El veredicto emitido por el Tribunal Real de Southwark contra Qian Zhimin, la principal acusada en el caso de blanqueo de 60 000 bitcoins, lleva varios días en vigor, pero este mediático caso de criptomonedas sigue desarrollándose. Qian Zhimin ha sido condenada a 11 años y 8 meses de prisión por blanqueo de capitales. Como ya lleva aproximadamente 18 meses detenida a fecha de abril de 2024, ese periodo se deducirá directamente de su condena total.
Según la norma británica de "liberación automática a mitad de condena", las personas con sentencias determinadas pueden pasar a supervisión comunitaria tras cumplir la mitad de su pena. Por tanto, se prevé que salga en libertad a finales de febrero de 2030.
01 Última revelación: salen a la luz activos ocultos
En la víspera del juicio penal previsto para septiembre de 2025, Qian Zhimin finalmente facilitó a la policía el código de acceso a un dispositivo digital y las contraseñas de dos monederos de criptomonedas.
Esta colaboración tardía permitió a los investigadores realizar un descubrimiento sorprendente: además de los 61 000 bitcoins ya identificados, Qian poseía otros activos valorados en hasta 67 millones de libras en bitcoin y XRP.
Esta revelación elevó aún más el valor total de los activos implicados en el caso, atrayendo mayor atención a la vista de hoy (17 de noviembre) en el Tribunal Superior sobre la disposición de los 60 000 bitcoins.
02 El recorrido del delito: blanqueo de dinero de China al Reino Unido
Las actividades delictivas de Qian Zhimin se remontan a marzo de 2014, cuando fundó la empresa "Blue Sky Great" en China. La compañía llevó a cabo fraudes financieros durante años, que salieron a la luz a principios de 2017. Más de 128 000 víctimas (inversores) se vieron afectadas, con un volumen total de fondos implicados de aproximadamente 4,6 mil millones de libras.
En junio de 2014, Qian Zhimin utilizó el nombre de una de sus socias en el caso Blue Sky Great para abrir una cuenta en Huobi y comenzó a canalizar fondos de los inversores a esta cuenta, intercambiándolos por bitcoin.
Cuando las autoridades chinas iniciaron la investigación (2016–2017), Qian Zhimin ya había adquirido más de 70 000 bitcoins.
Antes de que se destapara el caso, transfirió todos sus bitcoins de Huobi a un monedero frío almacenado en su portátil personal. El 26 de julio de 2017, huyó del país con una identidad falsa, dispersó los activos virtuales desde su portátil y los ocultó en Tailandia.
Tras llegar al Reino Unido el 16 de septiembre de 2017, Qian Zhimin reclutó a Jian Wen como intermediaria de "manos limpias" y, en dos viajes distintos, recuperó tanto el portátil como todos los bitcoins.
03 El asombroso auge del bitcoin: de 2 815 RMB a 750 000 RMB
Según datos publicados por Caixin, el precio medio de compra de bitcoin por parte de Qian Zhimin fue de apenas 2 815 RMB por moneda (se desconoce el método exacto de cálculo).
Cuando fue condenada en el Reino Unido, el precio del bitcoin había subido hasta 750 000 RMB por unidad, lo que supone un incremento de más de 266 veces.
Este crecimiento extraordinario implica que, incluso sin contar los recién descubiertos 67 millones de libras en otras criptomonedas, los 61 000 bitcoins originales valen ahora mucho más que las pérdidas totales sufridas por los inversores de Blue Sky Great.
04 Disposición de activos: cooperación sino-británica en la recuperación
En cuanto a la gestión de los activos congelados por las autoridades judiciales británicas, el Reino Unido aún no ha avanzado hasta la fase de devolución o reparto de activos con las autoridades chinas.
El 30 de octubre, la delegación de Hedong de la Oficina de Seguridad Pública de Tianjin, que investiga el caso Blue Sky Great, anunció que la policía china sigue colaborando con las fuerzas del orden británicas en la persecución transfronteriza de fugitivos y recuperación de activos, esforzándose por resarcir a los inversores.
El 15 de octubre de 2025, la fiscalía británica propuso un "Plan de Compensación" para las víctimas chinas en una vista preliminar. Este plan está pendiente de revisión y aprobación judicial.
05 Dos vías para que las víctimas recuperen sus fondos
Los inversores chinos afectados por el caso disponen actualmente de dos principales vías para intentar recuperar sus fondos.
La primera consiste en presentar una reclamación directamente ante un tribunal británico competente, según el artículo 281 de la Parte 5 de la Ley de Productos del Delito (POCA) del Reino Unido.
La segunda opción es recurrir a la cooperación judicial internacional facilitada por la delegación de Hedong de la Oficina de Seguridad Pública de Tianjin.
En mayo de 2024, la delegación de Hedong anunció públicamente que, desde febrero de 2018, colabora de forma continua con agencias policiales del Reino Unido y otros países para perseguir a los fugitivos y recuperar activos.
Para la verificación de pérdidas, el "Grupo de Liquidación Blue Sky Great" inició el registro a través de un mini-programa en 2022 y abrió dos rondas de registro complementario en 2023.
Tras la confesión de culpabilidad de Qian Zhimin, la policía de Tianjin emitió un nuevo aviso el 30 de octubre de 2025, informando que cualquier inversor que aún no haya completado el registro puede verificar su información entre el 31 de octubre y el 29 de diciembre de 2025. Los resultados de esta verificación servirán de base para la posterior distribución de activos.
Perspectivas
El crecimiento exponencial del precio del bitcoin—de 2 815 RMB por moneda en el momento de la compra de Qian Zhimin a 750 000 RMB por unidad en el momento de la condena—hace que los activos recuperados puedan ser suficientes para cubrir todas las pérdidas sufridas por los inversores en el caso Blue Sky Great.
Hoy (17 de noviembre), el Tribunal Superior británico celebrará una nueva vista sobre la disposición de los 60 000 bitcoins. Para más de 128 000 víctimas chinas, esta audiencia representa un paso fundamental hacia la recuperación de sus fondos.
