Kazakhstan Menindaklanjuti Pertukaran Crypto Ilegal

Catatan Utama

• Kartu bank yang dibekukan dan bursa yang ditutup mencuci hasil dari perdagangan narkoba dan penipuan di seluruh Kazakhstan.
• Otoritas melikuidasi 15 kelompok kriminal dan menutup 29 platform pencucian uang ilegal dengan volume lebih dari $251 juta.
• Sektor keuangan menghentikan hubungan dengan 2.000 perusahaan dan menandai 56.000 individu yang diduga terlibat pencucian uang.

Badan Pengawasan Keuangan Kazakhstan menutup 22 bursa cryptocurrency tanpa izin dan memblokir lebih dari 1.100 layanan crypto online ilegal pada tahun 2025, lapor Ketua AFM Zhanat Elimanov dalam pertemuan dengan Presiden Kassym-Jomart Tokayev pada 12 Januari.

Otoritas juga membekukan sekitar 20.000 kartu bank yang digunakan untuk mencuci hasil dari perdagangan narkoba dan penipuan.

Penegak hukum menyelesaikan 1.135 kasus kriminal tahun lalu dan mendapatkan kompensasi sebesar 141,5 miliar tenge (sekitar $277 juta) untuk korban, menurut pernyataan Akorda.

AFM berfungsi sebagai unit intelijen keuangan Kazakhstan dan mengawasi penegakan hukum anti-pencucian uang di seluruh negeri.

Lingkup Penegakan Hukum

Penegak hukum melikuidasi 15 kelompok kriminal dan menutup 29 platform yang mengubah dana digital menjadi tunai di luar saluran perbankan yang sah.

Total volume dari operasi pencucian uang ilegal ini melebihi 128 miliar tenge (sekitar $251 juta).

“Kartu drop” yang dibekukan adalah kartu bank yang direkrut oleh penjahat untuk menerima dan memindahkan dana yang diperoleh secara ilegal. Money mule membuka rekening atau menyerahkan kartu yang sudah ada, yang kemudian digunakan oleh jaringan kriminal untuk menyusun transaksi dan menyembunyikan asal-usul hasil ilegal tersebut.

Sektor keuangan menghentikan hubungan bisnis dengan 2.000 perusahaan dan menandai 56.000 individu yang diduga terlibat pencucian uang.

Tindakan ini sejalan dengan pengawasan global yang semakin ketat terhadap pasar aset digital.

Pasar Berizin Terus Berkembang

Kazakhstan menargetkan operasi tanpa izin sementara pasar yang diatur terus berkembang. Perdagangan di platform berlisensi melalui Pusat Keuangan Internasional Astana mencapai $6,8 miliar dari Januari hingga September 2025.

AIFC saat ini menampung 27 perusahaan crypto berlisensi, termasuk 12 bursa yang diizinkan beroperasi dalam kerangka regulasi.

Dorongan penegakan ini mengikuti pencurian crypto yang mencapai rekor melebihi $4 miliar secara global pada tahun 2025. Upaya industri untuk memerangi kejahatan keuangan juga semakin intensif.

Unit Kejahatan Keuangan T3 membekukan $300 juta dana ilegal selama tahun pertamanya beroperasi.

Kazakhstan menutup 130 platform dalam gelombang penegakan hukum terpisah pada Oktober 2025, menyita aset senilai $16,7 juta.

Artikel terkait: Korea Selatan Menargetkan Transfer Crypto Dalam briefing $680The Januari 2026 kepada Presiden Tokayev membahas hasil tahunan kumulatif untuk seluruh tahun kalender.

nextDisclaimer: Coinspeaker berkomitmen untuk memberikan pelaporan yang tidak memihak dan transparan. Artikel ini bertujuan menyampaikan informasi yang akurat dan tepat waktu tetapi tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan atau investasi. Karena kondisi pasar dapat berubah dengan cepat, kami mendorong Anda untuk memverifikasi informasi sendiri dan berkonsultasi dengan profesional sebelum membuat keputusan berdasarkan konten ini.