OFAC advierte sobre pagos a través del estrecho de Ormuz a Irán con riesgo de sanciones

El Departamento de Finanzas de EE. UU. advierte que las “tarifas de paso” recientemente exigidas por Irán para garantizar la seguridad al atravesar el estrecho de Ormuz podrían violar las sanciones de EE. UU.

OFAC indica que las formas de pago mencionadas incluyen moneda fiduciaria, activos digitales, compensaciones, pagos en especie y donaciones a algunas organizaciones o cuentas de Irán. La agencia señala que estos pagos podrían estar relacionados con las sanciones impuestas a Irán y a las Fuerzas Quds de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC).

OFAC también recuerda que las personas físicas estadounidenses y las entidades extranjeras controladas por EE. UU. generalmente están prohibidas de realizar transacciones con el gobierno de Irán, la IRGC y las plataformas de activos digitales de Irán. Las entidades fuera de EE. UU. que participen en pagos relacionados o apoyen a las instituciones financieras iraníes también podrían enfrentarse a sanciones secundarias, o a responsabilidades civiles y penales.

La agencia recomienda a las compañías de transporte y a las empresas de servicios marítimos que intensifiquen la verificación de los barcos que atraviesen las aguas iraníes o que hagan escala en puertos iraníes. Aún no está claro si algún caso específico ha sido sancionado en relación con esta advertencia.

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