Un homme condamné à 20 ans de prison pour avoir utilisé la crypto pour blanchir de l'argent de la drogue

Source : CryptoNewsNet Titre original : Un homme condamné à 20 ans de prison pour avoir utilisé la crypto pour blanchir de l’argent de la drogue Lien original : Un trafiquant de drogue de la génération Z a été condamné à 20 ans de prison après que les autorités ont découvert qu’il utilisait la crypto comme outil de blanchiment d’argent et de paiement dans un réseau de distribution de narcotiques d’une valeur de $4 millions.

Le chef de bande a été condamné par le tribunal de district d’Ulsan, où les procureurs ont accusé le chef et sa bande de faire passer des drogues dans le pays en utilisant des services de messagerie internationaux et de vendre via l’application de chat Telegram. Il a également été condamné à une amende de 4,2 millions de dollars.

“Il est difficile pour la police de lutter contre l’importation de drogues par le biais de la livraison de colis internationale,” a déclaré le juge président Park Jeong-hong lors du prononcé de la sentence. “Ce fléau se répand rapidement, il faut donc punir sévèrement les délinquants. Ce sont des crimes très antisociaux. Ils exigent des peines très lourdes.”

Les trafiquants utilisent Telegram comme un magasin de drogues

Selon des rapports, les chaînes Telegram en langue coréenne sont devenues des “magasins de narcotiques” pour les jeunes Sud-Coréens, qui paient leurs livraisons de drogues en Bitcoin et autres crypto-actifs. Le tribunal a entendu que l’homme sans nom a commencé à vendre des drogues en ligne en mars 2020. Il a recruté une bande d’associés qui l’ont aidé à gérer plusieurs canaux de vente de drogues sur Telegram.

Les canaux vendaient de la marijuana synthétique, de la marijuana, du LSD et de la méthamphétamine, principalement importés du Vietnam. La bande utilisait la crypto pour blanchir ses fonds et payait ses distributeurs une commission de 10 % sur toutes les livraisons réussies.

Le chef de bande utilisait un réseau national de petits trafiquants pour effectuer des “dead drops”, ou laisser des sacs de drogues cachés dans des lieux publics, puis envoyer des instructions de récupération à leurs acheteurs. Les procureurs ont révélé qu’entre mars 2022 et mai 2023 seulement, la bande a effectué près de 12 000 livraisons de plus de 7 000 kilogrammes de pilules de méthamphétamine.

Le tribunal a déclaré que le chef de bande avait développé un modèle que d’autres trafiquants suivent désormais. “La distribution illégale de drogues est devenue plus sophistiquée et active,” a déclaré le juge. “Vos actions produisent en masse de nouveaux toxicomanes et criminels de la drogue.”

Le tribunal a également infligé des peines de prison allant de 30 mois à trois ans à trois connaissances du chef de bande. Tous ont été reconnus coupables de violations de la distribution de drogues et de blanchiment d’argent.

Il y a un an, les autorités sud-coréennes ont lancé une enquête sur l’application de messagerie populaire Telegram, au milieu d’allégations selon lesquelles la plateforme était utilisée pour la diffusion de contenus illicites. Cependant, les autorités ont rencontré des difficultés dans l’enquête en raison de la réticence de Telegram à fournir des informations sur les comptes utilisateurs aux agences de police, tant en Corée du Sud qu’à l’international.

Jusqu’à présent, le régulateur des médias du pays, la Korea Communications Standard Commission (KCSC), a ajouté Telegram à sa liste de partenaires de plateformes étrangères, lui permettant de demander la suppression de contenus illicites tels que des informations sur les narcotiques.

La Corée du Sud lève une interdiction liée au blanchiment alors que les groupes criminels changent de méthodes

La Commission des services financiers de la Corée du Sud (FSC) a levé l’interdiction sur les investissements des entreprises dans les cryptomonnaies, qui était liée à des préoccupations concernant le blanchiment d’argent.

Les réglementations finales seront publiées en janvier ou février. Selon le projet, les entités juridiques pourront allouer jusqu’à 5 % de leur fonds propres aux pièces parmi les 20 premières par capitalisation boursière.

Les stablecoins ne sont pas encore inclus dans cette liste ; une décision à leur sujet sera prise ultérieurement. Selon Chainalysis, les stablecoins représentaient 84 % du volume des transactions illicites en 2025. Cela a fait des stablecoins l’actif le plus couramment utilisé dans l’activité illicite sur la chaîne.

Les investissements seront autorisés uniquement via les cinq plus grandes plateformes réglementées du pays.

Les experts en lutte contre le blanchiment d’argent et les enquêteurs affirment que les groupes criminels considèrent les junkets de casino et les cycles de chips comme plus sûrs que la crypto. L’avertissement fait suite à des rapports selon lesquels des ressortissants chinois utilisaient des casinos à Jeju et dans d’autres régions du pays pour blanchir de l’argent provenant de scams par phishing vocal.