Departemen Keuangan AS Bergerak untuk Menyita 127.271 BTC dari Warga Negara China yang Terlibat dalam Rangkaian Penipuan Global

Departemen Keuangan AS telah mengumumkan sanksi besar-besaran dan tindakan penyitaan yang menargetkan organisasi kriminal transnasional yang terkait dengan penipuan skala besar “pig butchering”, termasuk upaya untuk menyita 127.271 bitcoin ( BTC) yang bernilai sekitar $12 miliar yang terkait dengan warga negara Tiongkok Chen Zhi dan Prince Group yang berbasis di Kamboja.

AS Mencari $12B Bitcoin Penyitaan Terkait dengan Raja Penipuan Pig Butchering Chen Zhi

Menurut rilis tersebut, Kantor Pengendalian Aset Asing Departemen Keuangan (OFAC) dan Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan (FinCEN), bekerja sama dengan Kantor Luar Negeri, Persemakmuran, dan Pembangunan Inggris, menetapkan Prince Group sebagai organisasi kriminal transnasional dan memutuskan entitas terkait dari sistem keuangan AS. Agensi-agensi tersebut mengatakan bahwa Prince Group bertanggung jawab atas penipuan skala industri dan skema perdagangan manusia di Asia Tenggara.

Menurut Departemen Keuangan, warga AS kehilangan lebih dari $16 billion karena penipuan investasi online dalam beberapa tahun terakhir, dengan sekitar $10 billion dicuri pada tahun 2024 saja. Sebagian besar aktivitas itu, kata departemen itu, dapat ditelusuri ke operasi Asia Tenggara seperti Prince Group, yang diduga menjalankan platform investasi penipuan yang menargetkan korban melalui penipuan hubungan jangka panjang sebelum menghilang dengan uang mereka.

Tindakan terbaru FinCEN juga mengesahkan aturan di bawah Bagian 311 Undang-Undang Patriot AS untuk memblokir Huione Group—sebuah konglomerat keuangan yang berbasis di Kamboja—dari sistem keuangan AS. Badan tersebut mengatakan Huione mencuci lebih dari $4 miliar dalam hasil ilegal antara 2021 dan 2025, termasuk koin dari peretasan Korea Utara dan penipuan online.

Departemen Keuangan mengidentifikasi Chen Zhi, 38, sebagai pemimpin dari Prince Group Transnational Criminal Organization (TCO). Departemen tersebut mengklaim bahwa Chen dan jaringannya mengoperasikan “kompleks penipuan” di Kamboja yang melibatkan kerja paksa, penyiksaan, dan eksploitasi seksual. Kompleks-kompleks ini diduga menarik pekerja dengan tawaran pekerjaan palsu sebelum memaksa mereka untuk melakukan penipuan terhadap korban di seluruh dunia.

Para penyelidik juga mengaitkan jaringan Chen dengan real estat kelas atas, perbankan, dan usaha pertambangan bitcoin yang digunakan untuk menyamarkan hasil ilegal. Wei Qianjiang, salah satu rekan Chen, dilaporkan mengelola Warp Data Technology Lao Sole Co., sebuah operasi pertambangan bitcoin yang berbasis di Laos yang mengalirkan aset digital ke dompet yang dikendalikan oleh Chen Zhi.

Sebagai bagian dari tindakan tegas yang terkoordinasi, Kementerian Keuangan memblokir 146 target yang terkait dengan Prince Group, termasuk perusahaan cangkang offshore dan proyek resor mewah di Palau, sementara AS dan Inggris melanjutkan upaya untuk membongkar jaringan penipuan terorganisir yang memangsa investor Barat.

FAQ 🧭

• **Apa itu Prince Group TCO?**Organisasi kriminal transnasional yang berbasis di Kamboja yang dipimpin oleh Chen Zhi, dituduh melakukan penipuan online global dan perdagangan manusia.
• Mengapa AS menyita 127.271 bitcoin? Otoritas mengklaim bitcoin tersebut digunakan untuk mencuci hasil dari scam investasi “pig butchering”.
• Apa peran Huione Group dalam kasus ini? Grup ini dituduh mencuci $4 miliar dalam transaksi crypto ilegal yang terkait dengan penipuan dan peretasan siber Korea Utara.
• Siapa yang mengkoordinasikan tindakan penegakan? Departemen Keuangan AS, FinCEN, dan Kementerian Luar Negeri Inggris secara bersama-sama menjatuhkan sanksi kepada entitas dan individu yang terlibat.