Le gouvernement américain déplace près de 4 000 BTC vers Coinbase Prime, selon des données onchain

Le gouvernement américain a transféré près de 4 000 bitcoin vers Coinbase Prime le 13 juillet, ce qui a suscité des interrogations sur le point de savoir si ce mouvement d’environ 250 millions de dollars reflétait une gestion de la garde, une consolidation administrative ou des préparatifs en vue d’une vente.

Points clés

• Des portefeuilles liés au gouvernement américain ont transféré près de 4 000 bitcoin, d’une valeur d’environ 250 millions de dollars, vers Coinbase Prime le 13 juillet.
• Arkham a relié les plus importants mouvements aux bitcoin saisis dans les affaires fédérales Ryan Farace et BTC-e.
• Coinbase Prime prend en charge la garde et le trading, donc ces transferts ne prouvent pas que le gouvernement a vendu le bitcoin.

Pourquoi près de 4 000 bitcoin détenus par le gouvernement ont-ils bougé le 13 juillet ?

Les données d’Arkham Intelligence ont montré des portefeuilles liés au gouvernement américain transférant près de 4 000 bitcoin vers Coinbase Prime, le courtier crypto de la société pour les investisseurs institutionnels, lors de plusieurs transactions le 13 juillet. Les actifs combinés étaient évalués à environ 250 millions de dollars pendant l’activité. Le mouvement a placé du bitcoin contrôlé au niveau fédéral dans une infrastructure prenant en charge la garde et le trading institutionnels.

Le responsable de la recherche chez Galaxy Digital, Alex Thorn, a mis en avant ces transferts sur X après leur apparition dans les données d’Arkham Intelligence, attirant ainsi davantage l’attention sur l’activité on-chain du gouvernement.

Les plus importants transferts comprenaient environ 2 875 BTC étiquetés par Arkham comme « Ryan Farace Seized Funds » et environ 926 BTC identifiés comme « BTC-e Seized Funds ». Un autre transfert a fait entrer environ 140 BTC dans Coinbase Prime, portant les transferts de bitcoin observés ce jour-là à environ 3 941 BTC. Arkham attribue ces libellés via la traçabilité on-chain et des registres publics.

L’attribution à Farace correspond étroitement aux 2 874,90419597 BTC saisis en 2021 par des agents fédéraux. Les procureurs ont indiqué que Ryan Farace, également connu sous le nom de « Xanaxman », et son père ont tenté de blanchir du bitcoin tiré du trafic de drogue. Les autorités ont séparément saisi un autre 58,742155166 BTC lié à Farace.

BTC-e a fonctionné à partir de 2011 jusqu’à ce que les forces de l’ordre ferment la plateforme d’échange de cryptomonnaies en 2017. Le ministère de la Justice a déclaré que la plateforme a traité plus de 9 milliards de transactions et géré des produits liés à des piratages, des rançongiciels, du vol d’identité, du trafic de narcotiques et d’autres crimes. Alexander Vinnik, l’un des opérateurs de BTC-e, a plaidé coupable en 2024 pour complot en vue de commettre un blanchiment d’argent.

Le registre d’Arkham Intelligence des transactions en cryptomonnaies du gouvernement américain le 13 juillet. Source : Arkham Intelligence

Le gouvernement avait-il déjà autorisé une vente ?

Un avis de confiscation fédérale publié en janvier 2024 annonçait l’intention du gouvernement de disposer d’environ 2 933,64 BTC liés aux procédures concernant Farace. Ce total combinait les quelque 2 875 BTC saisis avec les 58,74 BTC supplémentaires. L’avis a aussi ouvert une période pendant laquelle des tiers pouvaient faire valoir des intérêts juridiques sur le bien confisqué.

L’avis indique que le gouvernement avait commencé le processus légal requis pour disposer des actifs liés à Farace. Il renforce la possibilité que le transfert du 13 juillet soit lié à une vente autorisée. Toutefois, l’autorité juridique de disposer d’un bien et un transfert vers Coinbase Prime ne prouvent pas qu’une vente sur le marché a eu lieu.

Pourquoi le nom de Brian Krewson était-il associé à l’ether ?

L’activité comprenait aussi environ 30 007 ether provenant d’une adresse étiquetée « Brian Krewson Confiscated Funds ». Ce libellé n’établit pas que Krewson détenait les actifs, ni qu’il a été inculpé ou condamné en lien avec ceux-ci. Une plainte du ministère de la Justice pour confiscation civile a allégué qu’il gérait des portefeuilles contenant des cryptomonnaies liées à Christopher Castelluzzo et Luke Atwell pendant qu’ils étaient incarcérés.

La plainte a allégué que Castelluzzo et Atwell utilisaient les produits de la vente de narcotiques pour acheter 30 000 ether pour environ 9 000 dollars. Elle indiquait que Krewson conservait l’accès aux actifs en leur nom. L’action visait la confiscation de la cryptomonnaie elle-même et ne visait pas Krewson pour un crime.

Le transfert vers Coinbase Prime signale-t-il une vente ?

Le transfert de Coinbase Prime, à lui seul, ne confirme pas une vente. Coinbase a annoncé en juillet 2024 que le U.S. Marshals Service avait sélectionné Coinbase Prime pour fournir des services de garde et de trading avancé pour les actifs numériques à grande capitalisation gérés centralement de l’agence. Le Marshals Service administre les actifs saisis et confisqués via le Asset Forfeiture Program du ministère de la Justice.

Le double rôle de Coinbase Prime en fait une destination logique pour le bitcoin que le gouvernement prévoit de détenir, de gérer ou de céder. Une confirmation de vente nécessiterait une annonce de l’agence, un registre de cession, une distribution identifiable aux acheteurs, ou d’autres éléments montrant que des opérations ont été exécutées. Arkham a attribué 328 225 BTC, d’une valeur de plus de 20 milliards de dollars au moment de la rédaction, à des portefeuilles liés au gouvernement américain.