L'affaire de fraude crypto Shirtum pourrait dépasser 24 millions d'euros alors que des footballeurs font face à une plainte

Selon une nouvelle plainte pénale déposée à Barcelone, un tribunal espagnol enquête sur six anciens joueurs du FC Séville pour leur rôle présumé dans une escroquerie cryptographique. Le schéma aurait vendu de faux NFT et un jeton manipulé aux investisseurs, leur coûtant plus de 24 millions d’euros ou 28 millions de dollars.

Papu Gómez, Lucas Ocampos, Ivan Rakitić, Nico Pareja, Alberto Moreno et Javier Saviola sont les joueurs nommés dans la plainte. Selon El Correo de Andalucía, deux autres joueurs de football, Diego Perotti et Marcelo Guedes, auraient également participé à la promotion du projet.

Treize investisseurs d’Espagne ont déposé une plainte auprès du Tribunal d’Instruction n° 5 de Barcelone, affirmant avoir perdu tout leur argent.

Shirtum n’a jamais livré de NFT filmiques

Shirtum Europa, S.L.U., et d’autres entreprises en Andorre ont géré le projet, qui se présentait comme un lieu d’achat et de vente de collections numériques de football. Il vendait des « NFT filmiques » avec des images et des enregistrements vocaux des joueurs accusés pour environ 450 € chacun.

Les personnes ayant déposé la plainte affirment que ces NFT n’ont jamais été réellement créés sur une blockchain. La plainte indique que ces actifs ne pouvaient ni être vendus ni transférés, ce qui en faisait une simulation totale du produit vendu.

« Ces NFT supposés n’ont techniquement jamais existé, n’étaient pas transférables ni revendables, et constituaient une simulation complète de l’objet vendu au détriment des acheteurs », selon l’une des plaintes.

Les enquêteurs n’ont pas pu trouver de preuve que les jetons étaient enregistrés sur une blockchain.

Avant la vente des NFT, les promoteurs de Shirtum ont reçu environ 3 millions d’euros en jetons BNB de la part des investisseurs pour développer une application mobile sur iOS et Android. La plainte indique que l’application n’a jamais été créée, et que l’argent n’a jamais été restitué ni justifié.

Les comptes annuels de la société ne montraient pas non plus les revenus issus de la vente de NFT, qui s’élevaient à environ 1 million d’euros.

Le jeton $SHI et l’accusation de pump-and-dump

Il existe une autre couche à la fraude présumée impliquant la propre cryptomonnaie de Shirtum, le $SHI.

La plainte élargie indique que sur le milliard de jetons créés, les quatre promoteurs commerciaux et les joueurs de football accusés ont obtenu 78 % ou 780 millions de jetons gratuitement. Ils ont ensuite vendu ces jetons aux investisseurs particuliers sur PancakeSwap à des prix trop élevés.

Les plaignants affirment que les accusés ont utilisé de la publicité mensongère et ont collaboré avec les joueurs pour créer un FOMO (peur de manquer quelque chose) afin d’inciter les gens à acheter.

La plainte indique qu’en juillet 2025, alors qu’une enquête criminelle était déjà en cours, les accusés ont définitivement retiré la liquidité de $SHI de PancakeSwap.

Le prix du jeton a chuté. Il ne se négocie plus sur aucune plateforme. Selon CoinGecko, $SHI se négocie à 0,00003329 $ et est pratiquement sans valeur.

Source : CoinGecko.

Les investisseurs affirment que le jeton a suivi un schéma de pump and dump. Ils pensent que les pertes dues à la manipulation du jeton seront d’au moins 20 millions d’euros, et que le chiffre final pourrait être bien plus élevé.

Le Tribunal d’Instruction n° 5 de Barcelone continue d’examiner l’affaire. La police espagnole avait déjà lancé sa propre enquête sur Shirtum.

La nouvelle plainte ajoute aux accusations de manipulation de jetons celles de fraude liée aux NFT. Cela pourrait entraîner de nouvelles charges.

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