"Un requisito imposible": el creador de Have I Been Pwned está dejando las donaciones de criptomonedas

Troy Hunt, creador de Have I Been Pwned, anunció que la medida probablemente seguirá al endurecimiento de los requisitos de supervisión de la criptomoneda en Australia. Hunt recalcó que este nivel de cumplimiento era imposible de alcanzar, especialmente cuando se aplica a donaciones pequeñas.

Principales conclusiones

• Troy Hunt planea dejar las donaciones en cripto porque las leyes estrictas de Travel Rule hacen que las propinas pequeñas sean imposibles.
• Coinbase exigió un volumen considerable de datos del remitente para una donación de 6 dólares, lo que interrumpió la financiación anónima de igual a igual.
• AUSTRAC aplicó las exigencias de Travel Rule a partir del 1 de julio, endureciendo la supervisión KYC para los proveedores de activos virtuales.

Proyecto de seguridad Have I Been Pwned para dejar donaciones cripto

Si bien el endurecimiento de la supervisión para las transacciones de criptomonedas está dificultando que los criminales usen activos digitales con fines ilícitos, también está afectando a casos de uso en los que no es práctico realizar una identificación.

Troy Hunt, creador del sitio web Have I Been Pwned, que permite a los usuarios saber si sus correos electrónicos han formado parte de brechas de datos para verificar si su información está en riesgo, anunció que probablemente dejará las donaciones en cripto debido a la aplicación del cumplimiento de la Travel Rule.

En redes sociales, Hunt se quejó después de que Coinbase le pidiera que proporcionara la información de una donación realizada por una tercera parte no identificada debido a las nuevas regulaciones australianas.

“Creo que puedo eliminar las direcciones cripto de la página de donaciones de haveibeenpwned. Este es un requisito imposible del gobierno australiano, parece que solo queda PayPal.” Declaró Hunt.

Coinbase afirmó que “las nuevas regulaciones australianas requieren información sobre el remitente cuando recibes cripto fuera de Coinbase.” Para canjear estos fondos, Hunt debe proporcionar el nombre completo, el país de residencia, el número de identificación, la dirección del domicilio y la fecha de nacimiento del remitente para canjear estos fondos.

Se recomendó a Hunt usar billeteras autoalojadas para seguir recibiendo estas donaciones o trasladar la empresa a una jurisdicción más amigable con las criptomonedas. “Esa es la segunda donación cripto que he tenido este año y son como 6 dólares, así que no, intentar mover todo el circo para que alguien más lo maneje no tiene sentido. Y en todas partes se están endureciendo los requisitos de KYC,” respondió.

ASUTRAC, la agencia australiana de inteligencia financiera y regulador de prevención de lavado de dinero y financiación del terrorismo (AML/CTF), comenzó a aplicar los requisitos de travel rule para los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (VASPs) el 1 de julio.

No obstante, según 21 Analytics, si la billetera es autoalojada, “no existe la obligación de transmitir información de Travel Rule, pero siguen aplicando las obligaciones de recopilación y verificación de información.”