Aujourd'hui, j'ai encore vu ce genre de « transfert par coïncidence » sur la chaîne — A reçoit de l'argent puis le transfère immédiatement à B, B va ensuite à C, le tout dans un délai très serré.

Avant, je faisais aussi des suppositions conspirationnistes, mais j'ai découvert qu'en décomposant le chemin, ce n'est pas si mystérieux : d'abord, vérifier si c'est le même routeur/agrégateur qui aide à changer, le portefeuille ressemble à un « point de transit » ;
ensuite, voir si les fonds proviennent de la même entrée d'argent répartie, comme si on faisait un déménagement en lot ;
enfin, comparer les étiquettes, beaucoup sont en réalité des portefeuilles chauds d'échanges, des ponts, ou des contrats de nouveaux protocoles qui exécutent des processus.
Récemment, la chaîne principale n'est pas en train de faire une mise à jour de maintenance, tout le monde dans le groupe devine s'il va y avoir une migration, moi je surveille d'abord le flux de fonds, même si c'est juste pour « tester l'eau » avec de petites sommes.
C'est fatigant, mes yeux sont secs, mais c'est plutôt satisfaisant de pouvoir expliquer ces coïncidences…
C'est tout pour l'instant.