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WallStreetJournal:CoinExhatseit2019Iran-bezogeneTransaktionenimWertvon3,84MilliardenUS-Dollarabgewickelt.

GateNews
Enforcement ActionsExchange Risk
Laut einer Berichterstattung des Wall Street Journal über Blockchain-Analysen hat CoinEx seit 2019 Transaktionen im Wert von mehr als 3,84 Milliarden US-Dollar im Zusammenhang mit iranischen Einrichtungen abgewickelt. Ermittler verfolgten Gelder aus Wallets, die als von der iranischen Zentralbank kontrolliert identifiziert wurden, und stellten Verbindungen zu Kryptowährungen fest, die beim Bybit-Hack 2025 gestohlen wurden, den das FBI nordkoreanischen Hackern zuschrieb. Obwohl CoinEx von US-Behörden nicht des Fehlverhaltens beschuldigt wurde und keine neuen Durchsetzungsmaßnahmen ergriffen wurden, warf der Bericht Bedenken hinsichtlich der Geldwäschebekämpfungs- und Sanktions-Compliance-Maßnahmen der Börse auf.
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