Le verdict prononcé par la Royal Court de Southwark à l’encontre de Qian Zhimin, principale responsable dans l’affaire de blanchiment de 60 000 bitcoins, est en vigueur depuis plusieurs jours, mais cette affaire très médiatisée liée aux cryptomonnaies continue de se développer. Qian Zhimin a été condamnée à 11 ans et 8 mois de prison pour blanchiment d’argent. Étant déjà détenue depuis environ 18 mois en avril 2024, cette période sera directement déduite de sa peine totale.
Selon la règle britannique de la « libération automatique à mi-peine », les personnes condamnées à une peine déterminée peuvent passer sous surveillance communautaire après avoir purgé la moitié de leur peine. Sur cette base, sa libération est prévue pour fin février 2030.
01 Dernière révélation : des actifs dissimulés mis au jour
À la veille du procès pénal prévu pour septembre 2025, Qian Zhimin a finalement remis à la police le code d’accès d’un appareil numérique ainsi que les mots de passe de deux portefeuilles de cryptomonnaies.
Cette coopération tardive a permis aux enquêteurs de faire une découverte stupéfiante : au-delà des 61 000 bitcoins déjà identifiés, elle détenait également des actifs supplémentaires d’une valeur pouvant atteindre 67 millions de livres sterling en bitcoin et XRP.
Cette révélation a encore augmenté la valeur totale des actifs impliqués dans l’affaire, attirant davantage l’attention sur l’audience d’aujourd’hui (17 novembre) devant la High Court concernant la disposition des 60 000 bitcoins.
02 Le parcours criminel : blanchiment d’argent de la Chine au Royaume-Uni
Les activités criminelles de Qian Zhimin remontent à mars 2014, lorsqu’elle a fondé la société « Blue Sky Great » en Chine. Cette entreprise s’est livrée à une fraude financière de longue durée, qui a été démantelée début 2017. Plus de 128 000 victimes (investisseurs) ont été touchées, avec un montant total impliqué atteignant environ 4,6 milliards de livres sterling.
En juin 2014, Qian Zhimin a utilisé le nom de l’un de ses partenaires dans l’affaire Blue Sky Great pour ouvrir un compte sur Huobi et a commencé à transférer les fonds des investisseurs sur ce compte, les échangeant contre des bitcoins.
Lorsque les autorités chinoises ont lancé leur enquête (2016–2017), Qian Zhimin avait déjà acquis plus de 70 000 bitcoins.
Avant que l’affaire ne soit révélée, elle a transféré tous ses bitcoins de Huobi vers un portefeuille froid stocké sur son ordinateur portable personnel. Le 26 juillet 2017, elle a quitté le pays sous une fausse identité, a dispersé les actifs virtuels depuis son ordinateur portable et les a cachés en Thaïlande.
Après son arrivée au Royaume-Uni le 16 septembre 2017, Qian Zhimin a recruté Jian Wen comme intermédiaire « mains propres » et, lors de deux voyages distincts, a récupéré à la fois l’ordinateur portable et l’ensemble des bitcoins.
03 L’ascension fulgurante du bitcoin : de 2 815 RMB à 750 000 RMB
Selon les données publiées par Caixin, le prix moyen d’achat du bitcoin par Qian Zhimin n’était que de 2 815 RMB par unité (la méthode de calcul exacte n’est pas connue).
Au moment de sa condamnation au Royaume-Uni, le prix du bitcoin avait grimpé à 750 000 RMB par unité — soit une multiplication par plus de 266.
Cette appréciation exceptionnelle signifie que, même sans tenir compte des 67 millions de livres sterling nouvellement découverts dans d’autres cryptomonnaies, les 61 000 bitcoins d’origine valent désormais bien plus que les pertes totales subies par les investisseurs de Blue Sky Great.
04 Disposition des actifs : coopération sino-britannique pour la récupération
Concernant la disposition des actifs gelés par les autorités judiciaires britanniques, la partie britannique n’a pas encore entamé la phase de restitution ou de partage des actifs avec les autorités chinoises.
Le 30 octobre, la branche Hedong du Bureau de la sécurité publique de Tianjin, qui enquête sur l’affaire Blue Sky Great, a annoncé que la police chinoise continue de collaborer avec les forces de l’ordre britanniques dans la poursuite transfrontalière des fugitifs et la récupération des actifs, mobilisant tous les efforts pour indemniser les investisseurs.
Le 15 octobre 2025, lors d’une audience préliminaire, les procureurs britanniques ont proposé un « plan d’indemnisation » pour les victimes chinoises. Ce projet est actuellement en attente d’examen et d’approbation par le tribunal.
05 Deux voies pour les victimes afin de récupérer leurs fonds
Les investisseurs chinois concernés par l’affaire disposent actuellement de deux principales options pour tenter de récupérer leurs fonds.
La première consiste à déposer une demande directement auprès d’un tribunal britannique compétent, conformément à la Section 281 de la Partie 5 du UK Proceeds of Crime Act (POCA).
La seconde voie est de solliciter la récupération via la coopération judiciaire internationale facilitée par la branche Hedong du Bureau de la sécurité publique de Tianjin.
En mai 2024, la branche Hedong a annoncé publiquement qu’elle collabore en continu, depuis février 2018, avec les autorités du Royaume-Uni et d’autres pays pour poursuivre les fugitifs et récupérer les actifs.
Pour la vérification des pertes, la « Task Force de liquidation Blue Sky Great » officielle a lancé l’enregistrement via un mini-programme en 2022 et ouvert deux sessions supplémentaires d’enregistrement en 2023.
Après la reconnaissance de culpabilité de Qian Zhimin, la police de Tianjin a publié un nouvel avis le 30 octobre 2025, précisant que tout investisseur n’ayant pas encore finalisé son enregistrement peut vérifier ses informations entre le 31 octobre et le 29 décembre 2025. Les résultats de cette vérification serviront de base à la distribution ultérieure des actifs.
Perspectives
La croissance exponentielle du cours du bitcoin — de 2 815 RMB par unité au moment de l’achat par Qian Zhimin à 750 000 RMB par unité lors de sa condamnation — laisse penser que les actifs récupérés pourraient suffire à couvrir l’ensemble des pertes subies par les investisseurs de l’affaire Blue Sky Great.
Aujourd’hui (17 novembre), la High Court britannique tiendra à nouveau une audience sur la disposition des 60 000 bitcoins. Pour plus de 128 000 victimes chinoises, cette audience représente une étape cruciale vers la récupération de leurs fonds.
