Jimmy Zhong: OG Bitcoin yang Mencuri $3.4Miliar Tersembunyi di Kaleng Cheetos

Jimmy Zhong mencuri 51.680 Bitcoin ($3,4Miliar) dari Silk Road pada tahun 2012, menyembunyikannya dalam kaleng Cheetos. Pengembang Bitcoin ini hidup mewah hingga laporan perampokan tahun 2019 mengungkapnya melalui jejak pertukaran KYC. Jimmy Zhong hanya mendapatkan satu tahun karena mengembalikan Bitcoin tersebut.

Perampokan Silk Road yang Mengubah Segalanya

Pada tahun 2012, Jimmy Zhong menemukan celah dalam kode Silk Road, sebuah pasar gelap di web yang terkenal karena aktivitas ilegal termasuk narkoba, senjata, dan pornografi. Kerentanan ini memungkinkannya mencuri sebanyak 51.680 Bitcoin, bernilai sekitar $700.000 saat itu tetapi diperkirakan akan melambung nilainya menjadi lebih dari $3,4 miliar pada tahun 2021.

Metode eksploitasi ini canggih namun sederhana. Jimmy Zhong membuat sekitar sembilan akun Silk Road yang dirancang untuk menyembunyikan identitasnya. Ia memicu lebih dari 140 transaksi secara cepat, menipu sistem pemrosesan penarikan Silk Road agar melepaskan Bitcoin dari sistem pembayaran. Dalam satu contoh, Jimmy Zhong menyetor 500 Bitcoin ke dompet Silk Road, lalu melakukan lima penarikan 500 Bitcoin dalam satu detik—menghasilkan keuntungan 2.000 Bitcoin dari glitch transaksi tersebut.

Melalui skema ini, Jimmy Zhong menarik lebih banyak Bitcoin daripada yang dia setorkan. Berbagai akun penipuan melakukan setoran tunggal diikuti oleh lebih dari 50 penarikan sebelum berhenti beraktivitas. Jimmy Zhong mengkonsolidasikan Bitcoin yang dicuri menjadi dua jumlah bernilai tinggi dalam beberapa hari, lalu mentransfer dana ke berbagai alamat terpisah di bawah kendalinya untuk mencegah deteksi dan mengaburkan sumber Bitcoin tersebut.

FBI memantau Silk Road dan dana curian tersebut secara ketat, menyiapkan panggung untuk kejatuhan Jimmy Zhong. Namun, hampir satu dekade berlalu sebelum penyelidik mengidentifikasi pencuri di balik salah satu misteri terbesar di dunia kripto.

Hidup Mewah: Rahasia Miliarder Bitcoin

Selama hampir satu dekade, Jimmy Zhong menjalani kehidupan yang hanya bisa diimpikan kebanyakan orang, didanai oleh kekayaan Bitcoin yang tersembunyi. Di Athens, Georgia—kota perguruan tinggi yang menjadi rumah Universitas Georgia—dia menjadi legenda karena pengeluaran mewah meskipun tidak memiliki sumber penghasilan yang terlihat.

Jimmy Zhong adalah tipe orang yang akan membeli minuman berharga mahal untuk seluruh bar, ratusan dolar hilang dalam hitungan detik di tenggorokan yang antusias. Dia menginap di hotel mewah seperti Ritz Carlton, The Plaza, dan Waldorf Astoria. Dia berbelanja di toko-toko kelas atas seperti Louis Vuitton, Gucci, dan Jimmy Choo. Dia mengemudi mobil mewah, termasuk Tesla. Dia membeli rumah kedua, sebuah rumah di tepi danau dengan dermaga di Gainesville, Georgia, lengkap dengan jet ski, perahu, tiang stripper, dan banyak minuman keras.

Gaya Hidup Mewah Jimmy Zhong

· Jet pribadi untuk teman-teman yang terbang ke Rose Bowl 2018, memberi setiap teman hingga $10.000 untuk belanja di Beverly Hills

· Pesta di rumah di tepi danau dengan bar lengkap, tiang stripper, dan minuman premium

· Hotel mewah termasuk Ritz Carlton dan Waldorf Astoria secara rutin

· Belanja desainer di Louis Vuitton, Gucci, Jimmy Choo

· Tidak terlihat pekerjaan sambil menghabiskan jutaan dolar setiap tahun di kota kecil perguruan tinggi

“Benar-benar terasa seperti dengan Jimmy, tidak ada batasnya,” kata Stefana Masic, alumni Georgia dan teman dalam perjalanan ke Rose Bowl, kepada CNBC. Masic mengatakan tidak hanya Jimmy Zhong membayar semua tiket, tetapi juga menyewa jet pribadi untuk penerbangan lintas negara. “Saya belum pernah terbang pribadi sebelumnya, dan saya belum pernah menginap di Airbnb yang semewah ini. Seru karena, kamu tahu, saya bisa mengalami banyak hal yang biasanya tidak akan saya lakukan.”

