La CBI indienne arrête le CTO de Darwin Labs, Ayush Varshney, dans le cadre d’une enquête sur une escroquerie cryptographique impliquant un schéma de 790 millions de dollars visant des milliers d’investisseurs.
Les autorités indiennes ont arrêté un cadre supérieur lié à une importante enquête sur une fraude en cryptomonnaie. L’arrestation concerne le long processus de l’escroquerie GainBitcoin, qui aurait fraudé des milliers d’investisseurs. De plus, cette affaire marque une augmentation des actions réglementaires contre la fraude dans les actifs numériques en Inde.
La CBI arrête le CTO de Darwin Labs dans l’enquête GainBitcoin
L’arrestation a été effectuée par le Bureau Central d’Enquête. Les responsables ont arrêté Ayush Varshney, co-fondateur et directeur technique de Darwin Labs Private Limited. Il a été arrêté à l’aéroport de Mumbai alors qu’il tentait de quitter l’Inde.
#La CBI arrête le co-fondateur et CTO de Darwin Labs Private Limited dans le cadre de l’affaire de fraude en cryptomonnaie GainBitcoin. pic.twitter.com/fmvj1qk1YX
— All India Radio News (@airnewsalerts) 11 mars 2026
Les enquêteurs ont indiqué que Varshney jouait un rôle technique majeur dans la fraude présumée. Selon les responsables, les systèmes technologiques du schéma ont été développés par Darwin Labs. Ces systèmes comprenaient : des plateformes pour investisseurs, des interfaces de minage et des portefeuilles de paiement en cryptomonnaie.
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L’affaire concerne un programme d’investissement appelé GainBitcoin. Le schéma promettait, selon les dires, des rendements mensuels d’environ 10 % en Bitcoin. En conséquence, des milliers de personnes ont investi leur argent dans l’espoir de réaliser de gros profits en cryptomonnaie.
Cependant, des chercheurs affirment que le projet n’a jamais payé les rendements promis. Au lieu de cela, les autorités pensent que les organisateurs ont détourné les fonds des investisseurs à d’autres fins. Par conséquent, le schéma s’est finalement effondré lorsque les investisseurs n’ont pas reçu leurs paiements.
Les responsables estiment que l’argent volé dans cette fraude s’élève à environ 790 millions de dollars. En monnaie locale, cela représente environ 6 606 crore Rs. L’enquête laisse entendre que près de 8 000 investisseurs ont été affectés par cette escroquerie présumée.
Les autorités ont indiqué que la plateforme était gérée par la société Variabletech Pte. Ltd. Selon les enquêteurs, cette société orchestré le marketing et les investissements pour le réseau GainBitcoin. En conséquence, le projet s’est développé dans plusieurs régions avant que les autorités ne commencent à enquêter.
Les enquêteurs relient l’infrastructure technologique à la fraude
L’enquête poursuit en disant que Darwin Labs a construit l’infrastructure fondamentale qui soutenait l’opération. Les responsables ont indiqué que la société a joué un rôle dans le développement du portail d’investigation GainBitcoin utilisé par les participants. De plus, les développeurs auraient créé la plateforme de minage GBMiners.
Les autorités ont également ciblé des portefeuilles numériques utilisés pour le processus de paiement. Ces portefeuilles étaient censés traiter les dépôts et transferts liés aux fonds des investisseurs. En conséquence, les enregistrements de transactions blockchain liés au schéma sont en cours d’examen par les enquêteurs.
Selon eux, le projet a ensuite modifié son modèle de paiement. Au lieu de distribuer des gains en Bitcoin, les opérateurs ont lancé leur propre cryptomonnaie appelée MCAP. Les autorités affirment que les fonds des investisseurs ont été détournés vers ces tokens.
Les enquêteurs pensent que ce changement a permis aux organisateurs d’éviter de payer les rendements promis. Par conséquent, de nombreux investisseurs auraient reçu des tokens MCAP, au lieu de profits en cryptomonnaie réelle. Les responsables maintiennent que cette manœuvre a aidé à dissimuler les pertes financières du système.
L’arrestation constitue une étape majeure dans cette longue enquête. Les autorités enquêtent sur l’affaire GainBitcoin depuis plusieurs années. De plus, cette affaire est devenue l’une des plus importantes enquêtes sur la fraude en cryptomonnaie en Inde.
Les forces de l’ordre continuent d’examiner les enregistrements numériques et les transactions financières liées au réseau. Les enquêteurs s’intéressent également aux systèmes techniques utilisés pour gérer les comptes des investisseurs. Grâce à cela, ils espèrent retracer le flux d’argent via les réseaux blockchain.
L’affaire soulève aussi des inquiétudes concernant la montée des escroqueries en investissement crypto à l’échelle mondiale. Ces schémas frauduleux promettent souvent des rendements exceptionnellement élevés pour attirer les investisseurs. Par conséquent, les régulateurs de nombreux pays intensifient leurs actions contre la fraude dans les actifs numériques.
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