特币 ATM 运营案及恐怖主义融资调查，但他坦言，执法部门不能寄希望于犯罪分子“犯错”。

在政策建议层面，Alvin Bragg 呼吁对所有加密货币相关业务实施强制许可制度，并全面引入客户尽职调查要求，同时配套明确的刑事处罚机制。他表示，若相关法案通过，纽约将成为第19个将无证加密货币运营定为犯罪的州。

此外，针对频发的“生猪屠宰”诈骗问题，现场讨论也提及老年群体成为主要受害者的现实挑战。此前，美国执法机构已就一起涉及 USDT 的跨州诈骗案件启动民事没收程序，凸显加密诈骗治理的紧迫性。

区块链安全机构 TRM Labs 全球政策负责人 Ari Redbord 指出，2025年加密货币非法活动规模已创历史新高，全年非法资金流动约1580亿美元。这表明，加密犯罪已深度融入传统犯罪生态，未来执法成效将取决于区块链取证工具投入、执法人员技术能力，以及司法系统对数字资产证据的接受程度。