Un hito legal: La Agencia de Recuperación de Activos de Ucrania toma custodia directa de criptomonedas incautadas

La incautación histórica es parte de una acción contra un grupo de hackers internacional que atacó a empresas internacionales e individuos en Europa y Estados Unidos. ARMA destacó que esta fue la primera vez que recibe criptomoneda para gestionar en su propia billetera criptográfica.

• Conclusiones clave:
• • ARMA incautó $8.3M en USDT de un grupo de hackers, actualizando los marcos de custodia de activos digitales estatales.
• • Los ataques del grupo causaron daños por más de $100M in, lo que provocó un seguimiento criptográfico global más estricto en los mercados cibernéticos.
• • Informes alegan que Ucrania posee 46,000 BTC, pero los informes de ARMA confirmaron que no hubo grandes entradas por incautación.

ARMA de Ucrania recibe criptomoneda en custodia por primera vez

Las agencias internacionales de inteligencia y aplicación de la ley están implementando ahora nuevos protocolos de custodia para activos digitales, especialmente desde que están siendo cada vez más utilizados por grupos criminales.

El 27 de junio, la Agencia de Recuperación y Gestión de Activos de Ucrania (ARMA), una organización que encuentra, rastrea y asegura activos que pueden ser incautados en procesos penales, informó que manejó el primer caso práctico en el que se transfirieron activos digitales incautados a su propia billetera.

La incautación de $8.3 millones en USDT se produce después de una operación contra un grupo de hackers internacional que atacó a individuos y empresas en Europa y EE. UU. en ataques cibernéticos a gran escala, extorsionó a sus víctimas y lavó los fondos obtenidos mediante la adquisición de bienes raíces y activos digitales. El daño total causado por este grupo se estima en más de $100 millones, con solo $11.3 millones recuperados hasta ahora.

ARMA destacó que esta medida fue consecuencia de los esfuerzos coordinados de la Oficina de Investigación del Estado y la Fiscalía General. “Las acciones rápidas de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley aseguraron la incautación de los activos y la implementación de la decisión judicial que los transfiere a la gestión estatal,” destacó.

ARMA destacó la relevancia de esta transacción, diciendo que confirma la disposición de la agencia para trabajar con nuevos activos en sus operaciones.

“La transferencia de activos criptográficos a la gestión de ARMA demuestra que el sistema estatal para gestionar activos incautados está evolucionando en línea con los desafíos modernos. Si los criminales utilizan herramientas digitales para ocultar ganancias ilícitas, el estado también debe estar preparado para gestionar dichos activos de manera efectiva, asegurando su preservación y el cumplimiento de las decisiones judiciales,” concluyó la agencia.

Si bien algunos informes indican que Ucrania posee 46,000 BTC en custodia, las declaraciones de ARMA confirman que el país no ha recibido cantidades significativas de BTC ni de ninguna otra criptomoneda de incautaciones criminales.