Selon un rapport de Bloomberg du 16 avril, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis a ouvert une enquête portant sur plusieurs transactions à terme sur le pétrole intervenues avant d’importants ajustements de la politique iranienne de l’administration Trump. Les enquêtes concernent deux grandes plateformes de trading de dérivés : le groupe Chicago Mercantile Exchange (CME Group) et l’Intercontinental Exchange (ICE). D’après Bloomberg, la CFTC a demandé aux deux plateformes de soumettre des données relatives aux transactions, y compris le marqueur d’identification Tag 50 des entités de trading.

Périmètre de l’enquête : CME Group et la plateforme ICE toutes deux dans le viseur

Selon Bloomberg, les enquêteurs de la CFTC examinent en priorité au moins deux opérations à terme sur le pétrole ayant eu lieu respectivement le 23 mars et le 7 avril ; les deux bourses ont déjà reçu des demandes de transmission des données.

Un porte-parole de CME Group a déclaré dans un communiqué à ce sujet : « CME Group surveille strictement les marchés et coopère étroitement avec la CFTC afin de superviser les activités de trading. » Le porte-parole a aussi indiqué que tout examen des comportements de marché devrait couvrir tous les lieux de transaction, y compris les marchés prédictifs qui listent les produits concernés mais dont la transparence est limitée. ICE et les autorités américaines de l’immigration et de l’application des douanes ont refusé de commenter l’affaire.

Repères clés : paris sur le pétrole dépassant 950 millions de dollars dans les heures précédant le cessez-le-feu

Selon Bloomberg, quelques heures avant l’annonce, la semaine dernière, d’un cessez-le-feu entre les États-Unis et l’Iran, les investisseurs avaient accumulé une position d’environ 950 millions de dollars sur le marché des contrats à terme sur le pétrole ; le 23 mars, le marché du pétrole a également connu une concentration similaire des transactions.

Le moment auquel ces transactions ont été effectuées coïncide avec les dates clés des ajustements de la politique iranienne de l’administration Trump, ce qui a attiré l’attention des législateurs et d’experts juridiques. La Maison-Blanche avait auparavant averti les employés qu’il était interdit, pendant la durée de la guerre contre l’Iran, d’établir des positions sur le marché à l’aide de l’avantage que confère la fonction.

Déclaration du président de la CFTC au Congrès et réponse des instances législatives

Jeudi, le président de la CFTC, Michael Celig, a déclaré dans un témoignage écrit soumis au Congrès : « Toute personne qui commet une fraude, une manipulation ou un délit d’initié dans l’un de nos marchés, nous la trouverons ; elle sera sévèrement punie par la loi. » Selon le contenu du témoignage obtenu par Reuters, cette déclaration ne faisait référence à aucune affaire d’enquête précise. Un porte-parole de la CFTC a refusé de faire d’autres commentaires sur les enquêtes concernées.

Le responsable de l’application des lois au sein de la CFTC avait, le mois dernier, indiqué publiquement que l’organisme avait pris note des discussions externes sur des délits d’initiés dans ses marchés de régulation, et qu’il était « en étroite surveillance ».

Le sénateur fédéral démocrate de l’État du Massachusetts, Elizabeth Warren, a publié une déclaration à ce sujet, indiquant que l’enquête de la CFTC « n’est qu’un début », et appelant les autorités de régulation à mener des investigations plus poussées sur les agissements d’initiés impliquant des responsables gouvernementaux. La Maison-Blanche n’a pas encore répondu à la déclaration de Warren.

Questions fréquentes

Quelles transactions spécifiques fait l’objet de la présente enquête de la CFTC ?

Selon un rapport de Bloomberg du 16 avril, l’attention de la CFTC porte sur deux transactions à terme sur le pétrole, survenues respectivement le 23 mars et le 7 avril, proches des dates de basculement des ajustements de la politique iranienne de l’administration Trump.

Quelles plateformes de trading sont concernées par cette enquête ?

Selon Bloomberg, l’enquête vise les plateformes de trading de contrats à terme sur le pétrole détenues par CME Group et ICE ; les deux bourses ont reçu des demandes de transmission des données de transaction émanant de la CFTC, y compris le marqueur d’identification d’entité Tag 50.

Le président de la CFTC a-t-il confirmé l’existence de l’enquête au Congrès ?

Jeudi, le président de la CFTC, Michael Celig, a indiqué dans son témoignage écrit au Congrès qu’il engagerait des poursuites en cas d’actes illégaux ; mais selon le témoignage intégral obtenu par Reuters, sa déclaration ne faisait référence à aucune affaire d’enquête précise. Le porte-parole de la CFTC a également refusé de commenter cette enquête.

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