Singkatnya
- Kantor Jaksa Agung Amerika Serikat di Massachusetts mengajukan tindakan penyitaan sipil untuk mengembalikan sekitar $200.000 dalam USDT yang terkait dengan skema penipuan investasi online.
- Mereka melacak sebagian kerugian penduduk Massachusetts dari platform perdagangan palsu yang diduga ke akun kripto yang disita pada Juni 2025.
- Pemulihan dari penipuan tetap jarang terjadi.
Kantor Jaksa Agung AS di Massachusetts mengajukan tindakan penyitaan sipil pada hari Senin untuk memulihkan sedikit lebih dari $200.000 dalam stablecoin USDT yang dikatakan sebagai hasil dari penipuan investasi cryptocurrency online.
Token tersebut dilacak ke sebuah skema yang menargetkan penduduk Massachusetts yang ditipu oleh kecocokan Tinder yang menawarkan peluang perdagangan crypto yang diklaim, menurut dokumen pengadilan.
Kejahatan terkait crypto meningkat 162% pada tahun 2025, menurut Chainalysis, dengan alamat ilegal menerima setidaknya $154 miliar—yang sebagian besar didorong oleh lonjakan aliran ke entitas yang dikenai sanksi.
Di antara angka tersebut, penipuan “pig-butchering”—campuran antara asmara, rekayasa sosial, dan penipuan investasi—mengandalkan taktik manipulasi jangka panjang di mana penipu membangun kepercayaan secara online, menekan korban untuk mengirim uang ke platform perdagangan yang tampak sah, dan kemudian menarik pembayaran tambahan sampai korban menyadari bahwa keuntungan tersebut palsu dan dana telah hilang.
Membongkar penipuan “pig-butchering”
Skema Massachusetts mengikuti skrip yang sudah dikenal ini. Korban cocok di Tinder dengan seseorang yang menggunakan nama “Nino Martin,” yang dengan cepat menyarankan memindahkan percakapan ke WhatsApp, sebuah langkah umum yang digunakan penipu untuk mengalihkan korban dari platform yang dimoderasi ke obrolan yang lebih pribadi. “Martin” diduga mengaku sebagai penasihat keuangan dan menawarkan bantuan kepada korban untuk menghasilkan uang dari perdagangan cryptocurrency.
Mengikuti instruksi, korban membuat akun dan mulai mentransfer dana ke situs perdagangan yang diyakini penegak hukum sebagai penipuan. Setelah transfer dari akun yang sah ditandai sebagai mencurigakan, orang yang terkait dengan platform yang diduga penipuan tersebut diduga menghubungi korban dengan instruksi yang dirancang untuk menghindari pembatasan.
Pada saat korban menghubungi penegak hukum, jaksa mengatakan, mereka telah mentransfer sekitar $504.353 ke platform yang diduga penipuan.
Penyelidik kemudian melacak sebagian dana ke sebuah akun cryptocurrency yang disita pada Juni 2025. Pemerintah mengatakan USDT yang disita tersebut mewakili sebagian dari kerugian korban.
Kejahatan kripto transnasional
Skema pig butchering semakin sering dikaitkan dengan operasi kejahatan terorganisir, terutama di bagian Asia Tenggara. Otoritas AS dan lainnya telah mengambil langkah selama setahun terakhir untuk menargetkan infrastruktur di balik penipuan tersebut, termasuk perantara keuangan dan jaringan pencucian uang yang terhubung.
Upaya tersebut termasuk sanksi terhadap marketplace pencucian uang Huione di Kamboja dan penangkapan kepala Prince Holdings Group, Chen Zhi, yang memiliki kaitan dengan aktivitas penipuan regional. Otoritas Tiongkok juga telah menangkap kepala keluarga kriminal yang terkait dengan kompleks penipuan dan perjudian di Myanmar, serta kejahatan lainnya, dengan menjatuhkan hukuman mati kepada beberapa dan hukuman penjara panjang kepada yang lain.
Namun, bahkan ketika dana diidentifikasi, pemulihan sering kali sulit. Alex Katz, CEO & Co-Founder Kerberus, mengatakan kepada Decrypt bahwa sebagian besar korban memiliki sedikit peluang untuk mendapatkan kembali uang mereka, terutama ketika dana dipindahkan dengan cepat antar blockchain atau diubah menjadi cryptocurrency yang banyak digunakan.
“Jika dana diubah menjadi stablecoin, mungkin dimungkinkan untuk mencoba pembekuan dengan bantuan penerbit seperti Tether atau Circle, tetapi proses ini sangat sulit dan, dalam banyak kasus, hampir tidak mungkin,” katanya.
“Jika dana dikirim ke bursa terpusat, pemulihan mungkin dimungkinkan—tapi hanya jika bursa diberitahu dengan cepat, yang biasanya memerlukan kerja sama polisi,” tambahnya, mencatat bahwa, "Di banyak negara, tingkat kerja sama tersebut hampir tidak mungkin diperoleh.”
Katz mengatakan respons penegak hukum tetap tidak merata di berbagai negara, dengan banyak lembaga yang kekurangan prosedur yang mapan untuk menangani kasus penipuan cryptocurrency, atau menolak menangani kasus yang tidak melibatkan jumlah besar. Akibatnya, dia mengatakan, penipuan pig-butchering dan upaya pemulihan telah menunjukkan sedikit peningkatan yang berarti.
“Masih sangat sulit untuk membuat penegak hukum bekerja sama, dan di beberapa negara hampir tidak mungkin. Dalam banyak kasus, tidak cukup laporan yang masuk agar otoritas memiliki protokol yang tepat,” katanya.
“Akibatnya, ketika insiden terjadi, mereka sering tidak tahu bagaimana menanganinya, tidak yakin apakah masalah itu bahkan nyata, dan tidak memprioritaskan kasus-kasus ini.”
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
