US-Finanzministerium sanktioniert 131 ISIS-K Krypto-Wallets auf der Tron-Blockchain.

Das US-Finanzministerium hat in dieser Woche 134 Kryptowährungs-Wallet-Adressen mit Sanktionen belegt, die mit ISIS-K, dem Ableger des Islamischen Staates in Afghanistan, Pakistan und Zentralasien, in Verbindung stehen. Das Office of Foreign Assets Control (OFAC) nahm die Wallets in bestehende Sanktionen auf, wobei 131 auf der Tron-Blockchain und drei auf Monero operieren. Die Maßnahme richtet sich gegen die Krypto-Fundraising-Aktivitäten von ISIS-K, die historisch über Websites und Messaging-Plattformen über den Medienarm der Gruppe, die al-Azaim Media Foundation, Spenden eingeworben haben.

Sanktionierte Tron-Wallets verarbeiteten seit 2023 über 1,4 Millionen US-Dollar

Die sanktionierten Tron-Adressen haben seit 2023 mehr als 1,4 Millionen US-Dollar erhalten und in diesem Zeitraum über 880.000 US-Dollar gesendet, so das Blockchain-Analyseunternehmen Chainalysis. Der Stablecoin-Emittent Tether fror Guthaben im Zusammenhang mit allen 131 sanktionierten Tron-Wallets ein. Mehrere der neu sanktionierten Wallets sendeten Kryptowährung an in Syrien ansässige Börsen, so Chainalysis.

ISIS-K-Medienarm warb über digitale Kanäle um Krypto-Spenden

Der Medienarm von ISIS-K, die al-Azaim Media Foundation, warb über Websites und Messaging-Plattformen um Kryptowährungsspenden. Die Maßnahme des Finanzministeriums zielte auf Wallet-Adressen ab, die mit diesen Fundraising-Aktivitäten verbunden sind.

Tron-Blockchain zuvor mit 344 Millionen US-Dollar an eingefrorenem illegalem USDT in Verbindung gebracht

Tron, gegründet vom Krypto-Unternehmer Justin Sun, wurde in der Vergangenheit von Unternehmen genutzt, die von der US-Regierung sanktioniert oder anderweitig ins Visier genommen wurden. Anfang dieses Jahres fror Tether USDT im Wert von 344 Millionen US-Dollar in Tron-Wallets ein, die von Bundesbehörden als mit illegalen Aktivitäten verbunden eingestuft wurden.

Justin Sun verklagte World Liberty Financial im April wegen eingefrorener Token

Die Sanktionen dieser Woche fallen in eine Zeit, in der sich Suns Beziehung zur Familie von Präsident Donald Trump verschlechtert hat. Sun, einst einer der größten finanziellen Unterstützer der Krypto-Ambitionen der Trump-Familie, verklagte die Krypto-Plattform der Familie, World Liberty Financial, im April und behauptete, das Unternehmen habe seine Token unrechtmäßig eingefroren und ihm Governance-Rechte entzogen. World Liberty hat daraufhin eine Gegenklage wegen Verleumdung eingereicht und wirft Sun vor, eine Kampagne zur Unterdrückung des Token-Preises orchestriert und dann das Unternehmen verleumdet zu haben, nachdem seine Vermögenswerte eingefroren wurden.

OFAC verhängte Sanktionen gegen brasilianische Staatsbürger wegen Drogenhandels im Wert von 30 Millionen US-Dollar

In einer separaten Maßnahme am Mittwoch verhängte das OFAC Sanktionen gegen zwei brasilianische Staatsbürger und vier Unternehmen, die mit der kriminellen Organisation Primeiro Comando da Capital (PCC) in Verbindung stehen, und behauptete, sie hätten Kryptowährung genutzt, um mehr als 30 Millionen US-Dollar an Drogenhandelserlösen, die in den USA erzielt wurden, nach Brasilien zu transferieren.

FAQ

Wie viele Kryptowährungs-Wallets hat das Finanzministerium in dieser Woche mit Sanktionen belegt?

Das Finanzministerium verhängte Sanktionen gegen 134 Kryptowährungs-Wallet-Adressen, die mit ISIS-K in Verbindung stehen, davon 131 auf der Tron-Blockchain und drei auf Monero.

Wie viel Geld haben die sanktionierten Tron-Wallets seit 2023 verarbeitet?

Laut Chainalysis haben die sanktionierten Tron-Adressen seit 2023 mehr als 1,4 Millionen US-Dollar erhalten und in diesem Zeitraum über 880.000 US-Dollar gesendet. Tether fror Guthaben auf allen 131 sanktionierten Tron-Wallets ein.

Welche rechtlichen Schritte hat Justin Sun gegen World Liberty Financial unternommen?

Justin Sun verklagte World Liberty Financial im April und behauptete, das Unternehmen habe seine Token unrechtmäßig eingefroren und ihm Governance-Rechte entzogen. World Liberty hat daraufhin eine Gegenklage wegen Verleumdung eingereicht.