Opération Veil of Maya : la police brésilienne démantèle un vaste réseau de paris illégaux et de blanchiment d’argent en cryptomonnaies

Avec des informations du ministère des Finances et du Secrétariat aux Prix et aux Jeux (SPA), la Police a exécuté neuf mandats de perquisition à São Paulo, Ribeirão Preto, Porto Alegre et Canoas, visant 87 entreprises soupçonnées de faciliter le blanchiment d’argent dans des opérations de paris.

Points clés

• Le Brésil a perquisitionné 87 sociétés écrans dans le cadre de l’Opération Voile de Maya, perturbant un réseau illégal de blanchiment de crypto.
• Le réseau a transféré des fonds de jeux à l’étranger via la crypto, en échappant aux impôts dans un immense marché clandestin.
• La réponse répressive appuie les interdictions réglementaires plus larges du Brésil visant les casinos illégaux et les marchés de prédiction.

La police brésilienne cible l’usage de la crypto dans des opérations de paris illégaux

Le Brésil renforce sa surveillance des opérations illégales impliquant la cryptomonnaie dans son système financier.

Lundi, la Police fédérale brésilienne a lancé l’Opération « Voile de Maya », s’attaquant à un réseau de paris illégal qui utilisait des sociétés écrans pour blanchir et rediriger des fonds vers ces activités, au moyen de monnaie fiduciaire et de monnaie numérique.

L’opération a été codée « Voile de Maya » car elle représente une façade qui empêche l’appréciation de la réalité ; autrement dit, ces sociétés écrans présentaient des objectifs qui cachaient leurs véritables finalités.

Selon la Police fédérale, 87 entreprises ont été visées dans le cadre de cette opération, mais les chiffres officiels concernant leurs volumes n’ont pas été divulgués. L’usage spécifique des actifs crypto dans ces opérations se limiterait au transfert de fonds à l’étranger.

Neuf ordres de perquisition et de saisie ont été exécutés dans plusieurs localités, dont São Paulo, Ribeirão Preto, Porto Alegre et Canoas, afin d’identifier les propriétaires présumés de ces sociétés écrans.

« Les personnes faisant l’objet d’une enquête pourraient être passibles de poursuites pour blanchiment d’argent, évasion fiscale, criminalité organisée et autres infractions qui pourraient être identifiées au cours de l’enquête », a révélé la Police fédérale.

Les paris illégaux sont devenus un grave problème pour le gouvernement brésilien, facilité par l’utilisation de la monnaie numérique, ce qui rend difficile pour les forces de l’ordre le suivi de ces transactions.

Le marché légal des paris a généré 869 millions de dollars de recettes fiscales pour l’économie brésilienne au cours des 4 premiers mois de 2026. Néanmoins, des estimations évaluent la valeur du marché illégal à la moitié des volumes totaux de paris. Le président Lula lui-même a annoncé une interdiction des casinos en ligne illégaux, soulignant le problème que le jeu et les paris représentaient pour la famille brésilienne.

Les marchés de prédiction ont eux aussi été au cœur du débat national sur les jeux d’argent illégaux, le gouvernement ayant interdit leurs opérations en avril. Une note technique de la SPA indique que ces entreprises « reproduisent simplement les éléments essentiels des paris à cote fixe » et qu’elles ont besoin d’une licence pour opérer conformément aux lois du pays en matière de jeux de hasard.