Catatan Utama
- TRM Labs melacak sekitar $1 miliar dalam transaksi kripto ke Korps Pengawal Revolusi Islam Iran.
- Mereka diproses melalui bursa berbasis UK Zedcex dan Zedxion antara 2023–2025.
- Sebagian besar dana yang dipindahkan adalah dalam Tether (USDT) di blockchain Tron.
Korps Pengawal Revolusi Islam Iran (IRGC) menggunakan dua platform cryptocurrency yang terdaftar di Inggris untuk memindahkan sekitar $1 miliar sejak 2023, menurut analisis baru dari perusahaan forensik blockchain TRM Labs.
Bursa tersebut, Zedcex dan Zedxion, beroperasi sebagai satu entitas dan memproses aliran yang terkait dengan dompet IRGC yang dikenai sanksi, perantara luar negeri, dan perusahaan crypto berbasis Iran.
Cara Kerja Jaringan
TRM mengatakan mereka melacak infrastruktur internal bursa dengan melakukan setoran/penarikan kecil dan mengikuti aktivitas yang terkait dengan 187 alamat dompet yang ditunjuk oleh otoritas Israel sebagai yang dikendalikan IRGC.
Perusahaan memperkirakan transaksi yang terkait IRGC menyumbang 56% dari volume Zedcex/Zedxion selama 2023–2025. Nilainya sebagian besar dikirim dalam USDT di chain Tron, dengan sekitar $24 juta pada 2023, $619 juta pada 2024, dan $410 juta pada 2025.
Klaim Pendaftaran dan Kepatuhan di UK
Kedua bursa menyajikan diri sebagai tempat perdagangan konvensional dengan program anti-pencucian uang. Namun, daftar sanksi publik mereka berbeda: Zedcex mencantumkan Iran sebagai yang dilarang, Zedxion tidak.
Kedua platform tidak memberikan komentar seperti yang diminta oleh The Washington Post. Kantor Sanksi Keuangan Inggris juga menolak berkomentar.
Pendapat Penyelidik dan Industri
Kepala kebijakan TRM Ari Redbord mengatakan aktor yang terkait Iran “kelihatannya sedang menguji infrastruktur kripto yang lebih gigih,” bukan hanya transaksi satu kali. Seorang mantan pejabat Departemen Keuangan AS mengatakan kepada Washington Post bahwa total $1 miliar selama dua tahun menunjukkan aset digital menjadi saluran untuk “perangkat perbankan bayangan” Iran.
The Post mengidentifikasi Zedcex/Zedxion sebagai operasi terkait dan melaporkan satu transfer $10 juta yang dilacak dari dompet IRGC ke individu Yaman yang dikenai sanksi pada 2021 karena membiayai Houthi.
Mengapa Ini Penting
IRGC berada di bawah sanksi besar dari AS dan Barat dan telah lama mengandalkan perusahaan front untuk memindahkan uang secara internasional. Temuan TRM menunjukkan adanya perubahan tingkat kecanggihan dengan menggunakan venue crypto yang terdaftar di UK sebagai jalur yang tahan lama untuk mengarahkan dana yang tidak dapat dilakukan oleh perbankan tradisional.
nextDisclaimer: Coinspeaker berkomitmen untuk menyediakan pelaporan yang tidak memihak dan transparan. Artikel ini bertujuan menyampaikan informasi yang akurat dan tepat waktu tetapi tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan atau investasi. Karena kondisi pasar dapat berubah dengan cepat, kami mendorong Anda untuk memverifikasi informasi sendiri dan berkonsultasi dengan profesional sebelum membuat keputusan berdasarkan konten ini.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
