L'Inde gèle 1,3 million de dollars en actifs cryptographiques dans une affaire de fraude à l'investissement de 3,2 millions de dollars

Source : CryptoTale Titre Original : L’Inde cible une escroquerie liée à la crypto après la saisie d’actifs de 1,3 M$ Lien Original : Le commissariat indien à la criminalité financière a gelé des actifs d’une valeur d’environ 1,3 million de dollars, y compris des cryptomonnaies, dans le cadre d’une enquête plus large sur une fraude d’investissement de 3,2 millions de dollars impliquant des ventes frauduleuses de terrains et des promesses de retour sur investissement en cryptomonnaie. La Direction de l’Exécution, opérant via son bureau zonal de Chandigarh, a confirmé l’action le 13 janvier 2026, en vertu de la Loi sur la prévention du blanchiment d’argent.

Les responsables ont déclaré que cette mesure faisait suite à une enquête sur un système combinant des ventes frauduleuses de terrains avec des promesses de rendements élevés en cryptomonnaie, affectant environ 20 investisseurs.

La Direction de l’Exécution prend des mesures pour sécuriser les actifs

La Direction de l’Exécution a provisoirement saisi des biens mobiliers et immobiliers d’une valeur de Rs. 10,86 crore en vertu de la Loi sur la prévention du blanchiment d’argent, 2002. Selon l’agence, les actifs saisis comprennent des appartements résidentiels et des terrains d’une valeur d’environ Rs. 6,06 crore, ainsi que des avoirs en cryptomonnaie évalués à environ Rs. 4,79 crore.

Les enquêteurs ont indiqué que les actifs numériques saisis consistaient principalement en jetons Ramifi stockés dans plusieurs portefeuilles crypto liés aux accusés. L’agence a déclaré : « L’enquête mène à la saisie d’un appartement et d’un terrain d’une valeur de Rs. 6,06 crore ainsi que de cryptomonnaies présentes dans les portefeuilles crypto sous forme de jetons Ramifi d’une valeur de Rs. 4,79 crore. »

Détails du prétendu système frauduleux

L’affaire a débuté avec un premier rapport d’information déposé par la police du Haryana contre Sandeep Yadav et ses associés. Les autorités accusent le groupe d’avoir vendu frauduleusement des parcelles de terrain tout en attirant simultanément des victimes avec des promesses de profits garantis en cryptomonnaie.

Les enquêteurs ont déclaré que les victimes avaient transféré des fonds après avoir été assurées de rendements exceptionnellement élevés issus d’investissements combinés dans des propriétés et des jetons numériques. Au cours de l’enquête, les responsables ont estimé qu’environ 20 personnes avaient subi des pertes financières à cause du système.

La Direction de l’Exécution a déclaré : « Lors d’une enquête financière approfondie, il a été constaté que Sandeep Yadav et ses associés auraient trompé une vingtaine de personnes en attirant des investisseurs avec des promesses de rendements exceptionnellement élevés via des investissements en cryptomonnaie. »

Les responsables ont évalué le total des produits illicites à Rs. 26,54 crore, soit environ 3,2 millions de dollars. Les autorités ont indiqué que les accusés ont détourné des fonds via des comptes bancaires tiers, retiré de grosses sommes en liquide, puis utilisé l’argent pour acquérir des biens et des actifs en cryptomonnaie.

Enquête en cours et contexte plus large

La Direction de l’Exécution a indiqué que les personnes concernées sont des criminels habituels et a réaffirmé que l’enquête reste active. L’objectif de la saisie des actifs par l’agence est de les protéger contre tout déplacement ou vente pendant la procédure judiciaire en vertu de la PMLA.

Les autorités ont précisé que la saisie provisoire est un moyen de préserver la valeur des produits illicites présumés jusqu’à ce qu’une instance de jugement examine l’affaire. Cette mesure fait partie de l’initiative plus large du gouvernement indien pour lutter contre la criminalité financière liée à la cryptomonnaie, en parallèle avec des cas de fraude traditionnels.

Ces derniers mois, les agences de la loi ont gelé des comptes bancaires et des portefeuilles crypto dans des enquêtes similaires liées aux actifs numériques. Ces affaires impliquent fréquemment l’utilisation de cryptomonnaie en complément de fraudes sur des actifs classiques pour dissimuler les traces de l’argent, attirant ainsi une attention accrue des enquêteurs.