Chile desmantela una red de lavado de dinero con criptomonedas de 88 millones de dólares vinculada al cartel sancionado Tren de Aragua

Una investigación que ha estado activa desde 2024 identificó a un grupo de lavado de dinero de 18 personas que utilizaba varias cuentas bancarias, empresas irregulares y remesas de criptomonedas para lavar fondos provenientes de las actividades ilegales del grupo venezolano Tren de Aragua.

• Puntos clave:
• • Chile arrestó a 18 personas por una red de lavado de criptomonedas $88M vinculada directamente a la banda Tren de Aragua.
• • Sacudiendo la seguridad bancaria, Juan Carlos Pérez Asencio utilizó Banco Santander para abrir varias cuentas desde 2019.
• • Héctor Barros congeló 140 cuentas y confiscó $300,000, procesando a 18 sospechosos para desmantelar los activos de la banda.

Chile cierra un grupo de lavado de dinero con criptomonedas de $88 millones vinculado a Tren de Aragua

Una investigación de dos años ha resultado en la detención de 18 personas que operaban un esquema que incluía activos criptográficos para lavar las ganancias de actividades ilícitas o del grupo venezolano Tren de Aragua en Chile.

La operación, ejecutada el martes por la policía chilena y la Fiscalía del Sur, se llevó a cabo en tres regiones del país y descubrió una red compleja de cuentas bancarias, empresas irregulares y remesas de criptomonedas.

Juan Carlos Pérez Asencio, un ciudadano venezolano que sirvió como ejecutivo de recuperación en Banco Santander desde 2019, desempeñó un papel importante en proporcionar las herramientas al grupo para llevar a cabo su operación de manera efectiva.

Informes locales indicaron que Pérez Asencio abrió varias cuentas bancarias para el grupo, lo que permitió ejecutar transacciones grandes cuyos fondos provenían del tráfico de drogas, extorsión, prostitución y secuestros.

Héctor Barros, el fiscal a cargo del caso, afirmó que el grupo había lavado más de $88 millones, declarando que esto era “uno de los casos de lavado de dinero más grandes que hemos visto en nuestro país, vinculado a Tren de Aragua.” “Diría que esta es la primera vez que los golpeamos donde más duele: en sus activos,” agregó.

Barros especificó que estos fondos “salieron de nuestro país a través de empresas de criptomonedas, dirigiéndose a otros países.” Durante la operación, se congelaron más de 140 cuentas bancarias y $300K fue confiscado del grupo.

La acción sigue a otra operación de alto perfil ejecutada en julio, cuando las autoridades chilenas también interrumpieron un grupo llamado “Tren del Mar.” En ese momento, 52 personas fueron arrestadas por usar cuentas bancarias y criptomonedas para lavar un estimado de $13.5 millones y mover estos fondos a Venezuela, Colombia, EE. UU., Paraguay, México, España y Argentina.

Tren de Aragua, un grupo criminal internacional con origen venezolano, fue sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de EE. UU. en 2024. La oficina afirmó que el grupo “infiltró economías criminales locales en Sudamérica, estableció operaciones financieras transnacionales, lavó fondos a través de criptomonedas y estableció vínculos con el Primeiro Comando da Capital (PCC) sancionado por EE. UU.”