CoinDCX réfute les allégations de fraude, dénonce une arnaque d'usurpation d'identité dans l'enquête policière

En résumé

• CoinDCX a déclaré que la plainte déposée contre ses co-fondateurs est « fausse » et fait partie d’une « conspiration » impliquant des imposteurs utilisant sa marque pour frauder les investisseurs.
• La plateforme a averti que « CoinDCX est ciblée par des fraudeurs », ajoutant avoir signalé plus de 1 212 faux sites web imitant sa plateforme.
• Une victime affirme avoir subi des pertes totalisant 76 000 dollars après avoir été attirée dans un faux scheme d’investissement crypto promettant un rendement de 10 à 12 %.

La plateforme indienne d’échange de crypto CoinDCX a rejeté dimanche les accusations de fraude liées à une enquête policière, affirmant que l’affaire provient d’imposteurs se faisant passer pour ses fondateurs et utilisant sa marque pour tromper les investisseurs. Cette réponse fait suite à un rapport d’Entrackr indiquant que les fondateurs de l’échange, Sumit Gupta et Neeraj Khandelwal, ont été interrogés dans le cadre d’une enquête sur une escroquerie d’investissement crypto impliquant des individus se faisant passer pour des représentants de CoinDCX. « La plainte déposée contre nos co-fondateurs est fausse et déposée dans le cadre d’une conspiration contre CoinDCX par des imposteurs se faisant passer pour les fondateurs de CoinDCX et trompant le public en général », a déclaré la société dans un message sur X, ajoutant qu’elle a publié un avis public avertissant que « CoinDCX est ciblée par des fraudeurs ».

 « Toute la conspiration prétend faussement que des fonds ont été transférés en espèces vers des comptes tiers sans aucun lien avec CoinDCX », a indiqué la plateforme. Decrypt a contacté CoinDCX pour plus de précisions ; la société n’a pas répondu aux rapports concernant l’arrestation des fondateurs. Selon le rapport, un conseiller en assurance basé à Mumbra aurait été attiré dans un scheme promettant un rendement de 10 à 12 % en utilisant la marque et les documents de CoinDCX, avec une plainte déposée à Thane nommant les fondateurs de la société parmi d’autres.

Il aurait subi des pertes de 76 000 dollars (Rs 71,6 lakh) entre août 2025 et mars, dont 28 000 dollars (Rs 26,6 lakh) investis, tandis que deux associés ont investi 26 000 dollars (Rs 25 lakh) et 21 000 dollars (Rs 20 lakh). « Cela semble être un cas classique de fraude par impersonation », a déclaré Sonu Jain, directeur des risques et conformité chez 9Point Capital, à Decrypt, en évoquant un schéma « de plus en plus courant dans l’espace crypto indien ». « Les VASP indiens ont à plusieurs reprises mis en garde les utilisateurs et signalé ces sites frauduleux aux autorités », a précisé Jain, notant que les acteurs malveillants exploitent souvent des marques de confiance pour gagner en crédibilité. « Les fondateurs convoqués pour un interrogatoire dans de tels cas ne doivent pas être confondus avec une culpabilité », a-t-il ajouté, décrivant cela comme « une étape procédurale une fois qu’une plainte est déposée ». Une plainte, ou First Information Report (FIR), est un document officiel de plainte déposé par la police lorsqu’elle reçoit des informations sur la commission d’un délit cognizable. L’absence de « normes réglementaires claires » « Le problème plus large est l’absence de normes réglementaires claires et de cadres de protection des investisseurs en Inde », a déclaré Jain, en avertissant que des lacunes dans la supervision permettent « à de tels incidents de persister ». « Les régulateurs devraient maintenant se concentrer sur la définition claire des responsabilités des plateformes, permettre un retrait plus rapide des domaines frauduleux, et formaliser la coordination entre FIU-India, I4C, CERT-In et les échanges de crypto pour lutter de manière proactive contre ces escroqueries », a ajouté Jain. CoinDCX a indiqué que le plaignant n’a aucune affiliation avec sa plateforme et a rejeté les affirmations selon lesquelles des fonds auraient été acheminés via ses systèmes.

La plateforme a signalé l’ampleur de l’activité d’imitation, rapportant plus de 1 212 faux sites web imitant son site entre le 1er avril 2024 et le 5 janvier 2026. CoinDCX a déclaré coopérer avec les autorités et poursuivre ses efforts pour sensibiliser les utilisateurs afin de prévenir de tels incidents. « Quel que soit le résultat, il serait utile de réfléchir à savoir si suffisamment est fait en matière d’éducation financière et de diligence raisonnable, tant par les utilisateurs, les développeurs que par les régulateurs », a déclaré Vedang Vatsa, fondateur de la communauté crypto mondiale Hashtag Web3, à Decrypt. Ce développement intervient après une année volatile pour l’échange. En juillet dernier, CoinDCX a révélé une brèche de 44,2 millions de dollars dans ses réserves, avec un ingénieur logiciel basé à Bengaluru arrêté pour avoir prétendument facilité le piratage, lors duquel des attaquants ont siphonné des fonds d’un compte interne de CoinDCX à l’aide de credentials compromis.