Le groupe Taizi impliqué dans le blanchiment d’argent de 10,79 milliards de yuan, 62 personnes poursuivies, plus de 5,5 milliards de yuan d’actifs saisis, 9 cadres supérieurs libérés sous caution suscitent la controverse.
Blanchiment d’argent transnational de 10,7 milliards de yuan, réseau criminel du groupe Taizi dévoilé
Le 4 mars 2026, le bureau du procureur de Taipei a officiellement clôturé l’enquête sur l’affaire de blanchiment d’argent du groupe Taizi au Cambodge, opérant à Taïwan. Cette affaire de criminalité économique transnationale, qui a choqué la société, implique un montant de blanchiment d’argent atteignant 10,79 milliards de dollars taiwanais.
Selon l’enquête, le groupe Taizi, dirigé par Chen Zhi, a créé depuis 2016 à Taïwan 13 sociétés, dont « Tianxu International » et « Neil Innovation ». Ces sociétés affichent à l’extérieur une activité de développement de logiciels technologiques, mais utilisent en réalité deux étages dans le bâtiment Taipei 101 comme base opérationnelle, avec un système de flux financiers sophistiqué et un réseau de change souterrain. Le groupe contrôle concrètement 250 sociétés offshore dans 18 pays, ainsi que 453 comptes financiers nationaux et internationaux, en créant de faux contrats de transaction et en manipulant les flux de devises étrangères, formant ainsi un réseau complexe de fraude à l’étranger et de blanchiment intérieur.
Le groupe a développé une crypto-monnaie appelée « OJBK », connectée à un réseau de change souterrain, pour blanchir ses revenus criminels dispersés dans le monde entier, puis les transférer à Taïwan, où ils sont utilisés pour acheter plusieurs propriétés de luxe, y compris « Peace Grand Garden », 33 supercars de luxe, et diverses marques de luxe.
Ce vaste réseau de blanchiment d’argent a été mis en lumière après que, en octobre 2025, le Bureau de contrôle des actifs étrangers du département du Trésor américain (OFAC) ait placé le groupe Taizi sur la liste des sanctions. Le bureau du procureur de Taipei a alors lancé une enquête proactive. Après 140 jours d’investigation et 8 vagues de perquisitions, 62 accusés, dont le cerveau de l’organisation Chen Zhi, ainsi que 13 sociétés ont été poursuivis. Le procureur a requis une peine maximale de 13 ans pour Chen Zhi, considéré comme le chef, et 20 ans pour Li Tian, un proche. À ce jour, la valeur totale des actifs illicites saisis dépasse 5,5 milliards de yuan.
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Transfert au tribunal avec caution, les accusés invoquent diverses raisons étranges pour tenter d’obtenir leur liberté
Après la clôture de l’enquête et la mise en accusation, le procureur a transféré 9 cadres supérieurs taïwanais en détention provisoire au tribunal de Taipei. Cependant, après une audience de remise en liberté en soirée, le tribunal a rendu sa décision vers 20h00, permettant à ces 9 accusés de sortir sous caution, avec des montants allant de 300 000 à 5 millions de yuan.
Cette décision a suscité une grande attention dans la société. Lors de l’audience, ces hauts responsables, habituellement bien rémunérés, ont tenté diverses stratégies pour se plaindre ou nier leur responsabilité. Le chef de file, considéré par le procureur comme le maître d’œuvre à Taïwan, Wang Yutang, a nié toute implication, affirmant n’être qu’un employé touchant 10 000 dollars US par mois (environ 300 000 yuan taiwanais), et souhaitant sortir sous caution de 1,5 million de yuan pour soigner sa mère malade. Le juge, avec une pointe de sarcasme, a demandé : « Les 1,5 million de yuan, c’est en dollars ou en yuan ? » Finalement, il a été autorisé à sortir sous caution pour 5 millions de yuan.
Source : Taibao. Wang Yutang, considéré par le procureur comme le maître d’œuvre à Taïwan, nie toute implication
Les autres accusés ont également présenté des arguments qui ont momentanément figé l’atmosphère du tribunal. L’accusé Chen Wei-zhi, responsable de la gestion du réseau de change souterrain, a invoqué le souhait de rentrer chez lui pour s’occuper de ses tortues, affirmant que sa femme ne pouvait pas s’en occuper. Le juge, trouvant cela absurde, a demandé pourquoi il voulait partir si vite, étant donné la longévité exceptionnelle des tortues. Chen Wei-zhi a répondu qu’il espérait simplement rentrer chez lui.
Guwen, responsable des ressources humaines chez Tianxu, a rejeté la responsabilité de l’exploitation illégale de jeux vidéo sur le haut responsable Li Tian, affirmant qu’elle était en charge de l’administration et du soutien logistique, et qu’elle était prête à payer une caution de 3 millions de yuan pour retrouver sa liberté. Bien que le procureur ait présenté des preuves montrant que Guwen avait supprimé de nombreux échanges sur son téléphone et réinitialisé son ordinateur après l’incident, ce qui indique une tentative de dissimulation de preuves, le tribunal a estimé que l’enquête étant terminée, la nécessité de préserver les preuves était moindre.
