Rapport du GI-TOC révèle que l'USDT est utilisé dans le commerce illégal d'or Amazon s'écoulant vers le Venezuela

L’or extrait illégalement dans le bassin amazonien est de plus en plus échangé contre la stablecoin USDT au Venezuela, selon un nouveau rapport de l’Initiative mondiale contre la criminalité organisée transnationale (GI-TOC).

Le rapport de mars 2026, intitulé « Flows d’or amazonien en mutation », révèle que le Venezuela est devenu une destination régionale pour l’or illicite au cours des deux dernières années, avec des transactions de plus en plus réglées en Tether pour échapper aux sanctions et blanchir les bénéfices.

Résultats du rapport : USDT émerge comme méthode de paiement dans le commerce illicite de l’or

Changement dans les schémas de flux d’or

Le rapport de la GI-TOC décrit comment le Venezuela s’est transformé en « destination régionale » pour l’or amazonien échappant à la loi au cours des deux dernières années, inversant des tendances antérieures où le métal précieux sortait du pays vers le Brésil et le Guyana. Ce revirement s’accompagne de l’émergence de nouvelles stratégies de blanchiment d’argent, notamment l’utilisation de cryptomonnaies qui aident les criminels transnationaux et les responsables vénézuéliens à contourner les sanctions internationales.

Basé sur des interviews avec deux commerçants d’or basés à Georgetown, au Guyana, le rapport indique que l’or provenant du Guyana serait vendu au Venezuela en échange de Tether.

Rôle croissant des stablecoins

Les recherches montrent que les trafiquants d’or illicite ont utilisé l’USDT au cours de l’année écoulée, soulignant l’importance croissante des stablecoins dans les transactions illicites mondiales, aux côtés de préoccupations plus larges concernant la crypto et la criminalité organisée. Étant donné l’augmentation des interactions licites et illicites autour des stablecoins, cette tendance devrait se poursuivre.

Les conclusions concordent avec celles d’autres organisations, notamment un rapport de décembre 2025 concluant que le Venezuela était devenu de plus en plus dépendant de l’USDT face aux sanctions et à l’inflation galopante.

Industrie aurifère vénézuélienne et réseaux criminels

Importance économique

L’exploitation minière de l’or au Venezuela a généré un peu plus de 2,2 milliards de dollars de revenus l’année dernière, fournissant au gouvernement de Maduro une source de revenus clé alors que la mauvaise gestion et les sanctions ont réduit les revenus pétroliers. L’industrie aurifère du pays est devenue une bouée de sauvetage financière alors que les revenus du pétrole diminuent.

Collaboration entre gouvernement et criminels

Le rapport révèle que le gouvernement de Maduro a utilisé le commerce de l’or vénézuélien pour favoriser la loyauté parmi les politiciens et les forces de sécurité, tandis que certains éléments du gouvernement ont coordonné avec des groupes criminels qui prennent de plus en plus d’ampleur dans le bassin amazonien.

Dans l’écosystème criminel vénézuélien, le commerce illicite de l’or joue un rôle influent, rassemblant hauts responsables politiques, militaires et groupes criminels transnationaux. Des responsables militaires achèteraient de l’or à des prix premiums, attirant des contrebandiers dans la région. L’or entrant au Venezuela est ensuite monétisé par des canaux opaques, parfois avec la participation de l’État.

Réponse de Tether et coopération avec les forces de l’ordre

Gel des actifs

Tether a souligné sa collaboration avec les autorités mondiales, notamment le gel d’environ 4,3 milliards de dollars d’actifs liés à des activités illicites. Cela témoigne de ses efforts continus pour coopérer avec les autorités dans la lutte contre la criminalité financière.

Mesures de conformité

L’entreprise a toujours affirmé son engagement à travailler avec les régulateurs et les forces de l’ordre pour empêcher l’utilisation abusive de sa stablecoin à des fins illégales. Les actifs gelés démontrent la capacité de Tether à répondre aux demandes légitimes des autorités, malgré la nature pseudonyme des transactions blockchain.

