10 Miliar Dolar AS Cuci Uang! Pasukan Pengawal Revolusi Iran Memanfaatkan Bursa Kripto Inggris untuk Menghindari Sanksi

TRM Labs mengungkapkan bahwa Pasukan Pengawal Revolusi Iran sejak 2023 memindahkan sekitar 10 miliar dolar AS melalui Zedcex dan Zedxion yang terdaftar di Inggris untuk menghindari sanksi, dengan transaksi terkait menyumbang 56% dari total kedua platform, terutama menggunakan USDT di jaringan Tron. Dana ini melonjak dari 24 juta dolar AS pada 2023 menjadi 6,19 miliar dolar AS pada 2024, menunjukkan Iran sedang membangun infrastruktur keuangan bayangan khusus.

Dari 24 juta ke 6 miliar, kurva pertumbuhan yang menakjubkan

Menurut laporan Washington Post, analisis terbaru dari TRM Labs mengungkapkan pola pertumbuhan yang mencengangkan. Aktivitas cryptocurrency terkait Pasukan Pengawal Revolusi Iran dalam dua tahun menunjukkan lonjakan eksponensial: hanya 24 juta dolar AS pada 2023, melonjak menjadi 6,19 miliar dolar AS pada 2024, pertumbuhan lebih dari 25 kali lipat, dan mencapai 4,1 miliar dolar AS hingga saat ini pada 2025. Kecepatan pertumbuhan ini jauh melampaui aktivitas bisnis normal, menandakan adanya tindakan terorganisir dan terencana untuk menghindari sanksi.

“Angka mencapai 10 miliar dolar dalam dua tahun menunjukkan bahwa mata uang digital sedang menjadi jalur keuangan bagi sistem perbankan bayangan Iran,” kata Myaad Maleki, mantan pejabat Departemen Keuangan AS yang pernah terlibat dalam sanksi Iran, kepada Washington Post. Komentar ini menyoroti poin penting: Iran tidak lagi hanya menggunakan cryptocurrency untuk transaksi kecil sesekali, tetapi mengintegrasikannya sebagai infrastruktur keuangan utama untuk menghindari sanksi.

TRM Labs menemukan bahwa Zedcex dan Zedxion secara esensial adalah perusahaan yang sama, hanya berbeda merek. Antara 2023 dan 2025, transaksi terkait Pasukan Pengawal Revolusi Iran menyumbang 56% dari total volume transaksi kedua platform ini. Proporsi yang sangat tinggi ini menunjukkan bahwa kedua bursa tersebut sebenarnya berfungsi sebagai layanan utama untuk Pasukan Pengawal Revolusi Iran. Lebih menarik lagi, sebagian besar transaksi dilakukan di jaringan Tron menggunakan stablecoin USDT.

Pemilihan Tron dan USDT bukanlah kebetulan. Biaya transaksi di jaringan Tron sangat rendah (biasanya di bawah 1 dolar AS), serta konfirmasi yang cepat, cocok untuk transfer dana dalam jumlah besar secara cepat. USDT, sebagai stablecoin yang dipatok ke dolar AS, menghindari risiko fluktuasi harga seperti Bitcoin atau Ethereum, sehingga memudahkan transfer dana yang lebih dapat diprediksi. Selain itu, regulasi di jaringan Tron relatif longgar, menjadikannya alat utama untuk menghindari sanksi.

Jaringan dana yang terungkap melalui pelacakan blockchain

Untuk melacak operasi bursa ini, TRM Labs menggunakan metode investigasi inovatif. Mereka melakukan deposit dan penarikan kecil untuk mengungkap infrastruktur dompet internal mereka. Metode ini mirip dengan pekerjaan detektif: melalui partisipasi langsung dalam transaksi, peneliti dapat mengidentifikasi pola alamat dompet yang digunakan, aliran dana, dan perantara.

Aliran dana utama yang terdeteksi

187 alamat dompet Pasukan Pengawal Revolusi Iran: tahun lalu diidentifikasi dan diumumkan oleh otoritas Israel

10 juta dolar AS dana Houthi: dari dompet Pasukan Pengawal yang dibayar ke alamat yang dikendalikan warga Yaman

Jaringan perantara offshore: transfer dana antara dompet Pasukan Pengawal dan perusahaan cryptocurrency Iran

Keterkaitan dengan Baborz Zanjani: pengusaha yang pernah membantu Iran menghindari sanksi minyak dan terlibat dalam kegiatan ini

Salah satu kasus paling mencolok adalah transaksi sebesar 10 juta dolar AS dari dompet Pasukan Pengawal Iran ke alamat yang dikendalikan warga Yaman. Warga Yaman ini diketahui melakukan penyelundupan bahan bakar Iran untuk mendukung kelompok Houthi dan telah dikenai sanksi oleh Departemen Keuangan AS pada 2021. Transaksi ini secara langsung membuktikan bagaimana cryptocurrency digunakan untuk mendanai entitas yang dianggap teroris oleh AS.

