Siaran khusus anti-korupsi CCTV Tiongkok terbaru mengungkapkan bahwa mantan pejabat tinggi China Securities Regulatory Commission (CSRC), Yao Qian, telah lama menggunakan cryptocurrency untuk melakukan transaksi kekuasaan dan uang. Mulai dari memberi “salam” kepada ICO untuk menerima ETH, menyembunyikan aset di dompet perangkat keras, hingga mencuci uang melalui akun palsu dan membeli properti, seluruh rantai korupsi aset virtual ini pertama kali terungkap.
（Latar belakang: Situasi terkini tentang cryptocurrency di China》Sekitar dunia crypto, ponsel Solana, mesin lotere, semuanya dijual secara terang-terangan di Xianyu）
（Keterangan tambahan: Pendiri grup Taizi, Chen Zhi, telah ditangkap, dan setelah memperoleh 127.000 BTC dari penipuan, akan diekstradisi ke China untuk diadili）

Daftar isi artikel

• ICO “memberi salam” untuk mendapatkan imbalan ETH
• Menyembunyikan aset virtual di dompet perangkat keras
• Mencuci uang berlapis-lapis melalui akun palsu, dana akhirnya mengalir ke vila di Beijing
• Menerima suap melalui bawahan dan menukarkan ke ETH
• Kronologi kasus

Pada malam hari (14) ini, CCTV menayangkan episode khusus anti-korupsi berjudul “Tak Henti Melangkah, Tak Menyerah Sebentar Pun” episode ke-4 “Teknologi Memberdayakan Anti-Korupsi”, mengungkapkan bahwa mantan Kepala Departemen Pengawasan Teknologi CSRC dan Direktur Pusat Informasi, Yao Qian, telah lama memanfaatkan jabatannya untuk melakukan transaksi kekuasaan dan uang melalui cryptocurrency, dengan jumlah kasus mencapai miliaran yuan, menjadi salah satu contoh paling representatif dari “korupsi berbasis mata uang virtual” dalam beberapa tahun terakhir.

ICO “memberi salam” untuk mendapatkan imbalan ETH

Dalam episode tersebut diungkapkan bahwa sejak 2018, Yao Qian sudah terlibat dalam transaksi kekuasaan terkait cryptocurrency. Saat itu, ia diminta oleh seorang pengusaha yang melakukan ICO (Initial Coin Offering), Zhang, untuk memberi “salam” kepada sebuah platform perdagangan cryptocurrency tertentu, membantu proyek tersebut agar dapat terdaftar dan mendapatkan dukungan.

Proyek ICO tersebut akhirnya mengumpulkan sekitar 20.000 ETH. Sebagai imbalannya, Zhang menyerahkan 2.000 ETH kepada Yao Qian, yang jika dihitung berdasarkan nilai pasar saat itu, jumlahnya mencapai miliaran yuan. Transaksi ini dianggap sebagai bukti utama bahwa Yao Qian “menggunakan kekuasaan pengawasan untuk menerima suap dalam bentuk cryptocurrency” oleh pihak penyelidik.

Menyembunyikan aset virtual di dompet perangkat keras

Dalam proses penyelidikan, tim penyelidik menemukan beberapa dompet perangkat keras di dalam laci kantor Yao Qian. Perangkat ini mirip dengan flashdisk atau remote control, sering digunakan untuk menyimpan cryptocurrency secara offline, dan memiliki tingkat kerahasiaan yang tinggi.

Setelah dilakukan identifikasi forensik, diketahui bahwa aset cryptocurrency yang disimpan di dalam perangkat tersebut adalah hasil dari transaksi ilegal yang dilakukan Yao Qian selama bertahun-tahun.

Mencuci uang berlapis-lapis melalui akun palsu, dana akhirnya mengalir ke vila di Beijing

Meskipun rekening bank atas nama Yao Qian tampak normal, lembaga pengawas dan disiplin menemukan melalui data besar bahwa beberapa rekening yang dibuka atas nama orang lain sebenarnya dikendalikan oleh Yao Qian, termasuk akun-akun palsu yang merupakan “akun topeng”.

Salah satu dana sebesar 10 juta yuan, setelah melalui sekitar empat lapis transfer, diketahui berasal dari sebuah perusahaan perdagangan cryptocurrency. Dana tersebut kemudian digunakan untuk membayar sebagian dari harga sebuah vila di Beijing yang bernilai lebih dari 20 juta yuan, yang terdaftar atas nama kerabatnya, tetapi sebenarnya milik Yao Qian.

Selain itu, ada dua transaksi lain dengan total sekitar 12 juta yuan yang juga mengalir melalui jalur yang sama untuk membayar sisa pembayaran vila tersebut.

Menerima suap melalui bawahan dan menukarkan ke ETH

Dalam episode tersebut juga diungkapkan bahwa Yao Qian menerima suap sebesar 12 juta yuan dari pengusaha Wang melalui bawahannya, Jiang Guoqing, dan sebagian dana tersebut ditukarkan menjadi 370 ETH, memperbesar kepemilikan aset kripto-nya.

Dalam acara tersebut, Yao Qian sendiri muncul dan mengaku menyesal, mengatakan: “Saya tahu ini adalah tindakan curang, bagaimana bisa saya lakukan seperti ini? Hanya saja sebelumnya saya merasa sulit mendapatkan bukti.”

Kronologi kasus

• 26 April 2024: Yao Qian diumumkan menerima pemeriksaan dan penyelidikan
• November 2024: Dikenai “dua kali pemecatan”, secara resmi dilaporkan terkait transaksi kekuasaan menggunakan cryptocurrency
• 2025: Pengumpulan bukti berlanjut, termasuk data elektronik dan penilaian harga aset virtual
• 14 Januari 2026: CCTV menayangkan episode khusus yang mengungkapkan lebih banyak detail