L’homme d’affaires cambodgien Chen Zhi conteste en justice la saisie de 127 271 Bitcoin par les États-Unis, contestant des accusations de fraude liées à un réseau mondial d’escroqueries.
Un litige juridique a commencé concernant 127 271 Bitcoin saisis par le gouvernement américain. L’homme d’affaires cambodgien Chen Zhi conteste la confiscation par l’intermédiaire d’avocats à New York. Par ailleurs, l’affaire repose sur des accusations liant la cryptomonnaie à un réseau mondial d’escroqueries.
Les procureurs américains accusent Chen Zhi d’exploiter un réseau mondial de fraude
Le différend fait suite à une enquête menée par le Département de la Justice des États-Unis. Les procureurs ont accusé Chen de superviser des schémas transnationaux de fraude et de jeux d’argent à travers l’Asie du Sud-Est. De plus, les autorités affirment que ces opérations ont financé de grandes escroqueries en ligne visant des victimes internationales.
Un mystérieux magnat basé au Cambodge a construit un prétendu empire d’escroquerie mondial et un réseau de connexions politiques pour devenir apparemment intouchable. Jusqu’à ce que, fin 2025, tout change
— Bloomberg (@business) 10 mars 2026
En octobre 2025, les procureurs américains ont dévoilé un acte d’accusation contre Chen. Les accusations portaient sur fraude électronique et complot en vue de blanchiment d’argent. Les autorités ont allégué qu’il était responsable d’au moins 10 complexes d’escroquerie au Cambodge.
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Les autorités ont indiqué que ces complexes menaient des schémas dits de « pig butchering ». Ces escroqueries consistent à établir une confiance avec les victimes avant de les contraindre à investir dans de fausses plateformes de cryptomonnaie. En conséquence, les enquêteurs ont déclaré que ces opérations généraient jusqu’à 30 millions de dollars par jour.
Le litige juridique concerne également la grande saisie de Bitcoin liée à l’affaire. Les autorités ont gelé environ 127 271 BTC liés à des portefeuilles numériques supposés liés au réseau. Selon les procureurs, cet argent provient d’activités criminelles.
La saisie est la plus importante action de confiscation civile de l’histoire du Département de la Justice, ont indiqué des responsables. Les enquêteurs ont précisé que la cryptomonnaie était inactive dans 25 portefeuilles non hébergés depuis décembre 2020. Plus tard, les autorités américaines ont pris le contrôle de ces actifs numériques.
Par ailleurs, Chen a été extradé du Cambodge vers la Chine le 7 janvier 2026. Les autorités chinoises l’ont arrêté via le Ministère de la Sécurité Publique. Ils l’ont qualifié de leader d’un syndicat transfrontalier de jeux et d’escroqueries.
Les avocats de la défense soutiennent que le Bitcoin provient d’opérations de minage de cryptomonnaie
L’équipe juridique de Chen a récemment déposé une requête devant un tribunal fédéral de New York. La requête soulève des questions sur la confiscation par le gouvernement de la cryptomonnaie. De plus, les avocats ont déclaré que les accusations portées contre leur client étaient « manifestement erronées ».
La défense a affirmé que le Bitcoin avait été extrait par le biais d’activités légitimes de minage de cryptomonnaie. Selon la requête, Chen était engagé dans des opérations de minage à grande échelle pour produire de vastes réserves d’actifs numériques. Par conséquent, les avocats insistent sur le fait que ces fonds ne sont pas liés à des schémas frauduleux.
L’équipe juridique a également remis en question la preuve que le Bitcoin saisi était lié à des escroqueries. Ils ont soutenu que les enquêteurs n’ont pas démontré de lien forensic direct. En conséquence, les avocats ont argumenté que le gouvernement n’avait aucune preuve établissant un lien entre certaines pièces et des transactions illégales.
Un autre argument concerne le statut juridique de Chen pour contester la saisie. Les procureurs avaient précédemment limité sa contestation en utilisant la Doctrine de l’Inéligibilité du Fugitif. Cependant, selon ses avocats, l’extradition vers la Chine modifie cette situation.
Puisque Chen est désormais en détention, la défense soutient qu’il ne fuit plus les autorités. En conséquence, ils affirment qu’il a le droit de contester la confiscation. Un tel argument pourrait permettre au tribunal d’examiner des preuves concernant l’origine du Bitcoin.
L’affaire a également attiré l’attention en raison du mode de vie et de l’influence de Chen. Des rapports évoquent des fêtes extravagantes organisées à bord de son super-yacht par des hommes d’affaires et des politiciens riches. Ces connexions auraient apparemment contribué à lui permettre de développer des réseaux puissants dans la région.
Cependant, il appartient désormais au processus judiciaire de déterminer si ces accusations sont étayées par des preuves. Les procureurs américains doivent démontrer un lien direct entre la cryptomonnaie et des opérations criminelles. Pendant ce temps, la défense tentera de prouver que ces actifs proviennent d’entreprises légitimes de minage.
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