Je viens de voir l'annonce du DOJ concernant cette vaste opération de lutte contre les escroqueries cryptographiques. Ils disent que plus de $580 millions ont été saisis au cours des trois premiers mois depuis la mise en place de la force d'intervention en novembre dernier. C'est vraiment incroyable quand on pense à l'ampleur de ce qui se passe discrètement sur ces réseaux.

Voici ce qui a attiré mon attention : les Américains perdent environ $10 milliards par an à cause de ces opérations de "pig butchering" qui se déroulent dans des complexes au Myanmar, au Cambodge et au Laos. Les $580M qu'ils ont récupérés représentent environ six semaines de ces pertes annuelles, ce qui donne une idée de la façon dont ces opérations sont organisées et persistantes.

Pour ceux qui ne sont pas plongés dans ce domaine, le "pig butchering" n'est pas juste une étiquette d'arnaque aléatoire. La mécanique est assez brutale. Quelqu'un vous approche sur les réseaux sociaux, construit une relation de confiance sur plusieurs semaines ou mois, vous fait sentir qu'il se soucie réellement de vous, puis introduit de manière casual l'investissement en crypto. Ils vous guident vers une plateforme frauduleuse affichant de faux rendements, vous laissent retirer tôt pour renforcer la confiance, puis vous font la grande demande. Une fois que vos fonds sont transférés, la personne et la plateforme disparaissent.

Ce qui rend cette action de répression notable, c'est qu'ils la traitent à la fois comme une infraction financière et une enquête sur la traite des êtres humains. Beaucoup des personnes qui gèrent ces escroqueries depuis ces complexes ? Elles ont été elles-mêmes victimes de trafic, promises de vrais emplois, puis forcées à opérer des schemes frauduleux sous la menace. Cette complexité explique probablement pourquoi le DOJ a fait appel au FBI, à la Secret Service et au Trésor en même temps.

Le rythme des saisies durant ce premier trimestre est intéressant. Soit ils avaient une quantité énorme de renseignements en attente pour agir au bon moment, soit les conditions étaient exceptionnellement favorables. Quoi qu'il en soit, une opération multi-agences dédiée cible maintenant spécifiquement ces réseaux. L'écart entre $10 milliards de pertes annuelles et $580 millions récupérés reste énorme, mais au moins une opération dédiée travaille enfin à le réduire.