Kripto Ilegal di 2025: Rekor Baru $158 Miliar

Menurut Laporan Kejahatan Kripto 2026 terbaru dari TRM Labs, aktivitas kripto ilegal mencapai angka mencengangkan $158 miliar pada tahun 2025, meningkat 145% dari $64,5 miliar yang tercatat pada tahun 2024. Ini menandai rekor tertinggi baru dalam aliran blockchain ilegal. TRM mencatat bahwa rebound dramatis ini terjadi setelah bertahun-tahun penurunan yang stabil. Dari $85,9 miliar pada tahun 2021, volume kripto kriminal turun menjadi $73,3 miliar pada tahun 2023 — dan kemudian melonjak lagi pada tahun 2025.

Paradoks: Lebih Banyak Kejahatan dalam Dolar, Lebih Sedikit Kejahatan dalam Persentase Data TRM mengungkapkan sebuah twist: persentase aktivitas ilegal sebenarnya menyusut. Pada tahun 2025, transaksi ilegal hanya menyumbang 1,5% dari aliran kripto yang diketahui, turun dari 1,7% pada tahun 2024 dan 3,5% pada tahun 2023. Demikian pula, hanya 2,7% dari dana masuk masuk ke dompet yang ditandai, dibandingkan 2,9% tahun sebelumnya dan 6,0% pada tahun 2023. Ini berarti pasar tumbuh lebih cepat daripada para penjahat — tetapi mereka tetap menangani lebih banyak uang daripada sebelumnya dalam angka mentah.

Rusia Memimpin — Satu Token Saja Pindahkan $72 Miliar TRM mengidentifikasi alamat terkait Rusia sebagai pemain dominan dalam ekosistem kripto ilegal tahun 2025.

🔹 Token A757 memproses $72 miliar uang kotor

🔹 Klaster dompet A7 menerima tambahan $39 miliar Secara gabungan, mereka menyumbang lebih dari 80% dari seluruh volume terkait sanksi. Aktor utama termasuk Garantex, Grinex, dan jaringan A7, dengan sorotan pada stablecoin yang didukung ruble bernama A7A5. Menurut TRM, token ini menjadi pusat strategi jangka panjang Rusia untuk mengurangi ketergantungan pada dolar AS dan membangun infrastruktur pembayaran yang independen.

Stablecoin Menguasai — Penjahat Semakin Pintar TRM menemukan bahwa 95% dari semua dana yang masuk ke dompet yang dikenai sanksi berasal dari stablecoin — tanda jelas dari penyesuaian taktis. Pelaku jahat saat ini menghindari bursa utama dan sebaliknya menggunakan platform yang lebih kecil, berisiko tinggi, transaksi pribadi, dan alat transaksi stealth.

Bahkan:

🔹 Pada tahun 2020, jenis layanan off-chain ini memindahkan sekitar $123 juta

🔹 Pada tahun 2025, angka itu membengkak menjadi lebih dari $103 miliar Mereka kini bergantung pada broker OTC, jaringan perbankan bawah tanah, kasino kripto Asia, dan mule uang untuk memindahkan jumlah besar stablecoin ke dalam sistem keuangan yang diatur.

Venezuela, Tiongkok, dan Darknet — Tempat Uang Kotor Berpindah TRM juga menyoroti kasus di mana pemerintah sendiri menggunakan kripto untuk menghindari sanksi.

🔹 Di Venezuela, otoritas dilaporkan mengandalkan kripto untuk menjaga fungsi negara tetap berjalan, dari gaji hingga remitansi — karena bank dibekukan.

🔹 Di Tiongkok, layanan escrow bawah tanah mendukung penipuan, pencucian uang, dan kejahatan siber dengan pengawasan yang minim. Sementara itu, pasar darknet untuk barang dan jasa ilegal tumbuh sebesar 20% dari tahun ke tahun.

Penegakan Hukum Menjadi Lebih Cepat — dan TRM Memperbarui Model Pelacakan TRM menekankan bahwa lonjakan kejahatan yang teridentifikasi bukan karena penjahat yang lebih pintar, tetapi karena penegakan hukum yang lebih cepat. Beacon Network, platform internasional kolaboratif, kini memungkinkan penyelidik melakukan cross-reference dompet, transaksi, dan pola secara real-time. Hasilnya: dompet kotor ditandai jauh lebih cepat. Bahkan penerbit stablecoin bergabung dalam upaya ini. TRM mencatat bahwa Tether secara aktif memblokir dompet yang terkait terorisme, penipuan, dan peretasan, yang menjelaskan lonjakan transaksi stablecoin yang ditandai.

Metodologi Baru: Risiko Nyata vs. Volume Palsu TRM juga mengubah cara mereka mengukur risiko. Sebelumnya, kripto ilegal dihitung terhadap total volume blockchain, tetapi itu termasuk bot, wash trades, dan pengocokan internal bursa — yang membesar-besarkan angka dan menyembunyikan kenyataan. Sekarang, TRM membandingkan aliran ilegal hanya dengan modal nyata yang dapat digunakan — uang yang masuk atau keluar dari VASP berlisensi (bursa kripto, penyedia pembayaran, dll.).

Ini menunjukkan eksposur kriminal yang sebenarnya — berapa banyak uang nyata yang berakhir di tangan pelaku jahat. Mereka juga menghapus:

🔹 Wash trading

🔹 Rantai peel

🔹 Loop dompet internal Aktivitas ini menciptakan pergerakan palsu tanpa menambah modal. Sekarang mereka disaring dari dataset.

$158 Miliar Mungkin Baru Awal TRM menyebut angka mereka sebagai perkiraan konservatif. Laporan ini tidak termasuk:

🔹 Kejahatan fiat yang kemudian masuk ke kripto

🔹 Dompet yang tidak diaudit atau off-chain

🔹 Siklus pencucian uang lengkap Selain itu, penyelidikan masih berlangsung. Seiring semakin banyak dompet terungkap dan sanksi diperbarui, angka sebenarnya bisa meningkat secara signifikan. Peringatan terakhir mereka:

➡ Kejahatan kripto tidak lagi menjadi isu pinggiran. Ini adalah ancaman yang berkembang pesat dan berskala global.

#CryptoCrime , #BlockchainSecurity , #CryptoRegulation , #rusia , #CyberSecurity

Tetap selangkah di depan – ikuti profil kami dan tetap terinformasi tentang segala hal penting di dunia cryptocurrency!