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Le CBI indien inculpe 19 personnes dans le cadre d'un stratagème de contrebande de fonds de 1 000 crores de Rs
Le Bureau central d'enquête de l'Inde a intensifié ses actions contre un réseau sophistiqué de blanchiment d'argent qui a acheminé environ 1 000 crores de Rs via des comptes mule. Dix-neuf personnes sont poursuivies dans le cadre de cette opération. L'affaire met en lumière l'évolution des tactiques de déplacement de fonds illicites — les auteurs ont exploité plusieurs petits comptes pour échapper aux seuils de détection, une méthodologie de plus en plus observée sur les marchés émergents. Pour la communauté crypto, cette action montre une vigilance accrue sur les schémas de transaction et les capacités de traçage des fonds. Les régulateurs du monde entier adoptent des cadres d'enquête similaires pour lutter contre les produits illicites acheminés via des corridors financiers numériques et traditionnels.