Pesta-pestanya epik. Teman-teman menggambarkan Jimmy Zhong sebagai seseorang yang “ingin dicintai” dan “ingin memiliki teman,” menggunakan kekayaannya yang misterius untuk membeli kasih sayang dan status sosial di scene bar Athens.

Kesalahan $400K yang Mengungkap Segalanya

Pada Maret 2019, kehidupan rahasia Jimmy Zhong yang dibangun dengan hati-hati mulai terurai. Seorang pencuri masuk ke rumahnya, mencuri $400.000 dalam uang tunai dan 150 Bitcoin. Putus asa dan stres, Jimmy Zhong melaporkan perampokan tersebut ke Polisi Athens-Clarke County, menelepon 911 saat mengalami serangan panik.

“Saya adalah investor bitcoin, yang seperti sesuatu secara online,” kata Jimmy Zhong kepada petugas dispatcher, menurut rekaman yang diperoleh CNBC. Panggilan 911 ini terbukti menjadi kesalahan kritisnya, memicu rangkaian kejadian yang akan mengungkap rahasia miliaran dolar yang disembunyikannya selama hampir satu dekade.

Titik balik terjadi saat Jimmy Zhong mencampur sekitar $800 dari uang Silk Road yang dicuri dengan dana pribadinya di sebuah pertukaran (Know Your Customer) yang mematuhi KYC. Transaksi ini, dilakukan enam bulan setelah panggilan 911-nya pada September 2019, mengungkap identitasnya dan menghubungkannya langsung dengan Bitcoin Silk Road yang dicuri dan telah dilacak oleh penyelidik selama bertahun-tahun.

Chainalysis, perusahaan analitik blockchain yang melacak dompet digital berisi aset Silk Road yang dicuri, mendeteksi kesalahan kecil ini. Transfer tersebut dilakukan ke pertukaran kripto mengikuti aturan perbankan yang mewajibkan nama asli dan alamat pemilik akun. Akun tersebut terdaftar atas nama Jimmy Zhong—senjata utama yang dibutuhkan penyelidik.

IRS-CI menghubungi Departemen Kepolisian Athens-Clarke tentang penyelidikan mereka yang tertunda terhadap laporan perampokan Jimmy Zhong. “Saya mendapat panggilan dari agen IRS,” kata Letnan Jody Thompson kepada CNBC. “Dan dia bertanya, ‘Bisa saya datang dan bicara tentang Jimmy?’ Dan saya bilang, tentu, saya ingat kasus ini.”

$800 Penggerebekan FBI dan Penemuan Kaleng Cheetos

Pada November 2021, pihak berwenang menggerebek rumah Jimmy Zhong setelah mendapatkan surat perintah penggeledahan federal. Letnan Thompson bergabung dengan agen khusus IRS-CI Trevor McAleenan dan Shaun MaGruder, CEO perusahaan intelijen siber BlockTrace, untuk menjalankan operasi tersebut.

Penggerebekan mengungkap kekayaan tersembunyi yang luar biasa. Di lemari di lantai atas, penyelidik menemukan kaleng popcorn—khususnya wadah bermerek Cheetos—dengan sebuah komputer papan tunggal tersembunyi di dalamnya yang menyimpan 50.676 Bitcoin. Menggunakan anjing pelacak yang dilatih mendeteksi elektronik, mereka menemukan brankas yang terkubur di beton di bawah ubin lantai basement berisi $700.000 dalam uang tunai, logam mulia, dan 25 koin Casascius ###bitcoin fisik( bernilai 174 Bitcoin.

Rekaman kamera tubuh yang diperoleh CNBC secara eksklusif menunjukkan saat penyelidik menghadapi Jimmy Zhong. McAleenan menjelaskan bahwa dia sebenarnya tidak membantu menyelesaikan kasus perampokan—dia di sana untuk menangkap Jimmy Zhong atas pencurian Silk Road. “Dan dia sempat terlihat seperti, ‘Apakah aku sedang dipermainkan?’” kenang McAleenan.

Pada saat itu, petugas menyelipkan sebuah perangkat yang dikenal sebagai “jiggler” ke dalam laptop Jimmy Zhong, menyebabkan kursor terus bergerak dan memberi akses kepada penegak hukum ke isi yang dilindungi kata sandi. Petugas menemukan Bitcoin senilai $60-70 juta langsung di laptopnya, mengonfirmasi bahwa mereka telah menemukan pelakunya.

“Benar-benar larut malam kami bisa mengatakan bahwa kami berhasil,” kata McAleenan. “Kami menemukan bukti yang kami cari. Dan rumah itu menyala. Maksud saya, setiap agen di lokasi bersorak.”

