En bref
- Les autorités chinoises ont placé en garde à vue l’ancien président de Huione Group, Li Xiong, après que le Cambodge l’a expulsé vers la Chine.
- Les régulateurs américains avaient auparavant accusé Huione de traiter au moins 4 milliards de dollars de fonds illicites liés à des escroqueries et à la cybercriminalité.
- Selon les enquêteurs, les services de cryptomonnaie et de paiement de la société ont aidé des réseaux criminels à transférer de la cryptomonnaie volée.
Les autorités chinoises ont arrêté l’ancien président du conglomérat cambodgien Huione Group, une société que des régulateurs américains disent avoir traité des milliards de dollars liés à des escroqueries, à la cybercriminalité et à d’autres activités illicites en cryptomonnaies.
Selon le ministère de la Sécurité publique de Chine, Li Xiong a été identifié comme un membre central d’une organisation criminelle impliquée dans des opérations de jeux d’argent et des systèmes de fraude transfrontaliers, ajoutant que Huione exploitait des services de commerce électronique, de paiement et de cryptomonnaie. Huione Group a également fait l’objet d’un examen de la part de régulateurs américains.
L’an dernier, le département du Trésor américain’s Financial Crimes Enforcement Network a désigné Huione Group comme une « préoccupation principale concernant le blanchiment d’argent ». L’agence a indiqué que la société avait reçu au moins 4 milliards de dollars de produits illégaux entre août 2021 et janvier 2025, liés à des escroqueries, à des fonds volés et à d’autres activités de cybercriminalité.
En février, des agents de l’U.S. Scam Center Strike Force ont indiqué que les gels et saisies liés à des activités illicites en cryptomonnaie en Asie du Sud-Est dépassaient 580 millions de dollars. Selon des experts, Huione Group a joué un rôle central dans l’infrastructure ayant permis à de vastes réseaux d’escroqueries en cryptomonnaie de déplacer et de blanchir des fonds dans toute la région.
« Huione a été l’un des facilitateurs les plus importants de la finance illicite que nous ayons suivis en Asie du Sud-Est », a déclaré Ari Redbord, directeur mondial de la politique et des affaires gouvernementales au sein de la société d’intelligence blockchain TRM Labs, à Decrypt. « Du point de vue de l’intelligence blockchain, il a fonctionné comme une infrastructure essentielle pour l’écosystème de l’arnaque, reliant les fonds des victimes à des courtiers, des services de paiement et des sorties (“off ramps”) d’une manière qui a réduit la friction pour le blanchiment à grande échelle. »
Redbord a déclaré que TRM a observé, ces dernières années, des dizaines de milliards de dollars de cryptomonnaie circulant via des services liés à Huione, « avec une exposition constante aux produits de la fraude et à d’autres activités illicites ».
« Ce qui distingue une plateforme comme Huione, ce n’est pas seulement le volume, mais son rôle de hub qui réapparaît à maintes reprises dans plusieurs typologies criminelles et qui agit comme une couche de service partagée pour les mauvais acteurs », a-t-il déclaré.
Le ministère de l’Intérieur du Cambodge a indiqué que Xiong a été arrêté et expulsé à la demande des autorités chinoises après une enquête conjointe.
Des complexes d’escroquerie par cyberarnaque en Asie du Sud-Est
L’Asie du Sud-Est est devenue un foyer pour des opérations de cybercriminalité visant des victimes dans le monde entier, dont beaucoup opèrent depuis des complexes afin d’exécuter des stratagèmes de fraude en ligne, notamment des escroqueries d’investissement en cryptomonnaie et des escroqueries de type romance. L’an dernier, Interpol a désigné les complexes d’escroquerie comme une menace criminelle transnationale, mettant en avant leur utilisation de la traite des êtres humains, de la fraude en ligne et du travail contraint.
Le supposé associé de Li, Chen Zhi, fondateur du conglomérat Prince Group, a été extradé du Cambodge vers la Chine plus tôt cette année après que la société a fait l’objet de sanctions de la part des États-Unis et du Royaume-Uni pour des liens allégués avec des réseaux de cyberarnaque. En mars, des procureurs à Taïwan ont inculpé plus de 62 personnes pour des liens présumés avec Prince Group.
Bien que Redbord ait déclaré que les mesures d’application peuvent perturber des réseaux liés à l’infrastructure de blanchiment, elles les éliminent rarement entièrement.
« Elles augmentent le coût et le risque et peuvent fragmenter ces réseaux », a-t-il déclaré. « Mais les acteurs ont tendance à s’adapter rapidement, en se déplaçant vers des services parallèles ou successeurs. »
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