Les autorités fédérales ciblent 200 000 $ en cryptomonnaie provenant d'une escroquerie d'investissement

Source : CryptoNewsNet Titre original : Les autorités fédérales ciblent 200 000 $ en cryptomonnaies provenant d’une escroquerie d’investissement Lien original : Les procureurs fédéraux du Massachusetts ont déposé une requête pour saisir des cryptomonnaies d’une valeur de près de 200 000 $ qu’ils affirment provenir d’une escroquerie de rencontres en ligne ayant dupé quelqu’un pour effectuer des investissements frauduleux.

Le bureau du procureur des États-Unis dans le Massachusetts a annoncé l’affaire le 12 janvier 2026, indiquant qu’il cherche à saisir 200 000,039646 USDT. Une technique de fraude détaillée a été utilisée pour obtenir les fonds, selon les responsables.

Comment l’escroquerie s’est-elle déroulée ?

L’enquête a commencé en avril dernier, lorsque des agents fédéraux ont commencé à examiner une escroquerie ciblant un résident du Massachusetts. Selon le ministère de la Justice, l’affaire suit le modèle d’une soi-disant escroquerie du « pig-butchering ».

Ces opérations fonctionnent en faisant confiance aux victimes par le biais de longues conversations en ligne. Une fois la confiance établie, ils convainquent les victimes d’investir de l’argent sur de faux sites d’investissement en cryptomonnaies. Les gens envoient souvent plusieurs paiements avant de réaliser que quelque chose ne va pas.

Selon les documents judiciaires, la cible du Massachusetts a été initialement contactée par une personne utilisant une application de rencontres sous le nom de « Nino Martin ». Une fois en contact, cette personne a encouragé la victime à transférer leurs discussions vers une plateforme de messagerie. Lors de l’échange de messages, Martin a prétendu être un conseiller financier. Il a informé la victime qu’il pouvait l’aider à trader des cryptomonnaies et à gagner de l’argent.

La victime a suivi les instructions de Martin et a créé un compte. Elle a ensuite déposé de l’argent sur un site de trading, que les forces de l’ordre considèrent maintenant comme entièrement frauduleux. Lorsque la victime a tenté de transférer de l’argent, de véritables banques ont détecté des signaux d’alarme et ont bloqué plusieurs de ses comptes.

Suite à la mise en place de ces mesures de sécurité, des individus liés à la plateforme frauduleuse ont contacté la victime. Pour maintenir le flux d’argent, ils ont fourni des instructions détaillées sur la façon de contourner les barrières de sécurité. Avant que la police ou les autorités fédérales ne soient informées, la victime a envoyé environ 504 353 $ aux prétendus escrocs.

Fonds tracés et saisis

Les enquêteurs fédéraux ont pu tracer une partie de l’argent volé jusqu’à un portefeuille bitcoin spécifique. En juin 2025, ils ont pris le contrôle de ce portefeuille. La dernière requête judiciaire décrit les étapes légales nécessaires pour traiter toute réclamation potentielle sur les fonds. Si personne ne peut prouver qu’il a un droit légitime sur l’argent, celui-ci deviendra officiellement la propriété du gouvernement, puis sera restitué à la victime.

Le bureau du procureur a déclaré que cette requête s’inscrit dans un effort plus large. Ils ont récemment déposé plusieurs affaires similaires pour récupérer des cryptomonnaies liées à des schemes frauduleux qui ont nui aux résidents du Massachusetts. La loi fédérale interdit l’utilisation des communications électroniques pour la fraude ou l’obtention de biens par des mensonges. Il est également contraire à la loi fédérale de gérer des transactions financières visant à dissimuler l’origine de l’argent criminel ou sa propriété.

Les responsables de l’application de la loi demandent aux personnes qui pensent avoir été victimes de cybercrimes similaires de se manifester. Cela concerne les escroqueries par email d’entreprise, la fraude à l’investissement et la fraude sentimentale. Ils souhaitent que les victimes signalent ces incidents au bureau du procureur des États-Unis. Comme pour toutes les affaires de confiscation civile, les informations contenues dans les documents judiciaires sont des accusations. Toute personne potentiellement poursuivie est considérée comme innocente jusqu’à preuve du contraire devant un tribunal.