) Gengster Asli yang Menjadi Pencuri

Penyelidik menemukan sesuatu yang lain tentang Jimmy Zhong: dia, dalam bahasa kripto, adalah “gengster asli” atau OG. Sejauh tahun 2009—tahun Bitcoin diciptakan—Jimmy Zhong termasuk dalam sekelompok kecil pengembang awal yang bekerja untuk mengembangkan dan menyempurnakan teknologi tersebut.

“Dia salah satu dari, seperti yang kami sebut, gengster asli, OG, sejauh pengembang perangkat lunak inti Bitcoin,” kata McAleenan. “Dia sudah cukup lama berada di ruang ini.” Jimmy Zhong memberikan kontribusi pada kode Bitcoin asli dan menawarkan ide kepada pengembang awal tentang pengurangan ukuran blockchain.

Dengan kata lain, seorang hacker yang terlibat dalam pengembangan Bitcoin sendiri kemudian menjadi salah satu pencuri Bitcoin terbesar sepanjang masa. Ironi ini menjadi simbol budaya yang membangun cryptocurrency, kata Nathaniel Popper, penulis “Digital Gold: Bitcoin and the Inside Story of the Misfits and Millionaires Trying to Reinvent Money.”

“Semua orang datang ke sini dengan alasan mereka sendiri,” kata Popper kepada CNBC. “Dan sebagai hasilnya, mereka membentuk kelompok yang sangat eklektik dan eksentrik. Bitcoin selalu penuh ironi.”

Mengapa Hanya Satu Tahun untuk Pencurian $3,4 Miliar?

Meskipun mencuri miliaran dolar, Jimmy Zhong hanya mendapatkan hukuman yang cukup ringan, satu tahun dan satu hari di penjara federal. Dia mulai menjalani hukuman di kamp penjara federal di Montgomery, Alabama, pada 14 Juli 2023. Berikut alasan hukuman yang sangat ringan ini:

Faktor-faktor dalam Hukuman Ringan Jimmy Zhong:

Kerjasama: Menyerahkan sebagian besar Bitcoin yang dicuri secara sukarela, mengembalikan 1.004 Bitcoin tambahan pada 2022

Kejahatan non-kekerasan: Tidak melibatkan kerugian fisik dalam pencurian berbasis komputer

Ganti rugi: Mengembalikan dana menunjukkan akuntabilitas dan penyesalan

Perjanjian pengakuan bersalah: Negosiasi dengan otoritas mengurangi tuduhan dari potensi hukuman maksimal 20 tahun

Pelaku pertama kali: Catatan kriminal bersih bekerja menguntungkan dia

Autisme spektrum: Pengacara pembela menyebutkan autisme Zhong dan bullying berat di sekolah sebagai faktor mitigasi

Pengacara Jimmy Zhong, Michael Bachner, berargumen bahwa pencurian tersebut sebenarnya tidak pernah merugikan pemerintah AS. “Pemerintah tentu saja tidak dirugikan oleh tindakan Jimmy sama sekali,” kata Bachner kepada CNBC. “Jika Jimmy tidak mencuri koin-koin itu dan pemerintah memang menyita dari [operator Silk Road Ross Ulbricht], mereka akan menjualnya dua tahun kemudian pada 2014 seperti yang mereka lakukan dengan koin lain.” Pada titik itu, pemerintah “akan mendapatkan ###sebuah koin atau sekitar $320 juta dolar. Sekarang, karena Jimmy memilikinya, pemerintah mendapatkan keuntungan $14 miliar.”

Pemerintah AS menyita semua aset Bitcoin dan membuka proses agar korban peretasan Silk Road dapat mengklaim kembali dana mereka. Tidak ada yang mengaku warisan tersebut—tidak mengherankan karena pengguna Silk Road tahun 2012 sebagian besar adalah pengedar narkoba dan pelanggan mereka. Pemerintah federal pun menjual Bitcoin yang dicuri dan menyimpan hasil penjualannya.

$3 Blockchain Tidak Pernah Lupa

Jimmy Zhong membuat satu asumsi fatal: bahwa dia bisa mengakali blockchain. Setiap transaksi Bitcoin direkam secara permanen di buku besar publik. Seiring waktu, catatan ini membentuk peta digital pergerakannya, memungkinkan penyelidik melacak dana curian selama hampir satu dekade meskipun menggunakan teknik pencampuran dan pengaburan yang canggih.

Kasus ini menunjukkan paradoks transparansi blockchain. Meskipun pengguna Bitcoin beroperasi dengan pseudonim daripada nama asli, setiap transaksi tetap terlihat permanen oleh siapa saja yang memiliki alat analisis blockchain. Chainalysis dan perusahaan serupa dapat melacak aliran dana di seluruh dompet, pertukaran, dan layanan pencampuran, secara bertahap membangun profil yang menghubungkan alamat pseudonim dengan identitas dunia nyata.

