Preuve irréfutable sur la chaîne : comment une corruption de 2000 ETH traverse plusieurs couches de déguisements pour finir en une villa à Pékin

Une récente émission télévisée spéciale a révélé une chaîne complète de corruption utilisant des cryptomonnaies.

La figure centrale de l’affaire occupait un poste clé dans une agence de régulation financière en Chine. En 2018, il a reçu 2000 $ETH en tant que pot-de-vin, et en 2021, il a échangé 370 $ETH contre 10 millions de RMB.

Les enquêteurs ont utilisé la technologie blockchain pour suivre clairement le parcours complet de ces $ETH, depuis le portefeuille du corrupteur jusqu’à son portefeuille personnel.

La suite de la traçabilité de ces fonds a également été élucidée. Les 10 millions de RMB issus de l’échange, ainsi que deux autres transactions totalisant 12 millions de RMB, ont été utilisés pour l’achat d’une villa à Pékin dont le prix dépasse 20 millions de RMB. La propriété est enregistrée au nom de ses proches, mais la véritable propriété lui appartient en réalité.

Un détail clé est que, selon l’enquête, son compte bancaire personnel ne présentait pas d’anomalies évidentes. Cependant, grâce à une analyse croisée de big data, plusieurs “comptes secondaires” ouverts sous l’identité d’autres personnes mais contrôlés en réalité par lui ont été identifiés. Tous les fonds liés à l’achat immobilier ont transité par ces comptes.

L’analyse de la provenance des 12 millions de RMB montre qu’ils proviennent d’une société de services d’information. L’enquête a confirmé qu’il a utilisé ses fonctions pour aider cette société à développer ses activités dans le secteur des valeurs mobilières et des contrats à terme, réalisant ainsi un transfert de bénéfices.

L’affaire implique également un subordonné qu’il suit depuis longtemps. Ce subordonné a presque participé à chacune de ses transactions financières importantes, jouant notamment le rôle d’intermédiaire lors de la réception du pot-de-vin en $ETH.

Concernant les 2000 $ETH de pot-de-vin, ils proviennent d’une demande d’un professionnel du secteur des monnaies numériques en 2018. Il a aidé la société de cette personne à contacter une plateforme d’échange pour le lancement de leur token, ce qui a permis de lever avec succès 20 000 $ETH pour le projet. Par la suite, il a reçu 2000 $ETH en guise de remerciement.

Les enquêteurs ont retrouvé dans un tiroir de son bureau un portefeuille matériel contenant ces actifs, formant ainsi une boucle de preuve complète. Face à des données sur la blockchain indiscutables et à des enregistrements de flux financiers, la personne concernée a finalement reconnu tous les faits de violation disciplinaire et de législation.

Ce cas illustre clairement que, bien que les cryptomonnaies possèdent des caractéristiques d’anonymat, toutes leurs transactions sur la blockchain sont publiques et immuables. Cela fournit une arme technologique clé pour la résolution de nouveaux types d’affaires de corruption.

Suivez-moi : pour plus d’analyses et d’insights en temps réel sur le marché des cryptomonnaies !