He seguido con atención este caso que llega desde Austria y debo decir que representa uno de los procesos más significativos relacionados con fraudes en criptomonedas en el país. Un tribunal austriaco acaba de condenar a cinco individuos vinculados a la estafa EXW-Token a penas de prisión, y los detalles son realmente inquietantes.

Todo comenzó con la cartera EXW, lanzada en 2019 como un elaborado esquema Ponzi MLM que engañó a al menos 40.000 inversores por aproximadamente 20 millones de euros. Prometían rendimientos diarios del 0,1% al 0,32%, obviamente irrealistas. Los acusados garantizaban ganancias elevadas en inversiones en un token que ni siquiera existía, mientras promovían otras iniciativas bajo la marca EXW, como una empresa inmobiliaria y un servicio de alquiler de autos.

Lo que sorprende es cómo utilizaron los fondos robados. Estilo de vida completamente loco: autos de lujo, jets privados, fiestas en clubes exclusivos en Dubái. Una villa con piscina para tiburones, cajas llenas de dinero en efectivo esparcidas por las casas. Cosas que parecen sacadas directamente de una película de Hollywood, como también señaló el informe.

El proceso fue largo, un año completo con 60 días de audiencias. Pirmin Troger, uno de los cofundadores junto a Benjamin Herzog, ya se había declarado culpable en septiembre de 2023 y recibió cinco años de cárcel. Lo mismo Herzog. Ahora, el tribunal regional de Klagenfurt condenó a dos de los acusados a cinco años de prisión, otros dos a 30 meses con 21 meses suspendidos por tres años de prueba, y otro a 18 meses suspendidos. El tercer cofundador, Manuel Batista, permanece oculto.

La defensa argumentó que querían gestionar proyectos legítimos, pero las cosas se les escaparon de las manos. El tribunal no creyó en esa versión, estableciendo que la estafa fue planificada desde el principio. Pirmin Troger y los otros sabían exactamente lo que estaban haciendo.

Lo que me preocupa es que estos casos se multiplican. En octubre se inició un proceso en Francia por una estafa crypto de 30 millones de dólares que involucra a 20 personas. Un ciudadano indio fue condenado a cinco años por robar más de 20 millones falsificando Coinbase. Un tribunal estadounidense ordenó a un promotor del esquema Ponzi Forcount pagar 3,6 millones de dólares y cumplir 240 meses de cárcel.

Según el FBI, en 2023 las fraudes en criptomonedas causaron pérdidas por 5,6 mil millones de dólares, un aumento del 45% respecto al año anterior. En Irlanda, el 45% de los casos de fraude en inversiones involucraban criptomonedas. Las cifras siguen creciendo a pesar de las condenas cada vez más severas. Los estafadores no muestran signos de desaceleración, siguen encontrando nuevas formas de engañar a los inversores aprovechando el atractivo de altos rendimientos y la complejidad de la tecnología blockchain.