Source : Mirror Weekly. Guwen, responsable des ressources humaines chez Tianxu
Finalement, sauf le responsable financier de Neil, Zheng Qiao-mei, qui n’a pas pu rassembler 1,5 million de yuan pour sa caution et a été renvoyée en détention, les autres 8 ont pu sortir sous caution sans incident.
- Wang Yutang, caution de 5 millions de yuan, doit porter un bracelet électronique, limiter ses sorties et voyages, et se présenter chaque jour avec son téléphone à la centrale de surveillance technologique.
- Guwen, caution de 4 millions de yuan, doit porter un bracelet électronique à la cheville, limiter ses sorties, et se présenter deux fois par semaine à la police locale.
- Li Shou-li, caution de 1,5 million de yuan, même dispositif.
- Lin Yang-mau, caution de 1,5 million de yuan, même dispositif.
- Zheng Qiao-mei, caution de 1,5 million de yuan, même dispositif.
- Chen Li-shan, caution de 1 million de yuan, même dispositif.
- Qiu Zi-en, caution de 500 000 yuan, même dispositif.
- Chen Wei-zhi, caution de 500 000 yuan, même dispositif.
- Wang Jun-guo, caution de 300 000 yuan, même dispositif.
Surveillance technologique et restrictions strictes pour assurer le bon déroulement de la procédure
Bien que les 9 accusés en liberté sous caution aient été libérés, le tribunal n’a pas levé toutes les restrictions. Afin d’éviter leur fuite ou toute perturbation du procès, des mesures strictes ont été mises en place.
Tous les accusés libérés sous caution sont soumis à une restriction de résidence, d’interdiction de sortie et de voyage pendant 8 mois. Wang Yutang et Guwen, en raison de leur implication plus profonde, doivent porter des bracelets électroniques ou des menottes connectés à un système de surveillance, et se présenter chaque jour à la centrale de surveillance technologique. Les autres, comme Li Shou-li, Lin Yang-mau, Chen Li-shan, doivent porter des bracelets électroniques. De plus, tous doivent se présenter chaque mardi et vendredi au poste de police de leur résidence.
Une condition encore plus stricte concerne l’interdiction de contact. Le juge a explicitement ordonné à tous les accusés de ne pas contacter ou communiquer avec leurs coaccusés, ni avec les témoins listés dans la preuve, en privé. Cette mesure vise à empêcher toute tentative de manipulation ou de dissimulation de preuves. En cas de violation, ou si un accusé a un contact privé avec un témoin, le tribunal pourra révoquer la liberté sous caution et réincarcérer l’accusé. Ce mode de surveillance combinant contrôle électronique et présence physique reflète l’équilibre recherché par le système judiciaire entre la poursuite des revenus illicites et la protection des droits des accusés. Des juristes soulignent que ces conditions de libération sous caution sont actuellement parmi les plus strictes en pratique judiciaire.
Libération sous caution ne signifie pas innocence, Taipei ne exclut pas un appel
Concernant la libération sous caution des 9 cadres clés, le parquet de Taipei a exprimé des réserves. Il estime que le groupe Taizi compte encore plusieurs complices chinois non encore arrêtés, et que certains accusés ont déjà montré des comportements évidents de dissimulation de preuves, comme la suppression de communications ou la réinitialisation d’ordinateurs. Libérer tous ces hauts responsables pourrait entraîner des risques de collusion ou de dissimulation de preuves. Les procureurs soulignent que ces accusés détiennent des secrets cruciaux sur le flux financier du groupe, essentiels pour poursuivre l’enquête sur les 10,7 milliards de yuan blanchis.
Le parquet de Taipei indique qu’il étudiera attentivement, après réception de la motivation complète du tribunal, la possibilité de faire appel devant la Cour supérieure de Taïwan, afin d’assurer l’équité du procès.
Au niveau juridique, la libération sous caution n’est qu’un substitut à la détention provisoire prévue par la loi pénale, et ne constitue pas une déclaration d’innocence. Elle permet d’assurer la comparution des accusés lors du procès en échange d’une caution financière. En cas de fuite ou de dissimulation, la caution sera confisquée et les accusés réincarcérés.
Ainsi, même si les membres du groupe Taizi ont temporairement quitté la détention, la procédure judiciaire se poursuit. Le montant de la caution, souvent lié à la capacité financière de l’accusé, à la gravité de l’affaire et au risque de fuite, reste un enjeu clé. Après l’entrée dans une nouvelle phase judiciaire le 5 mars 2026, le déroulement du procès et la décision finale seront des indicateurs importants pour la lutte contre le blanchiment d’argent et la justice.
