Je viens de voir une affaire assez choquante, celle du gigantesque blanchiment d'argent démantelé par la police de Singapour en 2023. L'un des principaux suspects, Wang Shuiming, a été arrêté au Monténégro et doit être extradé vers la Chine. Ce gars possède aussi un tas d'actifs en dehors de Singapour : 32 millions de yuans investis en Chine, ainsi que des usines, des appartements et des dépôts en dollars de Hong Kong, sans oublier 110 000 dollars américains en cryptomonnaies sur ses comptes.

Ce qui est encore plus fou, c'est que le partenaire de Wang Shuiming, Su Weiyi, contrôlait une plateforme de cryptomonnaie à Hong Kong appelée Atom Asset Exchange. En novembre 2022, il a détourné 16,74 millions de dollars HKD et a disparu, pour être arrêté seulement en juillet dernier par la police de Hong Kong. Ces personnes utilisaient des documents falsifiés, des sociétés écrans et des cryptomonnaies pour blanchir des fonds issus de jeux d'argent et de scams en Asie du Sud-Est, puis les investir dans des actifs haut de gamme à Singapour et à l'étranger. La police estime que cette affaire concerne environ 3 milliards de dollars de SGD, et a arrêté 10 personnes originaires de Fujian, âgées de 31 à 44 ans.

Ce qui est intéressant, c'est que Su Weiyi aurait des liens avec un ancien maire philippin d'origine chinoise, reconnu coupable, ce qui montre que ce réseau est assez profond. L'affaire Wang Shuiming montre une chose : peu importe combien on essaie de se cacher, on finit toujours par se faire attraper.