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Collecte et apprentissage : Alerte d’utilisation du compte Wise : 5 à faire, 5 à ne pas faire
Wise est, par essence, une institution financière qui respecte strictement les exigences mondiales de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) et de connaissance du client (KYC). Le principe le plus sûr d’utilisation est le suivant : l’origine des fonds doit être claire, le compte doit être au nom de la personne réelle et du même titulaire, les transactions doivent être réelles et raisonnables, éviter les intermédiaires de cryptomonnaies, et prévenir les opérations anormales.