La plateforme d'échange sud-coréenne Korbit a récemment accepté la décision de sanction de l'autorité financière en raison de graves lacunes en matière de conformité anti-blanchiment d'argent, et a été condamnée à une amende d'environ 2 millions de dollars américains, tout en recevant un avertissement officiel. Korbit a choisi d'accepter la sanction et de renoncer à faire appel.

Le rapport d'enquête a souligné plusieurs problèmes : un système de surveillance des transactions insuffisamment développé, des failles dans le processus de vérification d'identité des clients. Plus précisément, Korbit a été découvert avec environ 22 000 transactions non conformes non correctement marquées, et a permis à des utilisateurs non encore certifiés KYC d'effectuer des transactions. Ce sont là des questions de conformité graves.

Ce cas reflète que même les principales plateformes d'échange peuvent présenter des vulnérabilités systémiques dans l'exécution de l'AML et du KYC. Pour d'autres échanges, c'est un avertissement important — l'attitude des régulateurs devient de plus en plus stricte à l'échelle mondiale, et les plateformes doivent prioriser la conformité, sinon les coûts peuvent être très élevés.