Kisah Jimmy Zhong bukan hanya tentang kejahatan dan hukuman—tetapi menyoroti sebuah kebenaran penting tentang cryptocurrency. Blockchain tidak pernah lupa. Setiap transaksi direkam secara permanen, membuktikan bahwa anonimitas dalam crypto sering kali hanyalah mitos. Dari kaleng Cheetos hingga jeruji penjara, kisah Jimmy Zhong mengingatkan kita bahwa tidak ada kekayaan yang bisa mengalahkan kekuatan forensik blockchain yang tak kenal lelah.

Perampokan Athens yang Belum Terpecahkan

Ironisnya, kejahatan awal terhadap Jimmy Zhong—pencurian Bitcoin di Athens yang menyebabkan panggilan 911 Maret 2019—masih belum terpecahkan. Pelaku yang mencuri $400.000 dalam uang tunai dan 150 Bitcoin dari rumah Jimmy Zhong belum pernah diidentifikasi meskipun penyelidik swasta Robin Martinelli telah melakukan pekerjaan ekstensif.

Martinelli, mantan deputi sheriff yang beralih menjadi PI dan melakukan operasi pengawasan menggunakan kaki palsu setelah operasi amputasi, fokus pada lingkaran pertemanan Jimmy Zhong. Dia percaya seseorang yang dekat dengannya, yang mengetahui tentang simpanan Bitcoin-nya, melakukan perampokan tersebut. Akhirnya, Martinelli memutuskan satu tersangka, tetapi Jimmy Zhong menolak teori-teori ini, tidak mau percaya bahwa teman-temannya telah mengkhianatinya.

“Jimmy ingin dicintai,” kata Martinelli. “Jimmy ingin memiliki teman.” Kerentanan emosional ini membuatnya sulit menerima bahwa lingkaran sosialnya mungkin termasuk pencuri yang menargetkan kekayaannya.

Anjing peliharaannya, Chad, yang dia khawatirkan saat hukuman, tinggal bersama seorang teman.

FAQ

Siapa Jimmy Zhong?

Jimmy Zhong adalah mantan pengembang inti Bitcoin dan gengster asli ###OG( dari masa awal Bitcoin yang mencuri 51.680 Bitcoin dari pasar gelap Silk Road pada 2012 menggunakan celah kode. Pencurian ini bernilai $3,4 miliar saat otoritas menyita pada 2021.

)# Bagaimana Jimmy Zhong mencuri Bitcoin?

Jimmy Zhong memanfaatkan celah sistem penarikan di Silk Road, membuat sembilan akun palsu dan memicu transaksi berurutan cepat yang menipu sistem agar melepaskan Bitcoin. Dia menyetor 500 Bitcoin lalu menarik 500 Bitcoin lima kali dalam satu detik, mendapatkan keuntungan 2.000 Bitcoin.

Di mana Jimmy Zhong menyembunyikan Bitcoin?

Jimmy Zhong menyembunyikan 50.676 Bitcoin di sebuah komputer papan tunggal yang disimpan di dalam kaleng popcorn Cheetos di lemari kamar mandinya. Bitcoin tambahan ditemukan di brankas di lantai bawah bersama uang tunai $661.900 dan 25 koin Casascius bernilai 174 Bitcoin.

Mengapa Jimmy Zhong hanya mendapatkan satu tahun penjara?

Meskipun mencuri $3,4 miliar, Jimmy Zhong hanya mendapatkan satu tahun dan satu hari karena bekerjasama dengan otoritas, secara sukarela menyerahkan 1.004 Bitcoin tambahan, sebagai pelaku pertama yang tidak melakukan kekerasan, dan memiliki spektrum autisme sebagai faktor mitigasi.

Bagaimana otoritas menangkap Jimmy Zhong?

Jimmy Zhong tertangkap setelah melaporkan perampokan di rumahnya pada 2019, lalu mencampur sekitar ###dari dana Silk Road yang dicuri dengan uang bersih di pertukaran yang mematuhi KYC. Transaksi ini mengungkap identitasnya, memungkinkan IRS-CI dan perusahaan analitik blockchain Chainalysis menghubungkannya dengan peretasan Silk Road tahun 2012.

$800 # Apakah Jimmy Zhong terlibat dalam penciptaan Bitcoin?

Ya, penyelidik mengonfirmasi bahwa Jimmy Zhong adalah pengembang Bitcoin asli yang berkontribusi pada kode inti Bitcoin sejak 2009 dan menawarkan ide tentang pengurangan ukuran blockchain. Ironi ini menjadikan pencurian dia sangat ironis—seorang pembangun Bitcoin menjadi salah satu pencuri terbesar Bitcoin.