Auteur : jk, Odaily Planet Daily
Éditeur : Hao Fangzhou
Depuis 2018, les autorités américaines et britanniques ont confisqué plus de 40 milliards de dollars d’actifs en cryptomonnaies dans plus de dix affaires majeures. Cependant, dans la majorité des cas, les victimes n’ont toujours rien reçu. Les biens numériques qui auraient dû leur être restitués ont discrètement été transférés dans les caisses publiques, les fonds stratégiques et les budgets opérationnels des forces de l’ordre.
Cet article dresse le bilan de plusieurs affaires typiques, révélant cette seconde confiscation invisible.
La question qui brûle : où va l’argent après confiscation ?
Dans la justice pénale traditionnelle, la confiscation des produits du crime vise à priver le criminel de ses profits illicites et, si possible, à indemniser les victimes. Cependant, lorsque l’objet de la confiscation devient une cryptomonnaie, cette logique ne tient plus.
Les réglementations américaines (le « Code fédéral ») limitent la compensation aux victimes à la « valeur marchande au moment du dommage ». Cela signifie que si une victime a perdu 10 BTC lorsque le prix du bitcoin était de 5 000 dollars, même si le gouvernement détient aujourd’hui cette même quantité de bitcoins valant des millions, la victime ne pourra réclamer que 50 000 dollars. La plus-value liée à la hausse du prix revient légalement à l’État.
Les lois britanniques sont tout aussi « autoritaires ». Selon le « Asset Recovery Incentive Scheme » (ARIS), 50 % des biens confisqués vont à la police et au parquet impliqués dans l’enquête, et 50 % sont versés au ministère de l’Intérieur. Les fonds destinés à l’indemnisation des victimes sont bien moindres, avec des procédures compliquées et des seuils d’accès élevés.
En mars 2025, le président américain Donald Trump a signé un décret créant une « réserve stratégique de bitcoins », exigeant que le Trésor conserve plutôt qu’il ne vende les bitcoins confisqués. Cela renforce encore la motivation de l’État à conserver ces actifs, bloquant ainsi toute voie de restitution pour les victimes.
Cas typique : où va l’argent des victimes ?
Royaume-Uni : l’affaire Zhiming Jin, la plus grande confiscation de cryptomonnaies au monde
C’est la plus grande opération de confiscation de cryptomonnaies jamais réalisée. En octobre 2018, la police de Londres, via le service de lutte contre la criminalité financière, a perquisitionné plusieurs propriétés, saisissant environ 61 000 bitcoins. À l’époque, cela représentait environ 305 millions de livres sterling, et à la fin du procès, la valeur avait atteint environ 5,5 milliards de livres (environ 7,2 milliards de dollars).
L’accusé Jian Wen (double nationalité chinoise et britannique, 42 ans) était un intermédiaire dans le blanchiment de ces bitcoins. En mars 2024, il a été condamné à 6 ans et 8 mois de prison. Le cerveau derrière cette opération, Qian Zhiming (chinois, 47 ans), fondateur de la société « Blue Sky Grey », avait fraudé plus de 128 000 investisseurs âgés en Chine entre 2014 et 2017, pour un montant supérieur à 5,6 milliards de dollars. Elle a été arrêtée en avril 2024, a plaidé coupable en septembre 2025, et a été condamnée en novembre à 11 ans et 8 mois de prison.
Les conférences annuelles de Blue Sky Grey
Et les victimes ? 128 000 victimes, toutes citoyennes chinoises, dont beaucoup sont des retraités, ont tout misé pour acheter les actifs de la société, rêvant de s’enrichir rapidement. Même lors de la phase de liquidation et d’indemnisation, leur espoir de récupérer leur argent subsiste. Mais à l’heure actuelle, le gouvernement britannique et le gouvernement chinois revendiquent tous deux la souveraineté sur ces bitcoins, et la procédure civile de récupération est toujours en cours. Cependant, des sources juridiques estiment que, compte tenu du conflit de souveraineté, les chances que les victimes soient indemnisées sont faibles. La Chine a commencé à collecter des informations sur les victimes, mais il reste incertain combien seront réellement indemnisées, si le montant sera équivalent à la valeur à l’époque ou inclura la plus-value du bitcoin, voire si tout cet argent restera finalement dans les coffres des forces de l’ordre britanniques.
Flux financier : probablement le Trésor britannique. Revenus réels des victimes : zéro, mais l’affaire n’est pas terminée.
États-Unis : l’affaire Silk Road, 3 milliards de dollars de « biens sans maître »
Silk Road était la plateforme de marché noir la plus célèbre du darknet, spécialisée dans la vente de drogues. Son fondateur, Ross Ulbricht, a été arrêté en 2013, et ses bitcoins ont été saisis en plusieurs opérations.
