L'arnaque 'Zksync.jp' : comment un réseau de trafic de fentanyl a escroqué des investisseurs en crypto au Japon

Selon des rapports locaux, une organisation chinoise ayant exporté des précurseurs de fentanyl vers les États-Unis était également impliquée dans une fraude cryptographique de millions de dollars au Japon. Le groupe a émis un jeton lié à un domaine similaire à un service de paiements rapides japonais, escroquant des victimes pour des millions de dollars.

• Points clés :
• • Nikkei a découvert qu'une arnaque zksync.jp a volé des centaines de millions de yens, reliant la fraude crypto japonaise aux marchés de la drogue.
• • Avec plus de 120 transferts détectés, Hubei Amarvel Biotech est désormais sous scrutiny pour ses liens avec le marché illicite de la drogue.
• • Les États-Unis offrent $5M pour un leader de Wuhan Yuangcheng, alors que la DEA cible désormais les marchés de transit au Japon.

Réseau chinois de fentanyl lié à une fraude par jeton crypto au Japon

Les réseaux de trafic de drogue sont de plus en plus liés à la fraude par cryptomonnaie, même en tant qu’activité secondaire pour compléter leurs activités illégales principales.

Les rapports locaux indiquent qu’un groupe criminel qui aurait exporté des précurseurs de fentanyl de Chine vers l’Amérique était également impliqué dans une fraude en cryptomonnaie au Japon impliquant de nombreuses victimes.

Selon une enquête du Nikkei, le groupe a émis un jeton frauduleux appelé zksync.jp, utilisant la réputation du domaine internet japonais et la similarité de ce domaine avec un système de paiement existant comme appât pour inciter des utilisateurs peu méfiants à investir dans sa plateforme.

Le groupe a utilisé une société écran, identifiée comme Firsky, au Japon, liée au fabricant chimique chinois Hubei Amarvel Biotech, dont deux dirigeants ont été condamnés aux États-Unis l’année dernière en raison de ses liens étroits avec des barons de la drogue chinois.

Les pertes rapportées par les victimes s’élèvent à des centaines de millions de yens, ou des millions de dollars.

L’activité aurait pu servir à blanchir de l’argent provenant de ventes liées au fentanyl, car Amarvel, qui était la société mère de Firsky, effectuait fréquemment des transferts de cryptomonnaie avec des groupes de fraude financière chinois.

Plus de 120 de ces transferts ont été détectés, liant l’organisation à Wuhan Yuangcheng, un groupe dont le leader a été désigné par le Département d’État américain comme « l’un des fournisseurs d’anabolisants les plus prolifiques au monde », qui a également exporté des précurseurs de fentanyl vers les États-Unis. Le département offre une récompense pouvant aller jusqu’à 5 millions de dollars pour toute information menant à sa capture.

Le Japon sert de zone de transbordement pour les organisations de trafic de drogue qui profitent de la faiblesse de la surveillance des expéditions commerciales vers l’Amérique par rapport à celles en provenance de Chine, selon David King, agent spécial en charge de la division Asie-Pacifique de la DEA.