Les autorités de régulation thaïlandaises ont récemment pris de nouvelles mesures. La Securities and Exchange Commission locale a officiellement déposé des accusations pénales auprès du département de lutte contre la criminalité économique, concernant une affaire impliquant 5 individus suspectés d'exercer des activités de trading d'actifs numériques sans licence.

Que faisaient-ils exactement ? L'enquête montre qu'ils faisaient la promotion en public sur les réseaux sociaux en thaïlandais, offrant directement au public des services d'achat, de vente et d'échange de Worldcoin (WLD) — le point clé étant qu'ils ne disposaient d'aucune licence commerciale légale.

Que peut-on tirer de cette affaire ? D'une part, la vigilance des régulateurs à travers le monde envers le marché des actifs numériques est en augmentation, la période de croissance sauvage touche à sa fin. D'autre part, le risque pour un individu ou un petit groupe d'effectuer des transactions non autorisées via les réseaux sociaux est extrêmement élevé : une fois la fraude découverte, cela entraîne des responsabilités pénales, pas de simples amendes civiles.

Pour ceux qui souhaitent participer au trading d'actifs numériques, il est vraiment crucial de choisir une plateforme réglementée et conforme. Ce cas en Thaïlande sert d'avertissement — que ce soit pour les traders ou les fournisseurs de services, ils doivent opérer dans le cadre réglementaire, sinon les conséquences peuvent être importantes.