En novembre 2021, l’IRS-CI a saisi 51 680 bitcoins dans un ordinateur dissimulé dans un coffre-fort au sol d’une maison en Géorgie, d’une valeur de plus de 3,36 milliards de dollars. Zhong (32 ans, Géorgie) avait exploité une faille du système pour voler ces bitcoins en 2012, puis s’était caché pendant près de dix ans. En avril 2023, il a été condamné à un an et un jour de prison.
Étant donné que Silk Road était une plateforme illégale, les tribunaux ont considéré qu’il n’y avait pas de « victimes légitimes » et que les deux lots de biens confisqués revenaient directement à l’État. En décembre 2024, un juge fédéral a rejeté la demande d’une société d’investissement, facilitant la gestion des actifs par le gouvernement. Selon le décret de réserve stratégique de bitcoins de 2025, ces actifs pourraient rester à jamais sous contrôle fédéral.
Flux financier : réserve stratégique du Trésor américain. Revenus réels des victimes : zéro.
Cas du Prince Group / Huione / Chen Zhi, une affaire de 15 milliards de dollars en suspens
Le 14 octobre 2025, le ministère américain de la Justice a porté plainte contre Chen Zhi (alias Vincent, 37 ans, citoyen cambodgien), fondateur et président du Prince Group, pour fraude téléphonique et blanchiment d’argent. Il aurait dirigé une opération de « ferme de fraude » impliquant l’exploitation de victimes dans le monde entier, leur soutirant des dizaines de milliards de dollars.
Parallèlement, le DOJ a lancé une procédure de confiscation civile visant environ 127 271 bitcoins (environ 15 milliards de dollars), actuellement sous garde du gouvernement américain, ce qui constitue la plus grande confiscation de l’histoire des États-Unis. Selon l’analyse de TRM Labs, ces bitcoins sont en grande partie inactifs depuis décembre 2020, mais ont montré des signes d’activité entre juin et juillet 2024, coïncidant avec la saisie par le DOJ.
Au niveau des sanctions, le département du Trésor américain (OFAC) et le FCDO britannique ont sanctionné 146 entités liées au Prince Group, notamment pour des activités transnationales criminelles. FinCEN a, quant à lui, coupé Huione Group du système financier américain, le qualifiant de centre clé de blanchiment pour des hackers nord-coréens et des organisations criminelles en Asie du Sud-Est. Entre août 2021 et janvier 2025, plus de 4 milliards de dollars de fonds illicites ont été blanchis.
Les fonds blanchis par Huione incluent : 37 millions de dollars volés par la cybercriminalité nord-coréenne, 36 millions de dollars issus d’arnaques en cryptomonnaies, et 300 millions de dollars d’autres fraudes en ligne. Selon le rapport 2024 du FBI sur la cybercriminalité, les pertes dues aux arnaques en cryptomonnaies aux États-Unis ont atteint 5,8 milliards de dollars en une seule année. Dans un cas confirmé, un réseau de blanchiment à Brooklyn a transféré entre mai 2021 et août 2022 environ 18 millions de dollars de victimes américaines vers le compte du Prince Group. Après l’exposition de cette affaire, la Corée du Sud et Singapour ont également sanctionné le Prince Group, la première qualifiant cette opération de « plus grande sanction unique de l’histoire ». La situation reste contestée. Aucun calendrier précis pour l’indemnisation des victimes n’a été annoncé.
Flux financier : procédure de confiscation en cours ; revenus réels des victimes : zéro à février 2026.
Lazarus, le groupe de hackers nord-coréen, et la confiscation à peine symbolique
Depuis 2014, Lazarus Group (ou APT38) a volé plus de 5 milliards de dollars en cryptomonnaies, ce qui en fait le groupe criminel le plus actif dans ce domaine. Parmi ses affaires notables : le vol de 620 millions de dollars sur Ronin Network (Axie Infinity) en 2022, 100 millions de dollars via Harmony Horizon en 2022, et 1,5 milliard de dollars sur Bybit en février 2025, le plus gros piratage d’échange de cryptomonnaies de l’histoire.
Les autorités américaines ont lancé plusieurs procédures de confiscation civile, et depuis 2020, ont saisi environ 50 millions de dollars, soit moins de 1 % du total volé. En juin 2025, le DOJ a saisi 7,74 millions de dollars en cryptomonnaies dans une affaire impliquant des travailleurs nord-coréens se faisant passer pour des freelances américains.
La majorité des fonds volés ont été effacés via des mixers, et peu ont été saisis par le gouvernement. Les fonds confisqués n’ont pas été redistribués aux victimes, et aucun fonds d’indemnisation n’a été mis en place. Sur les 15 milliards de dollars perdus par Bybit, la majorité des victimes ont été indemnisées par la plateforme elle-même, et non par la justice.
Flux financier : comptes de l’État américain. Revenus réels des victimes : quasi nuls.
