Últimamente he visto de nuevo ese tipo de capturas de pantalla de «transferencias casuales»: A acaba de transferir, B empieza a mover fondos justo después, y en los comentarios surgen teorías conspirativas... Normalmente, primero contengo mis emociones y las divido en varias rutas explicables: múltiples direcciones de una misma persona en capas (por ejemplo, frío y caliente), cadenas de recopilación/recuperación en exchanges, transferencias en interacciones de contratos (enrutadores/multifirma) que alargan las huellas. La semana pasada también revisé por tercera vez algo similar, y descubrí que muchas «sincronizaciones» en realidad son múltiples llamadas internas en una misma transacción, que a simple vista parecen transferencias consecutivas. Recientemente, en cierta región, aumentaron los impuestos y las regulaciones, y las expectativas sobre entradas y salidas de fondos cambiaron, por lo que estas agrupaciones/divisiones en la cadena serán más frecuentes. No las tomes por un «carro de ratón» desde el principio... Es mejor aclarar las rutas antes de criticar, no hay prisa.