Tailandia amplía la investigación sobre la minería de $307M Criptomonedas mientras financieros chinos enfrentan arrestos

Tailandia ha ampliado una investigación sobre una red criminal transnacional china que utilizaba minería ilegal de criptomonedas para lavar más de 300 millones de dólares anualmente provenientes de estafas en línea y juegos de azar.

• Aspectos clave:
• • La DSI de Tailandia confiscó 6,390 equipos de minería tras un robo de electricidad de 29 millones de dólares de la PEA.
• • La vigilancia de la Oficina de Seguridad Diplomática de EE. UU. reveló que el grupo de Wang Yicheng lavó 300 millones de dólares anualmente de estafas cibernéticas.
• • Los fiscales de la DSI están preparando un expediente de juicio contra 8 sospechosos y 7 funcionarios de la PEA para la NACC.

Equipos confiscados y energía robada

Las autoridades tailandesas han ampliado una investigación sobre redes ilegales de minería de criptomonedas supuestamente dirigidas por financistas chinos que lavaron más de 300 millones de dólares (10 mil millones de baht) anualmente a través de operaciones ilícitas de dinero en efectivo. La Oficina de Investigación Especial (DSI) anunció que la red transnacional utilizaba una compleja red financiera para canalizar dinero proveniente de juegos de azar en línea, estafas en centros de llamadas y fraudes cibernéticos.

La medida sigue a una serie de redadas en 2025 por parte de la Oficina de Crimen Tecnológico y Cibernético de la DSI, que desmanteló tres cárteles principales. En ese momento, los investigadores confiscaron más de 6,390 equipos de minería de criptomonedas. Según un informe local, las operaciones robaron casi 29 millones de dólares en electricidad de la Autoridad Provincial de Electricidad (PEA), convirtiéndose en uno de los mayores robos de servicios públicos en la historia reciente de Tailandia.

La investigación también ha involucrado a funcionarios locales. La DSI ha remitido dos casos a la Comisión Nacional Anticorrupción dirigidos a siete empleados de la autoridad eléctrica, un oficial de la ley y 13 inversores y cómplices sospechosos acusados de facilitar la operación.

Según los investigadores, las ganancias de estos delitos tecnológicos se lavaron a través de entidades corporativas y cuentas bancarias que experimentaban volúmenes inusualmente altos de flujo de efectivo. Para mover los activos, la red supuestamente contrató a nacionales de Myanmar para realizar retiros diarios de efectivo en bancos tailandeses que oscilaban entre 910,000 y 1.5 millones de dólares por día, sumando al menos 307 millones de dólares al año.

La DSI agregó que las agencias de aplicación de la ley de EE. UU. proporcionaron inteligencia que vinculaba a una figura clave en la operación, Wang Yicheng, con un esquema importante de fraude con activos digitales. La Oficina de Seguridad Diplomática de EE. UU. confiscó previamente más de 17.8 millones de dólares en activos digitales vinculados a Wang, como parte de un esquema de fraude más amplio que causó daños totales de casi 61 millones de dólares.

Las autoridades tailandesas han emitido órdenes de arresto para ocho sospechosos, incluidos cuatro financistas chinos y cuatro miembros del equipo de Myanmar. Buscan emitir siete órdenes adicionales y han citado a otros cinco para enfrentar cargos formales.

Funcionarios de la DSI afirmaron que el uso ilegal de electricidad para la minería de criptomonedas ha evolucionado más allá del simple robo de servicios públicos, sirviendo como un mecanismo vital para que cárteles criminales internacionales financien cibercrímenes y desestabilicen la seguridad económica y financiera del país.

Actualmente, los fiscales están preparando el expediente para el juicio.