Cas de LockBit, ransomware, et 500 millions de dollars de rançons non restitués
En février 2024, l’« Opération Cronos » menée par la National Crime Agency (NCA) britannique, en collaboration avec les autorités américaines, européennes et australiennes, a démantelé l’infrastructure mondiale de LockBit, saisi 34 serveurs et gelé plus de 200 comptes de cryptomonnaies. En mai 2024, le DOJ a inculpé un citoyen russe, Dmitry Khoroshev, pour avoir perçu environ 100 millions de dollars en bitcoins en tant que principal développeur de LockBit. Depuis 2020, LockBit aurait extorqué plus de 2500 victimes dans 120 pays, pour un total de rançons dépassant 500 millions de dollars. Plus de 1800 victimes sont américaines.
L’opération a permis de distribuer environ 7000 clés de déchiffrement, empêchant certains victimes de subir des pertes supplémentaires. Cependant, les fonds versés en rançons par des institutions comme hôpitaux, écoles ou administrations n’ont pas été récupérés, et aucun fonds d’indemnisation spécifique n’a été créé. Khoroshev est toujours en fuite en Russie, et l’OFAC l’a sanctionné.
Flux financier : comptes gelés appartenant à l’État, sans redistribution. Revenus réels des victimes : clés de déchiffrement (pas d’argent).
Cas BTC-e / Alexander Vinnik, impasse dans la confiscation
Alexander Vinnik, citoyen russe, a été arrêté en Grèce en juillet 2017. Il gérait BTC-e, une plateforme traitant pour plus de 9 milliards de dollars de transactions en bitcoins, l’un des plus grands sites de blanchiment de l’époque. FinCEN lui a infligé une amende de 110 millions de dollars. Après avoir purgé 5 ans en France, Vinnik a été extradé aux États-Unis, où il a plaidé coupable en mai 2024. Mais avant la condamnation, en février 2025, il a été libéré en échange d’un prisonnier américain arrêté en Russie, mettant fin à la procédure pénale.
Le 30 juin 2025, le DOJ a lancé une procédure de confiscation civile pour les bitcoins restants, avec une période de 60 jours pour faire appel (jusqu’au 2 septembre 2025). Les victimes peuvent réclamer, mais la procédure est longue et complexe, nécessitant des preuves détaillées. La répartition finale reste très incertaine.
Flux financier : en suspens. Revenus réels des victimes : en cours de traitement.
Affaire Twitter : petites escroqueries, victimes jamais indemnisées
Le 15 juillet 2020, Graham Ivan Clark, 17 ans, a piraté les comptes certifiés de figures comme Obama, Biden, Elon Musk, Gates, etc., pour diffuser une fausse offre de doublement de bitcoins. En quelques heures, il a volé environ 117 000 dollars en bitcoins. En mars 2021, il a été condamné à 3 ans de prison. La police a saisi plus de 3 millions de dollars en bitcoins de Clark.
Les victimes, qui ont envoyé des bitcoins à l’arnaque, n’ont jamais été indemnisées. Les cryptomonnaies saisies ont été versées à l’État, sans fonds spécifique pour indemniser ces victimes.
Flux financier : comptes confisqués par l’État. Revenus réels des victimes : zéro.
Pourquoi les victimes sont-elles toujours dupées ?
Ces affaires ne sont pas le fruit du hasard, mais le résultat de deux systèmes en fonctionnement.
Aux États-Unis, la loi limite la compensation aux victimes à la « valeur marchande au moment du dommage », et non à la valeur réelle lors de la confiscation. Si une victime a perdu 1 BTC à 8 000 dollars en 2019, même si le gouvernement détient aujourd’hui cette même bitcoin valant 60 000 dollars, elle ne pourra réclamer que 8 000 dollars. La différence de 52 000 dollars revient à l’État.
Au Royaume-Uni, l’ARIS divise la confiscation en trois parts : la moitié pour la police et le parquet, un autre pour le ministère de l’Intérieur, et une petite part pour l’indemnisation des victimes, souvent bien inférieure. En 2024-2025, les autorités britanniques ont reçu environ 160 millions de livres via ARIS, contre seulement 47 millions pour les victimes, soit un ratio d’environ 3,4 pour 1.
Le décret stratégique de bitcoins de 2025 renforce cette tendance, en faisant du gouvernement le plus grand détenteur mondial de bitcoins, ce qui crée un conflit d’intérêts avec la réparation des victimes.
Par ailleurs, les victimes doivent faire face à des barrières procédurales : dépôt de réclamations dans les 30 jours, avec des détails précis. Dans les affaires transnationales, les victimes dispersées dans plusieurs pays ignorent souvent ces procédures, et perdent leur droit à réclamer.
Dans l’affaire de Zhiming Jin, 128 000 retraités chinois ont vu leur épargne se transformer en un litige entre la police londonienne et le Trésor britannique ; dans l’affaire Silk Road, des milliards de dollars de bitcoins ont été directement intégrés dans la réserve stratégique américaine, faute de « victimes légitimes » ; dans l’affaire Huione, des dizaines de milliers de victimes de « scams » ont été confirmées, mais aucune indemnisation n’est prévue à court terme.
Si faire arrêter les criminels est une justice, qui paie pour ces « confiscations secondaires légitimes » ?
