Gate 2025 Année communautaire de la célébration, détails révélés sur la chute de Yao Qian, ancien directeur de la Division de la technologie de la CSRC : 2000 $ETH, portefeuille matériel caché dans un tiroir, pensant que tout était parfait, mais “données en chaîne” ont tout dévoilé.

1. Acceptation de pots-de-vin en cryptomonnaies
Yao Qian a utilisé son influence pour aider illégalement à l’émission de jetons :
En 2018, il a accepté la demande du patron du secteur crypto, Zhang, en “faisant des courtoisies” auprès d’une plateforme d’échange de cryptomonnaies, aidant la société de Zhang à lancer avec succès un jeton et à lever 20 000 ETH.
Acceptation d’ETH : en retour, il a reçu 2000 ETH offerts par Zhang. Ces ETH, lors de leur valorisation maximale, ont dépassé 60 millions de RMB.
2. Utilisation de ses fonctions pour obtenir des avantages pour des entreprises
Yao Qian ne s’est pas contenté de profiter du secteur des cryptomonnaies, il a aussi utilisé ses pouvoirs de régulation pour intervenir sur le marché des services technologiques. Il a utilisé ses fonctions pour aider une société de services d’informations contrôlée par le commerçant Wang à opérer dans le secteur des valeurs mobilières et des contrats à terme.
Yao Qian a ainsi reçu un avantage de 12 millions de RMB de Wang.
3. Méthodes de corruption extrêmement dissimulées
Utilisation de portefeuille matériel :
Utilisation de portefeuilles matériels semblables à des clés USB, téléphones ou télécommandes pour stocker et gérer des cryptomonnaies, contrôlés par des clés privées et des phrases mnémoniques, dans le but d’éviter la surveillance du système financier traditionnel.
Mise en place de comptes “manteaux” et “transit” : il a fait créer par son subordonné Jiang Guoqing une “adresse de transit” pour recevoir des pots-de-vin.
De plus, il a utilisé l’identité d’autres personnes pour ouvrir plusieurs “comptes manteaux” contrôlant en réalité de gros flux financiers.
Transfrontalier et isolement physique : en utilisant la capacité des cryptomonnaies à être séparées du système bancaire, à circuler à l’échelle internationale et à dissocier l’identité, il a tenté de dissimuler ses transactions illicites.
4. Dissimuler et cacher les gains criminels
Yao Qian a transformé ses gains illégaux en actifs physiques pour en profiter.
Achat immobilier illégal : avec 22 millions de RMB (dont 10 millions d’ETH échangés et 12 millions transférés par le commerçant Wang) dans un “comptes manteaux”, il a acheté une villa à Pékin d’une valeur de plus de 20 millions.
Détention au nom d’autrui : *Pour dissimuler la vérité, la villa est enregistrée au nom d’un proche, mais il en est le véritable propriétaire.
Gagner de l’argent dans la crypto pour acheter une villa, ça ne donne apparemment pas de bons résultats😂😂