Réponse législative : Loi sur le partenariat légal pour l’or et l’exploitation minière aux États-Unis

Proposition de législation

Le Congrès examine actuellement la Loi sur le partenariat légal pour l’or et l’exploitation minière, qui a été transmise au Comité des relations étrangères du Sénat. La législation vise à réduire les impacts environnementaux et sociaux négatifs de l’exploitation minière illégale d’or dans l’hémisphère occidental.

Selon le projet de loi, la stratégie proposée inclurait la lutte contre le financement et les flux financiers des acteurs illicites impliqués dans le commerce illégal de l’or, ainsi que la prévention de l’exploitation du système financier américain par des étrangers.

Nécessité de dispositions spécifiques sur la crypto

Pour être efficace, le projet de loi devrait inclure des dispositions relatives aux cryptomonnaies, compte tenu du rôle croissant des actifs numériques dans le blanchiment des bénéfices issus de l’or illicite. Toute stratégie issue de l’adoption de cette loi devra s’appuyer sur l’expérience passée dans la lutte contre le flux illégal de minéraux, notamment par l’adoption de réformes systémiques visant à rendre le commerce de l’or plus transparent et responsable, tant au niveau national qu’international.

Implications environnementales et économiques

Dévastation environnementale

L’utilisation de l’USDT pour financer des opérations minières illégales contribue à de graves dégâts environnementaux dans la forêt amazonienne, notamment la déforestation, la pollution au mercure et la perte de biodiversité. En fournissant un mécanisme de paiement efficace, l’USDT pourrait accroître la rentabilité et l’ampleur de ces opérations destructrices.

Conséquences économiques

Ce commerce illicite sape les marchés légitimes, prive les gouvernements de recettes fiscales, déforme les économies locales et alimente la corruption tout en renforçant les réseaux criminels. Les transactions en monnaie numérique à Caracas peuvent entraîner des destructions environnementales à des centaines de kilomètres dans l’Amazonie, illustrant la nature interconnectée de ces crimes.

FAQ : Rapport GI-TOC sur le commerce illicite de l’or et l’USDT

Q : Quelle est la principale conclusion du rapport GI-TOC ?
R : Le rapport indique que l’or extrait illégalement dans le bassin amazonien est de plus en plus échangé contre la stablecoin USDT au Venezuela, créant une nouvelle méthode pour que les réseaux criminels et les responsables vénézuéliens évitent les sanctions internationales et blanchissent leurs bénéfices.

Q : Quelle importance l’industrie aurifère vénézuélienne revêt-elle dans ce contexte ?
R : L’industrie minière de l’or au Venezuela a généré plus de 2,2 milliards de dollars l’année dernière, devenant une source de revenus cruciale alors que les revenus pétroliers diminuent en raison des sanctions et de la mauvaise gestion. Le commerce implique des hauts responsables politiques, des militaires et des groupes criminels transnationaux.

Q : Comment Tether a-t-elle réagi à ces conclusions ?
R : Tether a souligné sa coopération continue avec les autorités mondiales, précisant avoir aidé à geler environ 4,3 milliards de dollars d’actifs liés à des activités illicites dans le monde entier.

Q : Quelles actions législatives sont proposées pour traiter ce problème ?
R : Le Congrès américain étudie la Loi sur le partenariat légal pour l’or et l’exploitation minière, qui établirait des stratégies pour lutter contre l’exploitation minière illégale d’or et perturber les flux financiers des acteurs criminels. Les experts recommandent d’inclure des dispositions spécifiques sur les cryptomonnaies pour répondre au rôle croissant des actifs numériques dans ces transactions.

Q : Pourquoi cela dépasse-t-il la simple criminalité financière ?
R : Le commerce illicite de l’or financé par l’USDT contribue à de graves dégâts environnementaux dans l’Amazonie, notamment la déforestation et la pollution au mercure, tout en sapant les économies légitimes et en renforçant les réseaux criminels dans toute la région.