Directives pour le signalement d’actifs virtuels volés ou illicites entrant sur Gate
I. Avis important
En soumettant un signalement à Gate, la partie déclarante (qu’il s’agisse d’une victime ou d’un informateur, y compris les lanceurs d’alerte) atteste que toutes les informations fournies sont vraies, exactes et complètes au meilleur de sa connaissance. Gate applique une politique de tolérance zéro à l’égard des fausses accusations, des preuves falsifiées ou des signalements malveillants. Toute personne soumettant des informations fausses ou trompeuses pourra être tenue responsable des dommages, pertes ou coûts en résultant.
Les personnes sollicitant une assistance spécifique à un cas, une action sur un compte ou des mesures correctives pourront être tenues de procéder à une vérification d’identité (KYC). Les informations personnelles collectées pourront être utilisées à des fins d’évaluation interne, de conformité, de prévention de la fraude et pour d’autres finalités légales, sous réserve des lois applicables. Gate peut également accepter des signalements d’informateurs ou de lanceurs d’alerte qui ne sont pas des utilisateurs vérifiés ; toutefois, ces signalements doivent contenir suffisamment de détails et de preuves à l’appui pour permettre une évaluation, Gate se réservant l’entière discrétion de décider si une action sera entreprise.
II. Champ d’application du signalement
1. Parties habilitées à signaler
Les signalements peuvent être soumis par les victimes directes des faits décrits ci-dessous. Gate peut également, à sa discrétion, accepter et examiner les signalements de tiers qui ne sont pas des victimes directes mais disposent d’informations crédibles concernant l’entrée potentielle de fonds illicites sur la plateforme.
2. Sujets éligibles
Des signalements peuvent être effectués lorsqu’il existe des raisons de croire que des actifs virtuels ont été volés (y compris par piratage ou accès non autorisé), obtenus par des activités frauduleuses ou illégales, ou impliqués dans des litiges découlant de transactions hors plateforme telles que des opérations OTC ou des accords privés.
Afin de faciliter l’examen, la partie déclarante doit fournir, dans la mesure du possible, des éléments justificatifs tels que des relevés de transactions, captures d’écran, types et montants d’actifs, identifiants de transaction (TxIDs), adresses de portefeuille, ainsi qu’une traçabilité documentée du flux des fonds dans la mesure du raisonnable, accompagnés d’une description claire du cas. Les signalements ne comportant pas suffisamment de détails pourraient ne pas donner lieu à une action.
III. Examen et mesures de la plateforme
Gate procédera à une évaluation préliminaire sur la base des informations fournies. S’il existe des motifs raisonnables de suspicion, Gate pourra, à sa seule discrétion, mettre en œuvre des mesures de contrôle des risques appropriées, incluant des restrictions de compte, une surveillance renforcée ou un examen interne approfondi.
La soumission d’un signalement ne garantit pas qu’une action sera prise ou maintenue pendant une durée déterminée. Gate peut demander des informations complémentaires si nécessaire, et la disponibilité des actifs concernés sur la plateforme n’est pas garantie.
IV. Collaboration avec les autorités compétentes
Les parties déclarante sont fortement encouragées à informer et à coopérer avec les autorités compétentes. Lorsque cela est possible, une documentation officielle (telle qu’un rapport de police ou un numéro de dossier) peut être fournie pour appuyer l’évaluation.
En l’absence de procédure légale valide (telle qu’une ordonnance judiciaire, une assignation ou un mandat), toute mesure prise par Gate repose sur des considérations internes de risque et peut être modifiée ou levée à tout moment. Gate ne saurait être tenue responsable des conséquences découlant de telles actions.
V. Demandes émanant d’autorités judiciaires
Les agences chargées de l’application de la loi souhaitant obtenir une assistance sont invitées à consulter les Directives relatives aux demandes des autorités judiciaires de Gate à l’adresse gate.com/legal/law-enforcement pour connaître les exigences détaillées de soumission. Les demandes réglementaires ou liées à l’application de la loi peuvent être adressées à regulatory@gate.com.
VI. Confidentialité
Dans le cadre de tout examen interne ou de toute coopération avec les autorités compétentes, Gate peut être soumise à des obligations légales, réglementaires ou de confidentialité. En conséquence, Gate ne divulguera ni les détails de l’enquête ni les informations de compte aux parties déclarante, et toute mise à jour devra être obtenue directement auprès des autorités concernées.
Les informations personnelles et la documentation soumises dans le cadre d’un signalement seront traitées conformément aux lois applicables et aux obligations de confidentialité de Gate.
VII. Clause de non-responsabilité et limitation de responsabilité
Ces directives sont fournies à titre informatif uniquement et ne constituent ni un conseil juridique, financier ou d’investissement, ni une obligation pour Gate de prendre des mesures suite à un signalement. Les parties déclarante demeurent responsables d’engager toute action légale à leur disposition.
Dans toute la mesure permise par la loi, Gate ne saurait être tenue responsable des pertes directes, indirectes, accessoires, consécutives ou autres résultant de toute action prise ou non prise en lien avec un signalement, y compris le gel, le refus de geler ou le déblocage d’un compte, ou la disponibilité de tout actif. Gate se réserve tous droits et recours légaux.
VIII. Modifications
Gate se réserve le droit de modifier, mettre à jour ou réviser ces directives à tout moment sans préavis.
Clause de non-responsabilité
Le contenu présenté ici est fourni à titre informatif et éducatif uniquement et ne constitue en aucun cas un conseil financier, d'investissement, de trading ou juridique, ni une offre ou une sollicitation d'achat ou de vente de tout actif numérique. Gate ne donne aucune garantie expresse ou implicite quant à l'exactitude, l'exhaustivité ou l'actualité des informations contenues dans ce Les fonctions des produits, les interfaces, les règles et les structures tarifaires peuvent être modifiées ou ajustées à tout moment. Veuillez vous référer aux dernières annonces ainsi qu'aux informations affichées sur la plateforme Gate pour obtenir les détails les plus précis.
Les investissements en actifs numériques comportent des risques importants, et les prix peuvent connaître d'importantes fluctuations. Vous pouvez perdre la totalité de votre investissement. Veillez à prendre vos décisions avec prudence, en fonction de votre situation financière et de votre tolérance au risque, après avoir pleinement compris les risques associés. Si nécessaire, il est recommandé de consulter un conseiller financier ou juridique indépendant.
Pour plus d'informations sur les risques potentiels, veuillez consulter la déclaration des risques et les conditions d'utilisation de Gate.
