Les actions de l'AFM remodelent le marché crypto du Kazakhstan au milieu d'une grande répression contre les échanges illégaux

Source : CryptoNewsNet Titre original : Les actions de l’AFM remodelent le marché crypto du Kazakhstan en pleine répression contre les échanges illégaux Lien original : Les autorités mènent une opération de nettoyage agressive alors que le marché crypto du Kazakhstan évolue sous une surveillance financière plus stricte et des réformes réglementaires ambitieuses.

Résumé

• Plus de 1 100 plateformes crypto non autorisées bloquées au Kazakhstan
• Réseaux criminels, échanges clandestins et mules ciblés
• Le Kazakhstan équilibre ambitions de hub crypto et contrôles stricts
• Saisies de haut profil et enquêtes sur la criminalité crypto en 2025
• Perspectives pour le secteur crypto réglementé du Kazakhstan

Plus de 1 100 plateformes crypto non autorisées bloquées au Kazakhstan

L’Agence de Surveillance Financière du Kazakhstan (AFM) a bloqué l’accès à plus de 1 100 échangeurs crypto en ligne non autorisés au cours de l’année écoulée. Ce chiffre souligne la volonté de l’État de renforcer le contrôle sur le commerce des actifs numériques tout en promouvant une industrie réglementée.

Ce chiffre a été divulgué par Zhanat Elimanov, chef de l’AFM, dans un rapport sur les opérations de l’organisme en 2025 présenté au président Kassym-Jomart Tokayev. De plus, la mise à jour met en évidence la progression parallèle de l’application des lois et du développement du marché.

Elimanov a déclaré que les enquêteurs de l’AFM ont terminé l’examen de 1 135 affaires criminelles impliquant de l’argent l’année dernière. En conséquence, ils ont rendu 141,5 milliards de tenges (sur $277 million) aux victimes de crimes financiers.

Réseaux criminels, échanges clandestins et mules ciblés

En plus de bloquer les sites de trading illégaux, l’AFM a démantelé 15 groupes criminels et 29 organisations fournissant des services en espèces en dehors de la loi. Cependant, les responsables affirment que la menace la plus importante provient des opérateurs non enregistrés dans l’espace des actifs numériques.

Selon l’agence, les autorités ont perturbé les activités de 22 échanges crypto clandestins qui auraient blanchi des produits issus du trafic de drogue et de schemes frauduleux. Ces plateformes offraient des canaux de conversion informels, compliquant la surveillance des flux transfrontaliers.

Par ailleurs, le secteur financier plus large a cessé de traiter avec environ 2 000 entreprises et 56 000 individus suspectés de blanchiment d’argent. Avec l’aide de 35 institutions de paiement, les enquêteurs ont identifié 2,1 trillions de tenges de flux criminels, un montant estimé à plus de $4 milliard.

Elimanov a ajouté que l’AFM a gelé environ 20 000 comptes bancaires liés à des mules travaillant pour des groupes criminels. Cela dit, le président Tokayev a donné de nouvelles instructions à l’agence dans des domaines clés, ce qui indique que l’application des lois pourrait s’intensifier.

Le Kazakhstan équilibre ambitions de hub crypto et contrôles stricts

Le Kazakhstan est devenu un point chaud pour le minage de cryptomonnaies et les activités connexes après que la Chine a imposé des interdictions strictes il y a quelques années. Depuis, le gouvernement cherche à formaliser l’industrie tout en maintenant la pression sur les activités illégales.

En 2025, les responsables ont levé certaines restrictions sur la création de pièces numériques, visant à soutenir les mineurs à l’échelle industrielle et à attirer de nouveaux investissements. De plus, les autorités ont élargi le trading crypto au-delà du périmètre juridique étroit du Centre Financier International d’Astana (AIFC), où seules quelques plateformes agréées opéraient.

Dans le cadre de son plan pour devenir un hub d’actifs numériques eurasien, le gouvernement souhaite légaliser les investissements dans les cryptomonnaies et autres tokens. Cependant, les paiements avec ces actifs resteront interdits en dehors d’un projet pilote spécial appelé CryptoCity, conçu pour tester des cas d’utilisation réels dans des conditions contrôlées.

Dans ce cadre, le marché crypto du Kazakhstan devrait croître grâce à des échanges réglementés et à la participation institutionnelle. En même temps, les transactions non autorisées et les intermédiaires du marché gris restent une cible prioritaire pour une application continue des lois.

Saisies de haut profil et enquêtes sur la criminalité crypto en 2025

Les opérations coordonnées des forces de l’ordre se sont intensifiées contre les transactions de cryptomonnaies non autorisées, réunissant plusieurs institutions étatiques. En septembre, les responsables ont annoncé la saisie de $10 million de pièces numériques liées à une grande pyramide crypto.

Le projet frauduleux avait escroqué des investisseurs non seulement au Kazakhstan, mais aussi dans d’autres États post-soviétiques comme la Biélorussie et la Russie. De plus, la nature transfrontalière du scheme a mis en évidence les défis régionaux pour lutter contre la fraude crypto.

Plus tard ce mois-là, les autorités ont déclaré avoir démantelé ce qu’elles décrivaient comme le plus grand service de blanchiment d’argent crypto en Asie centrale. La plateforme, un échange appelé RAKS, était apparemment populaire sur le dark web et était devenue un centre pour dissimuler l’origine des fonds.

Puis, en octobre, l’AFM a rapporté avoir fermé près de 130 échanges non autorisés, saisissant prétendument près de $17 million en actifs virtuels auprès de leurs opérateurs. Ces actions s’inscrivent dans une vaste répression des échanges crypto au Kazakhstan axée sur les fournisseurs non réglementés.

En novembre, le ministère de l’Intérieur a révélé avoir ouvert plus de 1 000 enquêtes criminelles impliquant des cryptomonnaies au cours des deux dernières années. Il a estimé le préjudice financier subi par les victimes à plus de $15 million, soulignant les risques persistants dans le secteur.

Perspectives pour le secteur crypto réglementé du Kazakhstan

Les dernières chiffres de l’AFM illustrent à quelle vitesse le paysage de l’application des lois évolue alors que le Kazakhstan affine ses politiques sur les actifs numériques. Cependant, les responsables continuent de souligner que l’objectif ultime est un marché transparent et conforme plutôt qu’une répression totale.

Si les réformes réglementaires réussissent, le Kazakhstan pourrait consolider sa position en tant que centre régional pour le minage, le trading et l’infrastructure crypto. Cela dit, une supervision soutenue des échanges, des intermédiaires de paiement et de l’activité en chaîne restera essentielle pour protéger les investisseurs et le système financier dans son ensemble.