TRM Labs juga mengaitkan transaksi ini dengan pengusaha Iran, Baborz Zanjani. Zanjani pernah membantu pemerintah Iran menghindari sanksi minyak selama masa Presiden Mahmoud Ahmadinejad, dan kemudian dihukum mati karena penggelapan dana, meskipun hukuman tersebut diubah dan ia baru saja dibebaskan. Kembalinya Zanjani menunjukkan bahwa Iran sedang mengerahkan para ahli berpengalaman dalam menghindari sanksi untuk membangun jaringan keuangan cryptocurrency baru.

Perdagangan senjata dan rantai dana organisasi teroris

Pasukan Pengawal Revolusi Iran dikenai sanksi penuh oleh AS dan negara Barat, sebagian karena kekhawatiran terhadap program nuklir Iran. Selain itu, Pasukan Pengawal juga memberi dukungan keuangan kepada Hamas, Houthi, dan Hizbullah, yang semuanya dianggap sebagai organisasi teroris oleh AS. Sanksi ini membuat Iran hampir tidak bisa menggunakan sistem perbankan tradisional untuk transaksi internasional, sehingga beralih ke cryptocurrency menjadi pilihan yang tak terelakkan.

Lebih mengkhawatirkan lagi, laporan terbaru dari Financial Times menyebutkan bahwa Iran sedang mempertimbangkan menerima pembayaran cryptocurrency dalam penjualan rudal balistik, kapal perang, dan senjata canggih lainnya. Ini berarti cryptocurrency tidak hanya digunakan untuk transfer dana, tetapi juga bisa langsung menjadi alat pembayaran dalam perdagangan senjata. Jika tren ini berlanjut, akan menjadi tantangan serius bagi keamanan internasional dan sistem sanksi.

Dari sudut pandang teknis, sifat lintas batas dari cryptocurrency menjadikannya alat ideal untuk menghindari sanksi. Sistem keuangan tradisional bergantung pada jaringan penyelesaian internasional seperti SWIFT, yang diawasi secara ketat dan sulit diakses oleh negara yang dikenai sanksi. Sebaliknya, cryptocurrency tidak memerlukan lembaga penyelesaian terpusat; selama ada koneksi internet dan dompet terenkripsi, siapa pun dapat melakukan transfer lintas negara. Sifat desentralisasi ini awalnya menjadi keunggulan cryptocurrency, tetapi juga membuka celah untuk menghindari sanksi.

Zona abu-abu regulasi di Inggris

Kedua bursa ini mengklaim di situs mereka bahwa mereka mematuhi peraturan anti pencucian uang. Zedcex bahkan mencantumkan Iran dalam daftar yurisdiksi yang dilarang bertransaksi, tetapi praktiknya tampaknya tidak sesuai dengan pernyataan tersebut. Zedxion tidak memasukkan Iran dalam daftar larangan. Kedua bursa ini tidak menanggapi permintaan komentar dari Washington Post, dan juru bicara delegasi Iran di PBB serta juru bicara Kantor Sanksi Keuangan Inggris juga menolak berkomentar.

Ini mengungkapkan celah regulasi yang serius: bursa cryptocurrency yang terdaftar di Inggris dapat mengklaim mematuhi peraturan anti pencucian uang, tetapi pelaksanaan nyata tampaknya kurang pengawasan. FCA (Financial Conduct Authority) memang mewajibkan pendaftaran untuk bursa cryptocurrency, tetapi pengawasan dan penegakan hukumnya tampak kurang memadai. Kedua bursa ini mampu memproses transaksi mencurigakan senilai 10 miliar dolar selama dua tahun tanpa terdeteksi atau dihentikan, menunjukkan adanya kekurangan besar dalam sistem pengawasan.

Secara lebih luas, kasus ini menyoroti tantangan regulasi cryptocurrency global. Sifat lintas batas dari cryptocurrency membuat pengawasan oleh satu negara sulit efektif, membutuhkan koordinasi internasional. Namun, perbedaan posisi regulasi antar negara sangat besar, memberi peluang bagi pelaku yang ingin menghindari sanksi.