L’ancien géant immobilier s’effondre ! Le procès pour fraude de Evergrande est examiné à Shenzhen, Xu Jiayin plaide coupable à l’audience

L’affaire de fraude impliquant le géant immobilier chinois Evergrande Group a officiellement été ouverte le 13 avril devant le tribunal populaire intermédiaire de la ville de Shenzhen, dans la province du Guangdong. Le fondateur et le défendeur Xu Jia?yin ont plaidé coupables, en audience, à plusieurs chefs d’accusation criminels, notamment collecte illégale de fonds auprès du public, fraude par collecte de fonds, et émission frauduleuse de valeurs mobilières, entre autres. Le tribunal a annoncé qu’il rendrait le verdict à une date ultérieure. Cette affaire est considérée comme l’un des dossiers de contentieux pénal d’entreprise les plus importants et les plus médiatisés en Chine ces dernières années.

Evergrande fait face à de multiples accusations de crimes graves ; Xu Jia?yin plaide coupable en audience

D’après le reportage de Hong Kong 01, le Parquet populaire de la ville de Shenzhen a engagé des poursuites publiques dans cette affaire ; les unités mises en cause incluent Evergrande Group et Evergrande Real Estate Group Co., Ltd., tandis que Xu Jia?yin est jugé en tant qu’individu. Les deux groupes sont accusés d’avoir absorbé illégalement des dépôts du public, commis une fraude par collecte de fonds, accordé des prêts en violation de la loi, émis frauduleusement des valeurs mobilières, divulgué irrégulièrement des informations importantes et accordé des pots-de-vin.

Les chefs d’accusation auxquels Xu Jia?yin, à titre individuel, est confronté sont les plus lourds. En plus des multiples infractions susmentionnées, il est également accusé d’avoir utilisé illégalement des fonds et d’avoir détourné des fonctions, par appropriation indue. Pendant le procès, le tribunal a mené, avec les parties à l’accusation et à la défense, des investigations judiciaires et des débats sur les faits reprochés ; après que les unités mises en cause et Xu Jia?yin ont fait leurs dernières déclarations, Xu Jia?yin a indiqué en audience qu’il plaidait coupable. Certains députés à l’Assemblée populaire nationale, des membres de la Conférence consultative politique du peuple chinois, des proches des défendeurs et des représentants des personnes ayant participé à la collecte de fonds étaient également présents à l’audience.

Du ouvrier de la sidérurgie au premier richissime de Chine, la montée de Xu Jia?yin et de l’Empire Evergrande

Xu Jia?yin a commencé sa carrière comme ouvrier de l’industrie sidérurgique ; grâce à son sens aigu des affaires, il a fondé Evergrande Real Estate en 1996 à Guangzhou, avant de renommer le groupe China Evergrande Group. Le groupe a fait de la stratégie « petites surfaces, prix totaux bas, récupération rapide des capitaux » son cœur ; il s’est développé rapidement de Guangzhou vers les grandes villes du pays, puis a progressivement diversifié ses activités vers des domaines tels que le tourisme, la santé, la culture et les véhicules à énergies nouvelles, construisant ainsi un royaume commercial s’étendant sur plusieurs secteurs.

En 2016, Evergrande a fait sa première entrée parmi les entreprises du classement Fortune 500 ; en 2017, Xu Jia?yin, avec une fortune d’environ 2 900 milliards de yuans, est monté en tête du classement Hurun Baifu des riches de Chine, devenant l’une des personnalités les plus représentatives du monde des affaires chinois à l’époque.

Des « trois lignes rouges » transformées en étincelle, crise de la dette de 2,4 billions de yuans

Cependant, derrière l’expansion rapide d’Evergrande se cache une structure de dette extrêmement massive et difficile à maintenir. En 2020, le gouvernement chinois a lancé la politique des « trois lignes rouges », imposant des restrictions strictes à l’endettement des entreprises immobilières ; la trésorerie d’Evergrande a alors immédiatement subi une pression. Au second semestre 2021, le groupe a successivement fait face à des problèmes tels que de nombreux impayés de billets commerciaux et l’arrêt du remboursement des produits de gestion de patrimoine « Evergrande Wealth » sous sa responsabilité, ce qui a suscité des protestations à l’échelle nationale de la part des propriétaires, des investisseurs et des fournisseurs.

En décembre de la même année, Evergrande a annoncé qu’il ne pouvait pas s’acquitter de ses obligations de dette, déclenchant ainsi l’un des plus grands cas de restructuration de dettes d’entreprise de l’histoire de la Chine. Les médias ont estimé que son endettement total atteignait près de 2 billions de yuans, puis s’est encore élevé jusqu’à environ 2,4 billions à la fin 2022. En janvier 2024, la Haute Cour de Hong Kong a ordonné la liquidation immédiate d’Evergrande ; en août de la même année, les actions d’Evergrande ont été radiées officiellement de la Bourse de Hong Kong, mettant fin à l’ère d’un géant immobilier.

(Le terme qui désigne les immeubles inachevés en ruine en Chine : Evergrande annonce officiellement qu’il sera retiré de la cote à la Bourse des valeurs de Hong Kong)

À travers des millions d’immeubles inachevés en ruine, l’affaire Evergrande sonne l’alarme du marché immobilier chinois

En septembre 2023, Xu Jia?yin a fait l’objet, par les autorités chinoises, de mesures coercitives au motif de soupçons de plusieurs crimes financiers ; le lendemain, la direction officielle d’Evergrande a également confirmé cette nouvelle. En mars 2024, la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières a annoncé une sanction administrative à l’encontre d’Evergrande Real Estate, prévoyant une amende de 41,75 milliards de yuans, ainsi qu’une amende de 47 millions de yuans contre Xu Jia?yin, et en même temps des mesures telles qu’une interdiction à vie d’entrer sur le marché des valeurs mobilières.

Xu Jia?yin est également accusé d’avoir, présumément, transféré une importante quantité d’actifs à l’étranger, et d’avoir mené de grandes activités de financement de type système de Ponzi via Evergrande Group. Une fois achevée la procédure du présent procès, le tribunal rendra, à une date ultérieure, des décisions formelles sur chacun des chefs d’accusation.

L’affaire de fraude d’Evergrande n’est pas seulement une affaire pénale ; elle reflète aussi les risques structurels de longue date du secteur immobilier chinois, fondés sur un effet de levier élevé et une dette élevée. L’effondrement d’Evergrande a entraîné des réactions en chaîne dans l’immobilier : à un moment, cela a touché des fournisseurs en amont et en aval, des propriétaires acheteurs et des institutions financières. Aujourd’hui encore, les millions d’immeubles inachevés en ruine disséminés en Chine sont aussi devenus la plus grande leçon que laisse un géant de l’immobilier de l’ère précédente aux générations futures.

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