El tribunal de Shanghái dictó sentencia en un caso de cambio de divisas mediante criptomonedas transfronterizas que involucra más de 200 millones de yuanes, y 5 personas fueron condenadas por operaciones ilegales.

robot
Generación de resúmenes en curso
深潮 TechFlow消息,7月1日,据静安检察消息,上海市静安区人民检察院依法对利用虚拟币跨境对敲非法兑换外汇的犯罪团伙提起公诉。该团伙以境外"私人银行"为幌子,通过"人民币—虚拟币—外汇"对敲模式,为有境外购房、移民、留学资金需求的高净值客户提供非法换汇服务,收取3%换汇服务费,案件横跨3年,涉案金额超2亿元人民币。2026年6月10日,法院开庭并当庭宣判,9名涉案人员被分类处理,其中5人被判处有期徒刑六年至两年六个月不等,并处罚金150万元至30万元不等,另4人因情节较轻作相对不起诉处理。目前,国家外汇管理局上海分局已对不起诉人员启动行政立案调查,构建"刑事追责+行政惩戒"跨境金融治理闭环。
Ver original
Esta página puede contener contenido de terceros, que se proporciona únicamente con fines informativos (sin garantías ni declaraciones) y no debe considerarse como un respaldo por parte de Gate a las opiniones expresadas ni como asesoramiento financiero o profesional. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más detalles.
  • Recompensa
  • Comentar
  • Republicar
  • Compartir
Comentar
Añadir un comentario
Añadir un comentario
Sin comentarios
  • Fijado